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本文目錄一覽

• 1、警察查流水怎么判定非法收入
• 2、銀行流水解釋不清楚有何罪名
• 3、有銀行流水死不承認(rèn)會(huì)定罪嗎?

警察查流水怎么判定非法收入

法律分析：看轉(zhuǎn)賬的來源。如果是來自與案件有關(guān)的受害方的轉(zhuǎn)賬，一般都會(huì)被認(rèn)定為是違法所得，除非有合理的理由予以扣除。

法律分析：如果涉案，公安法院有權(quán)查詢凍結(jié)扣劃涉案人的全部銀行賬戶，依據(jù)是民事訟訴法和經(jīng)濟(jì)合同法法律規(guī)定。不單是公安法院可以查，還有檢察院海關(guān)稅務(wù)也可以查，如果涉及行賄 *** 的，監(jiān)察委也可以查。

非法所得是指不合法的收入。非法所得的外延大于違法所得的外延。非法所得可能是違法的收入，也可能是不違法的收入。

法律分析：如果大額資金無法說明來源就有可能構(gòu)成違法犯罪，還需謹(jǐn)慎對(duì)待，配合公安說明情況。

視具體情況而定， 警察只有有上級(jí)主管機(jī)關(guān)授權(quán)或是人民法院文件及本人證件出示給銀行工作人員，銀行工作人員是有義務(wù)協(xié)助公安警察辦案查詢的，沒有任何授權(quán)，以個(gè)人名義是不能隨便查詢公民銀行等其他信息。

法律分析：銀行流水是可以作為定罪證據(jù)使用的，但只有這一份證據(jù)不足以確定洗錢，更不足于判刑。警方肯定還需要收集其他證據(jù)佐證。

銀行流水解釋不清楚有何罪名

1、會(huì)有兩種罪名。銀行流水解釋不清楚可能構(gòu)成詐騙罪。用假流水成功拿到貸款，很可能涉嫌詐騙罪。根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定，以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等。

2、銀行的流水應(yīng)當(dāng)作為認(rèn)定詐騙金額的證據(jù)之一，涉嫌詐騙罪的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。

3、行流水解釋不清楚的，涉嫌的罪名是巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪。需要注意的是，非國家工作人員不能成為本罪主體。

4、如銀行流水解釋不清楚，甚至提供虛假流水，則可能構(gòu)成詐騙罪。因此盡可能解釋流水來源，提供證據(jù)。如果用假流水成功拿到貸款，很可能涉嫌詐騙罪。

有銀行流水死不承認(rèn)會(huì)定罪嗎?

然而，銀行流水記錄本身并不能直接定罪，必須通過法庭審判程序，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定和證據(jù)鏈條的要求，經(jīng)過合法的程序和審查后才能作出定罪的決定。

銀行流水可以作為定罪依據(jù)，但是必須結(jié)合其他證據(jù)；如果僅僅只有銀行流水作為證據(jù)，很難據(jù)此定罪；證明案件事實(shí)的證據(jù)必須查證屬實(shí)，才能作為定案的根據(jù)。

法律主觀：視情況而定。銀行流水可以作為定罪依據(jù)，但是必須結(jié)合其他證據(jù)。如果僅僅只有銀行流水作為證據(jù)，很難據(jù)此定罪。《刑事訴訟法》第五十條可以用于證明案件事實(shí)的材料，都是證據(jù)。

銀行流水異常會(huì)被抓嗎如果沒有違法則不會(huì)。銀行卡流水異常，如果是銀行卡的資金涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，會(huì)被警察調(diào)查。為了維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，保障儲(chǔ)戶的資金安全，銀行卡只能持卡人自己使用，嚴(yán)禁出租、出借、出售銀行卡。

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