本篇文章給大家談?wù)劦叵洛X莊怎么定罪，以及地下錢莊是刑事犯罪嗎對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)，希望對(duì)各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔。

本文目錄一覽

• 1、請(qǐng)問(wèn)把合法收入通過(guò)地下錢莊轉(zhuǎn)到澳門或海外,算洗錢嗎?法律上是怎么判刑...
• 2、地下錢莊犯罪如何確定罪名?
• 3、洗黑錢怎么判刑
• 4、新聞中總說(shuō)的地下錢莊洗錢到底是怎么回事啊?
• 5、地下錢莊洗黑錢怎么定罪
• 6、洗黑錢一般會(huì)被判多久

請(qǐng)問(wèn)把合法收入通過(guò)地下錢莊轉(zhuǎn)到澳門或海外,算洗錢嗎?法律上是怎么判刑...

1、算洗錢 ，合法收入通過(guò)地下錢莊轉(zhuǎn)到澳門或海外即白錢洗白。因?yàn)槲覈?guó)有外匯管制，資金不能自由流動(dòng)國(guó)內(nèi)外。所以要想大宗的資金匯到國(guó)外，只能采取地下錢莊等洗錢方式。

2、即白錢洗白，資金不能自由流動(dòng)國(guó)內(nèi)外。因?yàn)槲覈?guó)有外匯管制，但肯定是違法的。洗錢罪刑法規(guī)定：沒(méi)收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金。

3、地下錢莊洗錢的判刑：構(gòu)成洗錢罪的，判五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，判五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。并應(yīng)當(dāng)沒(méi)收洗錢罪的犯罪所得及其產(chǎn)生的收益。

地下錢莊犯罪如何確定罪名?

1、法律主觀：地下錢莊構(gòu)成犯罪的，一般判處五年以下的有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，判處五年以上十年以下的有期徒刑，并處罰金。地下錢莊涉嫌的罪名是洗錢罪。

2、地下錢莊的行為涉嫌成立洗錢罪，其判刑依據(jù)犯罪情節(jié)而定。若是成立，則一般處五年以下有期徒刑或拘役，洗錢數(shù)額巨大或者有其他情節(jié)嚴(yán)重的處五年以上十年以下有期徒刑。

3、要坐牢，地下錢莊換匯是違法的，可能構(gòu)成洗錢罪，地下錢莊業(yè)務(wù)包括洗黑錢、高利貸、非法匯款等，都屬于非法活動(dòng)，如果構(gòu)成犯罪，一般會(huì)沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益。

4、地下錢莊是民間對(duì)從事地下非法金融業(yè)務(wù)的一類組織的俗稱，是指不法分子以非法獲利為目的，未經(jīng)國(guó)家主管部門批準(zhǔn)，擅自從事跨境匯款、買賣外匯、資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)等違法犯罪活動(dòng)，一般以非法經(jīng)營(yíng)罪論處。

5、找地下錢莊匯款，可能構(gòu)成洗錢罪，一般沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

洗黑錢怎么判刑

1、洗錢罪的判刑具體如下：一般洗錢罪的判刑是五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。

2、涉嫌洗錢罪的判刑：處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金洗錢罪，指明知是 *** 犯罪，黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪，恐怖活動(dòng)犯罪，走私犯罪，貪污 *** 犯罪等所得及其產(chǎn)生的收益，而為其掩飾，隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)的行為。

3、洗黑錢多少金額會(huì)被判刑不論洗黑錢多少，只要參與了都會(huì)判刑，沒(méi)收實(shí)施犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。

4、最高管制的刑期不能超過(guò)三年，拘役的時(shí)間最長(zhǎng)不超過(guò)一年；有期徒刑的總刑期不滿三十五年的，最高不能超過(guò)二十年；總刑期在三十五年以上的，最長(zhǎng)不能超過(guò)二十五年。

5、刑事拘留最長(zhǎng)時(shí)限為37天(流竄作案、多次作案、結(jié)伙作案的重大嫌疑分子，提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕的時(shí)間可以延長(zhǎng)到30日。檢察院必須在7日內(nèi)作出批準(zhǔn)逮捕或者不批準(zhǔn)逮捕的決定)。所以一般洗錢最長(zhǎng)拘留37天就會(huì)被判刑。

新聞中總說(shuō)的地下錢莊洗錢到底是怎么回事啊?

1、地下錢莊（Undergroundbanks）是一種特殊的非法金融組織。游離于金融監(jiān)管體系之外，利用或部分利用金融機(jī)構(gòu)的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)，從事非法買賣外匯、跨國(guó)（境）資金轉(zhuǎn)移或資金存諸借貸等非法金融業(yè)務(wù)，地下錢莊屬非法金融機(jī)構(gòu)。

2、地下錢莊不僅為交易對(duì)手偷逃稅費(fèi)提供了資金轉(zhuǎn)移的通道，侵蝕了國(guó)家的財(cái)政基源。同時(shí)也為洗錢提供了方便，助長(zhǎng)了侵吞國(guó)有資產(chǎn)、涉恐、貪污、走私、 *** 、騙稅等犯罪。

3、地下就是指非正規(guī)的黑市地下錢莊，洗錢是指把來(lái)路不明的資金的黑錢，通過(guò)多種方法的多次換手后變成來(lái)路正規(guī)的錢，說(shuō)簡(jiǎn)單一點(diǎn)就是把不合法的錢變成合法的錢。

地下錢莊洗黑錢怎么定罪

洗黑錢一般會(huì)被判處五年以下有期徒刑或者拘役。

洗錢達(dá)到了20萬(wàn)的，是違法犯罪的，會(huì)處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。

處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的。

第一種，通過(guò)和外企或者其他非我國(guó)地區(qū)簽訂進(jìn)口或者出口的 貿(mào)易合同 ，將黑錢匯出去。這種手法需要與境外的同伙配合制作出相應(yīng)的假單來(lái)隱瞞。

操作方法如下：將犯罪收益投入“清洗系統(tǒng)”的過(guò)程。

成立外資公司或利用外匯黑市跨國(guó)洗錢，洗錢后以外商身份回國(guó)投資。騙稅洗錢。成立假企業(yè)，搞假出口，騙取退稅后將非法資金通過(guò)多種渠道分散轉(zhuǎn)款。利用關(guān)聯(lián)單位洗錢。異地大額套取現(xiàn)金洗錢。

洗黑錢一般會(huì)被判多久

洗黑錢一般會(huì)被判處五年以下有期徒刑或者拘役。

不論洗黑錢多少，只要參與了都會(huì)判刑，沒(méi)收實(shí)施犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。

如果洗黑錢的行為構(gòu)成洗錢罪的，對(duì)行為人應(yīng)判處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，則判五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。并且均應(yīng)當(dāng)沒(méi)收行為人實(shí)施該犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益。

刑事拘留最長(zhǎng)時(shí)限為37天(流竄作案、多次作案、結(jié)伙作案的重大嫌疑分子，提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕的時(shí)間可以延長(zhǎng)到30日。檢察院必須在7日內(nèi)作出批準(zhǔn)逮捕或者不批準(zhǔn)逮捕的決定)。所以一般洗錢最長(zhǎng)拘留37天就會(huì)被判刑。

洗黑錢被抓的判刑標(biāo)準(zhǔn)：情節(jié)較輕的，處五年以下有期徒刑或拘役并處洗錢數(shù)額的5%以上20%以下罰金。

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