今天給各位分享地下錢莊是否犯法嗎的知識，其中也會對地下錢莊涉及的罪名進行解釋，如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問題，別忘了關注本站，現(xiàn)在開始吧！

本文目錄一覽

• 1、地下錢莊匯款違法嗎
• 2、高利貸犯法嗎
• 3、收到地下錢莊的錢犯法嗎
• 4、地下錢莊犯罪如何確定罪名?

地下錢莊匯款違法嗎

法律主觀：地下錢莊換匯被凍結合法嗎 地下錢莊換匯是違法的，如果被凍結的，是合法的。辦地下錢莊，可能觸犯了 非法經營罪 。

法律分析：地下錢莊換匯是違法的，可能構成洗錢罪。

法律分析：會。找地下錢莊匯款，可能構成洗錢罪，一般沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

高利貸犯法嗎

法律主觀：放高利貸不犯法，高利貸不是犯罪，一般只是借貸糾紛，超過法定利息的收益不受法律保護而已。但是高利貸處于灰色空間，容易構成 高利轉貸罪 、 非法吸收公眾存款罪 。

高利貸犯法。高利貸是一個金融名詞，指索取特別高額利息的貸款。

法律主觀：放高利貸不犯法，高利貸不是犯罪，一般只是借貸糾紛，超過法定利息的收益不受法律保護而已。但是高利貸處于灰色空間，容易構成高利轉貸罪、非法吸收公眾存款罪。

法律主觀：高利貸 并不犯法。 民間借貸 中的高利貸僅是利息的約定違反了法律規(guī)定，但不構成犯罪。通常放高利貸往往伴隨著威脅 債務人 的人身安全、暴力催債等行為，在這個過程中如果觸犯法律就可能構成犯罪了。

高利貸犯法嗎高利貸是一種違法行為，單純的放高利貸并不構成犯罪。但是高利貸是不受國家法律保護的，并且法律嚴厲打擊高利貸行為，如果在放高利貸的過程中有觸犯刑法的，要依法追究其刑事責任。

收到地下錢莊的錢犯法嗎

法律分析：構成非法經營罪。犯罪分子設立經營地下錢莊的，屬于未經國家相關主管部門的批準擅自從事證券交易、期貨交易、保險業(yè)務或者是資金結算業(yè)務的行為，違反了國家規(guī)定，嚴重擾亂了市場秩序，構成非法經營罪。

要坐牢，地下錢莊換匯是違法的，可能構成洗錢罪，地下錢莊業(yè)務包括洗黑錢、高利貸、非法匯款等，都屬于非法活動，如果構成犯罪，一般會沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益。

可能會被沒收，需要看具體的情況。地下錢莊屬非法金融機構，不受保護。

地下錢莊犯罪如何確定罪名?

1、地下錢莊是民間對從事地下非法金融業(yè)務的一類組織的俗稱，是指不法分子以非法獲利為目的，未經國家主管部門批準，擅自從事跨境匯款、買賣外匯、資金支付結算業(yè)務等違法犯罪活動，一般以非法經營罪論處。

2、要坐牢，地下錢莊換匯是違法的，可能構成洗錢罪，地下錢莊業(yè)務包括洗黑錢、高利貸、非法匯款等，都屬于非法活動，如果構成犯罪，一般會沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益。

3、算洗錢 ，合法收入通過地下錢莊轉到澳門或海外即白錢洗白。因為我國有外匯管制，資金不能自由流動國內外。所以要想大宗的資金匯到國外，只能采取地下錢莊等洗錢方式。

4、繼續(xù)密切配合相關部門嚴厲打擊地下錢莊違法犯罪。加強跨部門合作，與公安、央行、海關、稅務等部門保持密切合作，積極挖掘地下錢莊違法犯罪線索，加強線索移送與打擊懲戒，震懾違法犯罪分子。 加大對地下錢莊交易對手的處罰力度。

5、可能會被沒收，需要看具體的情況。地下錢莊屬非法金融機構，不受保護。

關于地下錢莊是否犯法嗎和地下錢莊涉及的罪名的介紹到此就結束了，不知道你從中找到你需要的信息了嗎 ？如果你還想了解更多這方面的信息，記得收藏關注本站。