本篇文章給大家談?wù)劽俺溲肫筱y行開(kāi)戶怎么定罪，以及冒充銀行人員是什么罪名對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)，希望對(duì)各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔。

本文目錄一覽

• 1、銀行工作人員詐騙儲(chǔ)戶怎么定罪
• 2、被別人冒名在銀行開(kāi)戶怎么辦?
• 3、別人在我不知情情況下拿我身份證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照去銀行開(kāi)戶做違法的事...
• 4、未經(jīng)本人同意銀行開(kāi)戶
• 5、用別人的身份證去銀行開(kāi)戶會(huì)犯法嗎
• 6、詐騙銀行卡怎么定罪

銀行工作人員詐騙儲(chǔ)戶怎么定罪

法律客觀：《刑法》第一百八十五條商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員利用職務(wù)上的便利，挪用本單位或者客戶資金的，依照本法第二百七十二條的規(guī)定定罪處罰。

法律分析：貸款詐騙罪的犯罪主體雖然是一般主體，但是如果是銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員利用職務(wù)上的便利，冒用他人名義或者虛構(gòu)假名騙取貸款的，則不能以貸款詐騙罪定罪處罰。

法律分析：通過(guò)銀行卡詐騙的判刑是依據(jù)詐騙的數(shù)額來(lái)確定的，一般處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。

法律主觀：銀行工作人員可以觸犯貸款詐騙罪。當(dāng)銀行工作人員與詐騙貸款的不法分子串通一氣并利用職務(wù)便利為之提供幫助的，涉案數(shù)額較大的，應(yīng)為貸款詐騙罪的共犯。

被別人冒名在銀行開(kāi)戶怎么辦?

1、去銀行開(kāi)戶身份證號(hào)碼被人占用，建議向銀行投訴，并報(bào)警。 身份證被占用有兩種原因： ① 個(gè)人身份被他人冒用開(kāi)戶； ② 銀行工作人員錄入錯(cuò)誤。

2、客戶申請(qǐng)借記卡開(kāi)戶，可以本人辦理，也可委托代理開(kāi)戶。委托辦理須同時(shí)提供開(kāi)戶人和代理人證件。通過(guò)人民銀行公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)對(duì)身份證進(jìn)行核實(shí)。

3、信用卡被別人冒名辦理怎么辦？如果身份證冒用辦信用卡的，及時(shí)到公安機(jī)關(guān)報(bào)警，然后聯(lián)系銀行，說(shuō)明原因。

4、一方面，冒用他人身份證是違法行為，另一方面，銀行為顧客開(kāi)戶時(shí)，應(yīng)該仔細(xì)查看居民身份證，這既是銀行實(shí)名制存儲(chǔ)的要求，也是防止違法犯罪的有效措施。

別人在我不知情情況下拿我身份證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照去銀行開(kāi)戶做違法的事...

1、如果身份證丟失或者在不知情的情況下被拿去做了違法的事情，不用負(fù)責(zé)。只需要向公安部門(mén)解釋清楚就可以了。身份證丟失需要申請(qǐng)補(bǔ)領(lǐng)居民身份證。

2、出現(xiàn)這種現(xiàn)象我們?cè)撛趺醋觯?，你可以去跟公司的負(fù)責(zé)人說(shuō)，我不同意這樣子做，馬上給我去銷(xiāo)戶 2，要以自己拿身份證去銀行銷(xiāo)戶去。

3、別人用我的身份證辦了銀行卡可到銀行申請(qǐng)注銷(xiāo)。

未經(jīng)本人同意銀行開(kāi)戶

可以。銀行沒(méi)經(jīng)過(guò)本人同意辦理個(gè)人養(yǎng)老金開(kāi)戶可以投訴。銀行，是依法成立的經(jīng)營(yíng)貨幣信貸業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，是商品貨幣經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物。

開(kāi)卡需要本人辦理，若由他人辦理，還須提供代辦人身份證及其復(fù)印件和經(jīng)公證處公正的委托協(xié)議書(shū)。但是如果是一般的銀行卡（即借記卡），可以由他人代開(kāi)，需要出示代理人和被代理人雙方的身份證原件。

應(yīng)當(dāng)憑中國(guó)人民銀行核發(fā)的開(kāi)戶許可證申領(lǐng)單位卡； 銀行卡及其賬戶只限經(jīng)發(fā)卡銀行批準(zhǔn)的持卡人本人使用，不得出租和轉(zhuǎn)借。

你好！銀行卡開(kāi)戶必須本人去嗎？這個(gè)問(wèn)題是這樣的，要辦理銀行卡開(kāi)戶，需要本人帶上身份證前往辦理，開(kāi)戶必須本人，不可以委托別人辦理。

用別人的身份證去銀行開(kāi)戶會(huì)犯法嗎

冒用他人居民身份證或者使用騙領(lǐng)的居民身份證是違法的，并會(huì)受到相應(yīng)處罰。

如果雙方之間存在約定，是不犯法的，但用別人的身份證辦理銀行卡會(huì)存在風(fēng)險(xiǎn)。法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)居民身份證法》第七條公民應(yīng)當(dāng)自年滿十六周歲之日起三個(gè)月內(nèi)，向常住戶口所在地的公安機(jī)關(guān)申請(qǐng)領(lǐng)取居民身份證。

使用他人身份證辦理銀行卡是違法的。辦理銀行卡應(yīng)當(dāng)由本人親自辦理或者依法委托他人代為辦理。個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定 第六條 個(gè)人在金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立個(gè)人存款賬戶時(shí)，應(yīng)當(dāng)出示本人身份證件，使用實(shí)名。

詐騙銀行卡怎么定罪

1、賣(mài)自己的銀行卡被涉及詐騙，詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是2000元。詐騙2000元以上、3000元以下的，處五日以上十日以下拘留，并處五百元以下罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處十日以上十五日以下拘留，并處一千元以下罰款。

2、銀行卡涉嫌詐騙的需要追究有關(guān)法律責(zé)任，可以處3年以下有期徒刑，情節(jié)嚴(yán)重的可以處3-10年有期徒刑，特別嚴(yán)重的處10年以上有期徒刑，但如果本人不知情的，應(yīng)當(dāng)盡快報(bào)案，并提供相關(guān)線索幫助公安機(jī)關(guān)破案。

3、法律主觀：行為人受到詐騙后，報(bào)警了，警方也立案了，但是銀行卡被騙子刷了的，不需要負(fù)責(zé)任。

4、為詐騙提供銀行卡是什么罪 明知他人實(shí)施詐騙行為，為詐騙分子提供銀行卡的，屬于詐騙共犯，按詐騙罪追究刑事責(zé)任。 依據(jù)當(dāng)事人在詐騙活動(dòng)中的作用和詐騙數(shù)額量刑。

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