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地下錢莊如何量刑
地下錢莊的行為涉嫌成立洗錢罪,其判刑依據犯罪情節而定。若是成立,則一般處五年以下有期徒刑或拘役,洗錢數額巨大或者有其他情節嚴重的處五年以上十年以下有期徒刑。
地下錢莊是民間對從事地下非法金融業務的一類組織的俗稱,是指不法分子以非法獲利為目的,未經國家主管部門批準,擅自從事跨境匯款、買賣外匯、資金支付結算業務等違法犯罪活動,一般以非法經營罪論處。
如公民犯洗錢罪,則處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。
洗錢100萬一年,300萬以下緩刑,500萬以上3年實刑,1000萬以上8年,共同犯罪金額除以人數少于150萬的是緩刑。
非法外匯經營額兩千五百萬請辯護律師有用嗎?
有必要。因為涉嫌洗錢行為是比較嚴重的,犯罪嫌疑人可能會被刑拘。刑拘之后會發通知書,并且24小時內送進看守所,這個時候應當第一時間請律師會見安撫當事人,做刑事反偵查培訓,詢問案情并與家屬溝通。
有用。請了律師可以最大限度的維護委托人的合法權益。律師可以幫助當事人分析案情和利弊得失。任何官司都表現為權利義務方面的爭議。
請律師有用。律師是指接受委托或者指定,為當事人提供訴訟代理或者辯護業務等法律服務的人員,律師須通過法律職業資格考試并依法取得律師執業證書方可執業。
什么是非法集資
集資的意思是:集資,簡單解釋就是先找后援會或應援站這樣他們認為有公信力的團體,定下眾籌目標。然后粉絲直接把錢打進他們開設的賬號,再由團體購買專輯、投票券等為偶像加油造勢。
非法集資是指單位或個人未依照法定程序經有關部門批準,以發行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債券憑證的方式向社會公眾進行籌集資金,并承諾在一定期限內以貨幣、實物及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。
非法集資往往針對社會不特定對象,這是因為社會不特定對象(即社會公眾)往往欠缺投資知識,不了解投資活動的規律,不能鑒別集資活動的合法性。
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