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本文目錄一覽

• 1、...仍提供資金賬戶并通過轉(zhuǎn)賬等方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的,該如何定罪...
• 2、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪怎么認(rèn)定
• 3、犯罪所得收益罪立案標(biāo)準(zhǔn)

...仍提供資金賬戶并通過轉(zhuǎn)賬等方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的,該如何定罪...

1、具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十一條第一款規(guī)定的情節(jié)嚴(yán)重：(一)洗錢數(shù)額在50萬元以上的；(二)多次實(shí)施洗錢活動(dòng)的；(三)個(gè)人以洗錢為業(yè)或者單位以洗錢為主要業(yè)務(wù)的；(四)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

2、并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。

3、(一)提供資金賬戶的；(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；(四)協(xié)助將資金匯往境外的；(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪怎么認(rèn)定

明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益。行為人是故意犯罪，即明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而故意予以掩飾、隱瞞的。明知不要求明確知道，包括推定為應(yīng)當(dāng)知道的情況。

隱瞞犯罪所得量刑標(biāo)準(zhǔn)，一般按涉案金額來定。具體是：犯了掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

掩飾隱瞞犯罪所得的認(rèn)定：本罪客觀方面包括“窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞”的行為；窩藏，是指為犯罪分子提供藏匿犯罪所得及其收益的處所，有隱匿、保管的主觀故意。

犯罪所得收益罪立案標(biāo)準(zhǔn)

收贓罪實(shí)際是刑法中的掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。

犯罪所得收益罪立案標(biāo)準(zhǔn)是在收益價(jià)值3千元至1萬元以上的，可以進(jìn)行立案處理。

而且，無具體數(shù)額規(guī)定，造成定罪量刑隨意性增強(qiáng)。掩飾、 隱瞞犯罪所得 、 犯罪所得收益罪 作為一種犯罪，應(yīng)當(dāng)由情節(jié)來確定其罪過的大小，而數(shù)額是確定情節(jié)輕重的重要標(biāo)準(zhǔn)。

行為人構(gòu)成隱瞞犯罪所得收益罪的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

掩飾隱瞞犯罪所得立案標(biāo)準(zhǔn)是： 掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益價(jià)值三千元至一萬元以上。 一年內(nèi)曾因掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益行為受過行政處罰，又實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益行為。

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