本篇文章給大家談?wù)勂髽I(yè)辦會員卡與非法集資區(qū)別是什么呢，以及會員卡非法集資罪的認(rèn)定對應(yīng)的知識點，希望對各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔。

本文目錄一覽

• 1、收會員費算非法集資嗎
• 2、非法集資的識別方法
• 3、辦會員卡算不算非法集資在相關(guān)說法是什么?
• 4、非法集資的十三種形式,你知道幾種

收會員費算非法集資嗎

法律分析：要看案件的具體情況，收取會員會是相當(dāng)于捆綁銷售。一般不構(gòu)成非法集資。非法集資，如果這屬于單位犯罪，還是要對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員進行刑事處罰。即使離職了，但他之前所做的行為已經(jīng)構(gòu)成違法犯罪。

法律分析：如果實行會員制管理的機構(gòu)是經(jīng)過注冊登記的合法機構(gòu)，同時，其經(jīng)營管理模式經(jīng)過有權(quán)機關(guān)的審批備案，且收取的會員費主要用于向會員提供服務(wù)上，則不屬于非法集資。

不是。非法集資通常指的是通過欺詐、虛假宣傳或其他不合法手段，以非法牟利為目的，從大量人員中募集資金，旅行社收正常經(jīng)營收取會員費50萬是不屬于非法集資。

違法。涉嫌非法集資，此類行為屬于集體犯罪，故而適用集體詐騙的規(guī)定，若經(jīng)他人舉報，公安機關(guān)審查，確定詐騙數(shù)額達到五十萬元后，進行立案偵查，因此超市每單收取0.5元會員費違法。

什么是非常集資？ 非法集資： 未經(jīng)過上級部門批準(zhǔn)的集資 國家嚴(yán)厲禁止的集資 超綱集資 應(yīng)該退還的資金未及時退還也是非法集資 沒有開出發(fā)票或可公證的收據(jù)的集資 收取會員會是相當(dāng)于困綁銷售。

前者支付的采購費用要比后者少得多。盡管表現(xiàn)形式風(fēng)格迥異，但是各家企業(yè)推出“會員制”的目的卻相同，即通過會員制鎖定企業(yè)的目標(biāo)顧客。

非法集資的識別方法

法律主觀：非法集資的界定標(biāo)準(zhǔn)：主觀上構(gòu)成故意，且以非法占有為目的，使用詐騙方法集資；數(shù)額較大，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定；向不特定社會對象籌集資金；擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產(chǎn)所有權(quán)。

識別非法集資投資者要重點看以下四個步驟：畫餅、造勢、吸金、跑路。

在法律實踐中，非法集資可能涉嫌兩種犯罪，一是非法吸收公眾存款罪，二是集資詐騙罪。

向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾，而不是指特定少數(shù)人。以合法形式掩蓋其非法集資的實質(zhì)。

辦會員卡算不算非法集資在相關(guān)說法是什么?

1、充值會員卡不算非法集資。傳統(tǒng)意義上的會員制商店是指以組織和管理會員的方式，實現(xiàn)購銷行為的商店。其特點一是倉儲式銷售，二是用會員制鎖定目標(biāo)顧客群。目前我市零售業(yè)的會員制存在多種形態(tài)。

2、辦會員卡是否算非法集資 不法分子為了騙取社會公眾信任，在宣傳上往往一擲千金，采取聘請明星代言、在著名報刊上刊登專訪文章、雇人廣為散發(fā)宣傳單、進行社會捐贈等方式，加大宣傳力度，制造虛假聲勢，騙取社會公眾投資。

3、辦會員卡后老板跑了不一定算詐騙，根據(jù)相關(guān)解釋，詐騙是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取款額較大的公私財物的行為。

非法集資的十三種形式,你知道幾種

非法集資表現(xiàn)形式多樣，主要有以下幾種：01，不具有房產(chǎn)銷售的真實內(nèi)容或者不以房產(chǎn)銷售為主要目的，以返本銷售、售后包租、約定回購、銷售房產(chǎn)份額等方式非法吸收資金。02，以轉(zhuǎn)讓林權(quán)并代為管護等方式非法吸收資金。

、利用傳銷或秘密串聯(lián)的形式非法集資。1利用互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立投資基金的形式進行非法集資。1利用“電子黃金投資”形式進行非法集資。

(6)利用傳銷或秘密串聯(lián)的形式非法集資；(7)利用果園或莊園開發(fā)的形式進行非法集資。(8)利用現(xiàn)代電子網(wǎng)絡(luò)技術(shù)構(gòu)造的“虛擬”產(chǎn)品，如“電子商鋪”、“電子百貨”投資委托經(jīng)營、到期回購等方式進行非法集資。

非法集資的常見形式如下：借種植、養(yǎng)殖、項目開發(fā)、莊園開發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資。以發(fā)行或變相發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金等權(quán)利憑證或者以期貨交易、典當(dāng)為名進行非法集資。

據(jù)《關(guān)于進一步打擊非法集資等活動的通知》(銀發(fā)[1999]289號)的相關(guān)規(guī)定，非法集資歸納起來主要有以下幾種：(1)通過發(fā)行有價證券、會員卡或債務(wù)憑證等形式吸收資金。

非法集資活動涉及內(nèi)容廣，表現(xiàn)形式多樣。從目前案件情況看，主要包括債券、股權(quán)、商品營銷、生產(chǎn)經(jīng)營等四大類。

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