本篇文章給大家談?wù)動秀y行流水怎么定罪，以及憑銀行流水能定罪嗎對應(yīng)的知識點，希望對各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔。

本文目錄一覽

• 1、男子查出名下銀行卡流水達(dá)7億,沒有獲利會怎么判?
• 2、警察憑銀行流水能確定洗錢嗎
• 3、憑銀行流水可以立案嗎
• 4、銀行卡流水上千萬怎么判

男子查出名下銀行卡流水達(dá)7億,沒有獲利會怎么判?

會的用銀行卡幫別人走賬最低可判三年以下有期徒刑，并處以罰金，若是金額比較大的情況下，一般處三年以上十年以下有期徒刑并沒收相關(guān)財產(chǎn)，所以幫別人走賬的量刑標(biāo)準(zhǔn)要根據(jù)具體情況來決定。

個人賬戶每個月有上億的流水賬，本身這個行為并不會被判刑，但如果涉嫌洗錢或其他非法行為，則有可能會被追究刑事責(zé)任。

如洗錢等那么您也需要承擔(dān)法律責(zé)任，有可能涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，在三年以下進(jìn)行量刑。 如果確屬不知情他人用于犯罪且有沒有獲利，律師辯護(hù)，可以從輕減輕處罰判處緩刑。

銀行卡跑分9萬沒有獲利可咨詢當(dāng)?shù)氐穆蓭熃鉀Q。根據(jù)查詢相關(guān)公開資料信息顯示，只要流水達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)，對于提供跑分的人員沒有獲利，都是判處幾個月的有期徒刑。可主動去銀行把這件事和銀行說清，咨詢當(dāng)?shù)氐穆蓭煟瑢で髱椭?/p>

警察憑銀行流水能確定洗錢嗎

不能定罪，證據(jù)必須要全面、真實、有效，才能定罪，流水只能證明款項往來，只是證據(jù)的一項，只是證實違法犯罪行為證據(jù)鏈條的一個環(huán)節(jié)，不能僅通過流水一項證據(jù)就定罪。

警察查流水就不可以定罪。證據(jù)必須要全面、真實、有效，才能定罪；流水只能證明款項往來，只是證據(jù)的一項；只是證實違法犯罪行為證據(jù)鏈條的一個環(huán)節(jié)，不能僅通過流水一項證據(jù)就定罪。

從法律角度分析：到銀行存取款的單筆金額超過五萬元，10天內(nèi)存取金額超過一百萬元的流水可能會被認(rèn)定有洗錢的嫌疑。該賬戶將可能會被銀行監(jiān)控，并有當(dāng)?shù)氐娜嗣胥y行、市公安局等部門調(diào)查，確認(rèn)是否有洗錢嫌疑。

人證物證，銀行流水證明等都可以作為洗錢的證據(jù)。換言之，可以用于證明案件事實的材料，都是證據(jù)。證據(jù)必須經(jīng)過查證屬實，才能作為定案的根據(jù)。法律依據(jù)：《刑事訴訟法》第五十條 可以用于證明案件事實的材料，都是證據(jù)。

法律分析：人證物證，銀行流水證明等都可以。可以用于證明案件事實的材料，都是證據(jù)。證據(jù)包括：（一）物證（二）書證；（三）證人證言；（四）被害人陳述；（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解。

警察抓洗錢的證據(jù)有人證物證、銀行流水。洗錢者可以通過購買有價證券、不動產(chǎn)、高檔消費品、銀票保單等然后再出售或轉(zhuǎn)手，達(dá)到洗錢目的。

憑銀行流水可以立案嗎

法律分析：可以。銀行轉(zhuǎn)賬流水可以視為基礎(chǔ)證據(jù)，因此只有銀行轉(zhuǎn)賬流水是可以向人民法院起訴的，而且也能夠順利立案。法律依據(jù)：《中華人民共和國民事訴訟法》第十七條 基層人民法院管轄第一審民事案件，但本法另有規(guī)定的除外。

不能定罪，證據(jù)必須要全面、真實、有效，才能定罪，流水只能證明款項往來，只是證據(jù)的一項，只是證實違法犯罪行為證據(jù)鏈條的一個環(huán)節(jié)，不能僅通過流水一項證據(jù)就定罪。

綜上所述，銀行流水是可以作為定罪證據(jù)使用的，但只有這一份證據(jù)不足以確定 *** ，更不足于判刑。警方肯定還需要收集其他證據(jù)佐證。【法律依據(jù)】：《中華人民共和國刑事訴訟法》第五十條可以用于證明案件事實的材料，都是證據(jù)。

銀行卡流水上千萬怎么判

個人銀行卡流水超過一千萬也是正常現(xiàn)象。正常使用的銀行卡幾年內(nèi)進(jìn)出一千萬不會被凍結(jié)，反而會被銀行當(dāng)做優(yōu)質(zhì)客戶，銀行會想方設(shè)法給你提供更好的服務(wù)來維護(hù)和你的合作關(guān)系。

銀行卡刷流水可能會涉嫌犯了洗錢罪。流水達(dá)到5000萬，屬于情節(jié)嚴(yán)重的情形，可以處五年以上十年以下有期徒刑。

并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。

將銀行卡提供（賣或租、借）給他人，若明知是幫助轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)詐騙或網(wǎng)絡(luò) *** 資金等違法犯罪資金，金額20萬元以上會涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，會判處三年以下有期徒刑或拘役。反之，確不明知的不構(gòu)成犯罪。

應(yīng)該立即報警，銀行卡被用于洗錢的特征是莫名其妙的出現(xiàn)大額不明轉(zhuǎn)賬，這時候要保留好銀行卡的流水信息以及轉(zhuǎn)賬記錄。然后到銀行去凍結(jié)自己的銀行卡，隨后到派出所進(jìn)行報案，積極配合警方的調(diào)查洗清嫌疑。

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