今天給各位分享非法放貸案件怎么定罪的知識，其中也會對非法放貸的認定標準進行解釋，如果能碰巧解決你現在面臨的問題，別忘了關注本站，現在開始吧！

本文目錄一覽

• 1、非法吸收存款律師
• 2、非法放貸罪立案標準
• 3、違法放貸罪如何認定
• 4、個人非法放貸罪立案標準
• 5、放貸非法經營怎么定罪

非法吸收存款律師

1、根據最高人民法院2001年1月21日《全國法院審理金融犯罪案件工作座談會紀要》(法[2001]8號)文件規定，個人非法吸收或者變相吸收公眾存款100萬元以上，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款500萬元以上的，可以認定為“數額巨大”。

2、非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪都屬于故意犯罪。如果無主觀故意，應認定為無罪。 刑事律師在非法吸收公眾存款罪案主觀故意的辯護上，和集資詐騙罪案還不一樣。因為后者首先要處理的是非法占有的目的。

3、非法吸收公眾存款罪，是指非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。這類案件在犯罪行為、犯罪要件構成的認定上存在很多爭議。

非法放貸罪立案標準

1、非法放貸罪立案標準是什么非法放貸罪立案標準如下：（1）個人違法發放貸款，造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的；（2）單位違法發放貸款，造成直接經濟損失數額在一百萬元以上的。

2、非法放貸罪立案標準如下：銀行或者其他金融機構及其工作人員違反國家規定發放貸款，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：（一）違法發放貸款，數額在一百萬元以上的；（二）違法發放貸款，造成直接經濟損失數額在二十萬元以上的。

3、銀行或者其他金融機構及其工作人員違反國家規定發放貸款，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：（一）違法發放貸款，數額在二百萬元以上的；（二）違法發放貸款，造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的。

4、依據我國相關法律的規定，違法發放貸款100萬以上，或者造成經濟損失20萬以上的，就構成違法發放貸款罪。

5、法律分析：非法放貸罪立案標準主要有以下幾個方面：犯罪的主體是銀行或者是奇特金融機構的工作人員、要違反國家規定，如果是正常的發放貸款多少都無所謂、需要注意的是適格主體如果是向關系人發放的，要從重處理。

違法放貸罪如何認定

1、非法經營罪放貸量刑標準需要根據實際情況確定，其標準一般是超過年利率的百分之三十六，一般數額巨大的處五年以下有期徒刑或者拘役，并處一萬元以上十萬元以下罰金。

2、違法放貸罪的認定標準如下：行為人是否違反國家規定。如果行為人并未直接違反國家規定，而只是違反所在單位內部規定向借款人發放貸款，該內部規定的內容也沒有被國家規定所涵蓋，則不能對其追究刑事責任。貸款數額是否巨大。

3、我國刑法對違規發放貸款罪的認定標準作出了明確的規定。認定：行為人有沒有違反規定，玩忽職守或濫用職權。

4、違法發放貸款罪的認定標準主要為：侵害的客體是國家對金融信貸的管理制度。

5、并處二萬元以上二十萬元以下罰金。 銀行或者其他金融機構的工作人員違反國家規定，向關系人發放貸款的，依照前款的規定從重處罰。

個人非法放貸罪立案標準

1、依據我國相關法律的規定，違法發放貸款100萬以上，或者造成經濟損失20萬以上的，就構成違法發放貸款罪。

2、非法放貸罪立案標準主要有以下幾個方面：犯罪的主體是銀行或者是奇特金融機構的工作人員、要違反國家規定，如果是正常的發放貸款多少都無所謂、需要注意的是適格主體如果是向關系人發放的，要從重處理。

3、非法放貸罪立案標準如下：個人違法發放貸款，造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的；單位違法發放貸款，造成直接經濟損失數額在一百萬元以上的。

放貸非法經營怎么定罪

非法經營罪放貸金額達到多少構成犯罪要看是屬于個人還是單位，一般個人非法放貸的金額達到二百萬以上的，單位非法放貸的金額達到一千萬元以上的，只要符合條件就可以追究當事人的刑事責任。

輕者處五年以下有期徒刑，最高可處十五年有期徒刑，均并處罰金。從事資金支付結算業務，數額達到200萬以上符合立案標準。

達不到上述數量則不構成犯罪。按照《意見》第六條的規定，“不特定多人”應當排除貸款人的親友和單位內部人員，但故意規避本條規定及向社會公開宣傳并向不特定人員放貸的，不能作為抗辯理由。（四）情節嚴重。

關于非法放貸案件怎么定罪和非法放貸的認定標準的介紹到此就結束了，不知道你從中找到你需要的信息了嗎 ？如果你還想了解更多這方面的信息，記得收藏關注本站。