本篇文章給大家談談錢說不清來源怎么定罪，以及說不清資金來源怎么辦對應的知識點，希望對各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔。

本文目錄一覽

• 1、無法解釋資金來源怎么辦
• 2、來路不明的錢怎么說合法
• 3、幫別人取錢了不知道錢的來歷算犯罪嗎
• 4、3萬塊錢來源說不清楚會怎么樣
• 5、公務人員說不清錢來歷多少錢要立案
• 6、夠多少錢才能算巨額財產來源不明罪

無法解釋資金來源怎么辦

不能說明來源的，差額部分以非法所得論，處五年以下有期徒刑或者拘役；差額特別巨大的，處五年以上十年以下有期徒刑。財產的差額部分予以追繳。

銀行卡被凍結，無法提供資金來源的辦法如下。解除凍結需要去銀行卡開戶時所在的銀行營業廳去辦理手續。需要攜帶本人身份證和銀行卡。

打印工資流水。銀行卡被凍結無法證明資金來源，可打印工資流水或攜帶房產證來證明自己的資金合法。銀行卡凍結說的是用戶的銀行卡因為各種不同的原因，由銀行系統進行暫時的管制，而無法進行取現、轉賬等銀行交易業務。

銀行卡被公安凍結提供不了資金來源可以提供房產證明。根據查詢相關資料信息，銀行卡被公安凍結，要積極配合公安調查，調查完成后，如無其他問題，賬戶會及時解凍。凍結期間需要提供資金來源，可以攜帶房產證來證明自己資金合法。

屬于可疑交易。根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規定，X保險經紀人代付保費，但無法說明資金來源的必須作為可疑交易報告。

來路不明的錢怎么說合法

把非法獲取的收入混人合法收入之中；用現金購買不動產等然后變賣出去；用“高昂”的價格購買某種劣質的產品甚至廢料等將錢寄往異地或異國的同伙，以此將錢轉移出去，使贓錢合法化等。

本人不能說明其來源是合法的，差額部分以非法所得論，處五年以下有期徒刑或拘役，或者單處沒收其財產的差額部分。

法律分析：在未確定來源前不得動用該款項。原因有二：其一是倘若該款項為銀行或第三方操作失誤匯入，戶主即構成不當得利，應當及時返還匯款。

幫別人取錢了不知道錢的來歷算犯罪嗎

1、沒有故意就沒有犯罪，從某種意義上講，你只是一種犯罪工具。

2、如果自己的確不知情，不知道自己幫助的人是嫌疑犯，并且是無償幫助，并能夠有證據證明自己不知情者，不算犯法。如果自己明明知道他人是嫌疑犯，還幫助他取錢，情節嚴重或者因此帶來嚴重后果者，肯定是犯法，會受到法律制裁。

3、幫助詐騙犯取錢，屬于詐騙案中的從犯。至于如何處罰，還要看涉案金額以及在犯罪中所起作用，由法官裁定處罰。如果是知道內情故意參與詐騙，且詐騙金額過大，則定位犯罪；如果毫不知情，則另外判定。

3萬塊錢來源說不清楚會怎么樣

欠款被他人起訴后，需要按照法院判決來還錢，判決后拒不還錢的法院可將欠款人列為失信被執行人，并按照原告的要求對欠款人的資產強制執行。一旦被列為失信被執行人，就會上失信黑名單，不得從事高消費。

被人騙三萬塊錢，公安局不立案的，到當地檢察院控告。

欠3萬被起訴一般不會坐牢。欠款人只需如實履行生效判決規定的還款義務即可。但欠款人有財產卻拒不履行法院的生效判決，情節嚴重的會構成拒不執行判決、裁定罪，可能會坐牢。

別人欠了當事人3萬塊錢不還，可以到法院起訴。將會被限制消費，甚至強制性的拍賣其名下的其他財產。 欠錢不還起訴流程如下：向法院提起民事訴訟。符合受理條件的法院進行受理立案。

立即向法院申請執行，無論是否找到其本人，及時進入執行程序是關鍵；抄家是不行的，并且也不是被執行人的財產；你要多方詢問其下落和了解其可以執行財產，以便在進入執行階段，能夠執行到財產。

在網絡金融公司借款不還，債權方可以對其欠債不還的行為進行起訴，要求其償還欠款，在法院判決后拒不償還的可要求強制執行，并列入失信被執行人名單。

公務人員說不清錢來歷多少錢要立案

1、數額在1萬元至3萬元以上，超過3個月未還的。挪用公款歸個人使用，數額在5千元至1萬元以上.進行非法活動的，應當立案。

2、法律主觀：根據最新公布的刑事案件的立案標準是5000元以上。 《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的 刑事案件立案 追訴標準的規定(二)》日前發布。根據規定，非 國家工作人員 *** 數額在5000元以上的，將被立案追訴。

3、公司、企業或者其他單位的非國家工作人員 *** 5000元以上的，將被立案追訴。

4、實踐證明，報案越早越利于案件的破獲，挽回損失的可能性也就要大。

5、法律分析：若個人被騙金額超過2000元及以上，建議立即報警或到附近派局所報案。若個人被騙金額低于2000元，如被騙幾幾百元的報警不予立案。也建議去派局所報案并提供有效證據。

夠多少錢才能算巨額財產來源不明罪

1、 巨額財產來源不明罪立案標準數額是在30萬元以上。巨額財產來源不明罪，是指國家工作人員的財產或者支出明顯超出合法收入，差額巨大，而本人又不能說明其來源是合法的行為。

2、法律主觀：巨額財產來源不明的數額在30萬元以上的，應予立案。

3、從人民檢察院有關立案標準的規定來看，對于巨額財產來源不明罪的立案數額要求，一般是在30萬元以上。因此，在國家工作人員說不清自己的財產合法來源的情況下，但金額達到了30萬元的，那么就可以以巨額財產來源不明罪定罪論處。

4、巨額財產來源不明罪的立案標準是30萬元。國家工作人員的財產、支出明顯超過合法收入，差額巨大的，可以責令該國家工作人員說明來源，不能說明來源的，差額部分以非法所得論，嫌疑人會被判處五年以下有期徒刑或者拘役。

5、滿足這兩個條件就是可以構成巨額財產來源不明罪。巨額財產來源不明罪立案標準 數額在30萬元以上的，應予立案。

6、數額在30萬元以上的，應予立案。 巨額財產來源不明罪 ，是指 國家工作人員 的財產或者支出明顯超過合法收入，差額巨大，本人不能說明其來源是合法的行為。本罪侵犯的客體是復雜客體。

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