今天給各位分享查不清來源的錢款怎么定罪的知識(shí)，其中也會(huì)對(duì)錢來源不明進(jìn)行解釋，如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問題，別忘了關(guān)注本站，現(xiàn)在開始吧！

本文目錄一覽

• 1、...的客戶的帳有20多萬對(duì)不上,要查清很困難,這樣的情況能被判刑嗎...
• 2、3萬塊錢來源說不清楚會(huì)怎么樣
• 3、自己名下的銀行卡如果說不清楚錢的來源會(huì)不會(huì)坐牢
• 4、來路不明的錢怎么處理
• 5、普通人財(cái)產(chǎn)來源不明怎么定罪

...的客戶的帳有20多萬對(duì)不上,要查清很困難,這樣的情況能被判刑嗎...

欠款屬于民事糾紛，不屬于刑事犯罪，所以不會(huì)坐牢。嚴(yán)重逾期貸款公司會(huì)將通過法律訴訟的方式進(jìn)行追討，法院會(huì)通過拍賣名下的部分財(cái)產(chǎn)用于償還債務(wù)，如果貸款公司的借貸方式不合法，法院只會(huì)支持法律范圍內(nèi)的欠款。

如果銀行認(rèn)為你有能力還款卻拒不還款，或者認(rèn)定你沒有還款能力卻瘋狂投擲，那很可能被認(rèn)為惡意透支。

這個(gè)需要看情況而定。具體如下：如果過賬的五百萬是正常收入的話，僅僅是過帳或走流水的話是不屬于犯法的，只要能解釋清楚一般是沒事的。

要知道，個(gè)人5萬以上交易、20萬以上轉(zhuǎn)賬，都受到大額可疑監(jiān)控。 不過，大額交易報(bào)告的上報(bào)主要面向金融機(jī)構(gòu)，企業(yè)和個(gè)人不涉及額外履行報(bào)告責(zé)任。

3萬塊錢來源說不清楚會(huì)怎么樣

1、巨額來源不明之財(cái)放在哪里都會(huì)危險(xiǎn)， 根據(jù)刑法規(guī)定個(gè)人擁有來歷不明財(cái)產(chǎn)是可以被判刑的， 而且一旦查出來如果是不正規(guī)途徑獲得的將會(huì)被沒收，個(gè)人擁有一筆來路不明的財(cái)產(chǎn)是一件很危險(xiǎn)的事情。

2、所以，如果只要不是巨額資金來源不明，只是少量的錢記不清楚。就不存在違法。所以，錢不會(huì)被沒收。

3、原因有二：第一，如果是銀行或者第三方通過操作失誤匯款，戶主會(huì)構(gòu)成不當(dāng)?shù)美瑓R款要及時(shí)退回。第二，如果這筆錢是第三方故意進(jìn)口的，未經(jīng)授權(quán)使用這筆錢不利于維護(hù)自己的合法權(quán)益，反而落入第三方騙局。

4、銀行卡里面的錢說不清楚時(shí)可以要求看匯款人是誰，若你的賬戶因?yàn)檫@錢被凍結(jié)了，可以要求警察進(jìn)行調(diào)查。

自己名下的銀行卡如果說不清楚錢的來源會(huì)不會(huì)坐牢

1、收到不違法，用了可能會(huì)違法。涉嫌不當(dāng)?shù)美踔料村X罪。建議你先到銀行查詢轉(zhuǎn)賬人信息，求助于銀行，確定不是身邊認(rèn)識(shí)的人轉(zhuǎn)錯(cuò)了，可以求助于警察，不明來歷之財(cái)慎用。

2、銀行流水過大又解釋不清楚，會(huì)被凍結(jié)賬號(hào)面臨刑事調(diào)查結(jié)果，我們銀行賬號(hào)交易記錄其實(shí)銀行都清楚，如果你個(gè)人銀行賬戶流水過大會(huì)引起銀行注意，他們會(huì)讓你解釋或者調(diào)查如果查出沒問題還好，一旦出現(xiàn)問題你可能面臨起訴坐牢風(fēng)險(xiǎn)。

3、看數(shù)額大小。如果數(shù)額巨大，應(yīng)該涉及到犯罪，嚴(yán)重的話會(huì)坐牢。

4、洗錢的話，自己會(huì)被追究刑事責(zé)任。如果僅是欠錢，屬于民事糾紛，不會(huì)坐牢的。銀行到法院起訴，勝訴之后，如果在履行期未履行法院判決，銀行可以申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行。

5、法律主觀：這要看當(dāng)事人在借出銀行卡之時(shí)是否知情，如果在明知對(duì)方是在洗錢的情況下，將銀行卡借給洗錢者的，是屬于共同犯罪的情形，按洗錢罪的規(guī)定進(jìn)行判刑要坐牢。

來路不明的錢怎么處理

如果確定不明轉(zhuǎn)賬屬于銀行或第三方誤操作，應(yīng)立即返還款項(xiàng)。如果不明轉(zhuǎn)賬是第三方故意導(dǎo)入，應(yīng)立即報(bào)警。收到不明轉(zhuǎn)賬后，應(yīng)立即聯(lián)系銀行，申請(qǐng)賬戶查詢，查明不明轉(zhuǎn)賬來源，再請(qǐng)求銀行申請(qǐng)?zhí)幚怼?/p>

如果確定該筆不明轉(zhuǎn)賬屬于銀行或第三方操作失誤匯入，應(yīng)該立即返回款項(xiàng)；如果該筆不明轉(zhuǎn)賬為第三方刻意匯入，那么應(yīng)該立馬進(jìn)行報(bào)警處理。3，如果類似銀行賬戶里的錢突然增加，對(duì)方要求你歸還，要冷靜！ 不要自己操作。 直接報(bào)警。

其次，應(yīng)當(dāng)立刻聯(lián)系開戶行，申請(qǐng)賬戶查詢。弄清該款項(xiàng)來源后，針對(duì)當(dāng)前存在的問題請(qǐng)求銀行協(xié)助解決，情節(jié)嚴(yán)重的立刻報(bào)警處理。

普通人財(cái)產(chǎn)來源不明怎么定罪

普通公民財(cái)產(chǎn)來源不明，涉嫌巨額財(cái)產(chǎn)來歷不明罪，根據(jù)數(shù)額進(jìn)行量刑。

普通人財(cái)產(chǎn)來源不明，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；數(shù)額巨大或者嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金。

普通公民財(cái)產(chǎn)來源不明罪的量刑沒有規(guī)定，普通公民不構(gòu)成犯罪。巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪，是指國(guó)家工作人員的財(cái)產(chǎn)或者支出明顯超出合法收入，差額巨大，而本人又不能說明其來源是合法的行為。

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