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本文目錄一覽

• 1、請(qǐng)問(wèn)把合法收入通過(guò)地下錢(qián)莊轉(zhuǎn)到澳門(mén)或海外,算洗錢(qián)嗎?法律上是怎么判刑...
• 2、民間借貸犯罪的定罪和量刑
• 3、關(guān)于非法集資的定義和處罰辦法。

請(qǐng)問(wèn)把合法收入通過(guò)地下錢(qián)莊轉(zhuǎn)到澳門(mén)或海外,算洗錢(qián)嗎?法律上是怎么判刑...

算洗錢(qián) ，合法收入通過(guò)地下錢(qián)莊轉(zhuǎn)到澳門(mén)或海外即白錢(qián)洗白。因?yàn)槲覈?guó)有外匯管制，資金不能自由流動(dòng)國(guó)內(nèi)外。所以要想大宗的資金匯到國(guó)外，只能采取地下錢(qián)莊等洗錢(qián)方式。

即白錢(qián)洗白，資金不能自由流動(dòng)國(guó)內(nèi)外。因?yàn)槲覈?guó)有外匯管制，但肯定是違法的。洗錢(qián)罪刑法規(guī)定：沒(méi)收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額5%以上20%以下罰金。

地下錢(qián)莊洗錢(qián)的判刑：構(gòu)成洗錢(qián)罪的，判五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，判五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。并應(yīng)當(dāng)沒(méi)收洗錢(qián)罪的犯罪所得及其產(chǎn)生的收益。

情節(jié)一般的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額5%以上20%以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處洗錢(qián)數(shù)額5%以上20%以下罰金。

民間借貸犯罪的定罪和量刑

民間借貸虛假本罪的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

民刑交叉問(wèn)題主要包括刑民程序的協(xié)調(diào)與實(shí)體責(zé)任的確定兩個(gè)方面，這一部分主要包括： 對(duì)于涉嫌非法集資犯罪的民間借貸案件，人民法院應(yīng)當(dāng)不予受理或者駁回起訴，并將涉嫌非法集資犯罪的線索、材料移送公安或者檢察機(jī)關(guān)。

法律主觀：民間借貸 屬于民事案件，一般不會(huì)被判刑，符合以下條件，可能會(huì)被判刑：公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金借貸給他人的，涉嫌 挪用資金罪 ，移交公安機(jī)關(guān)進(jìn)行偵查。

法律主觀：民間借貸的利率不超過(guò)一年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率的四倍就合法，否則超過(guò)部分的利息不受法律保護(hù)，借款人可以不予償還。但是本金以及合理部分的利息借款人還是需要償還。

關(guān)于非法集資的定義和處罰辦法。

非法集資，數(shù)額較大的，處5年以下 有期徒刑 或者 拘役 ，并處2萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下 罰金 。

非法集資是指實(shí)施使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大，從而構(gòu)成的犯罪。個(gè)人非法集資的標(biāo)準(zhǔn)是二十萬(wàn)元以上，單位非法集資的標(biāo)準(zhǔn)在一百萬(wàn)元以上需要負(fù)法律責(zé)任。

非法集資是指法人、其他組織或者個(gè)人，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾（包括單位和個(gè)人）吸收資金的行為。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

關(guān)于非法集資的處置方法的規(guī)定 非法集資處置條例 第二十一條 對(duì)于經(jīng)調(diào)查認(rèn)定為非法集資的行為，處置非法集資職能部門(mén)應(yīng)當(dāng)責(zé)令非法集資人立即停止集資行為，并依照法律法規(guī)和本條例的規(guī)定處理。

非法集資的處罰標(biāo)準(zhǔn)：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下 有期徒刑 ，并處 罰金 ；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者 沒(méi)收財(cái)產(chǎn) 。

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