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金融機構反洗錢規定
1、(一)合法審慎原則，是指金融機構應當依法并且審慎地識別可疑交易，作到不枉不縱，不得從事不正當競爭妨礙反洗錢義務的履行。
2、第三條 中國人民銀行及其分支機構依法對金融機構反洗錢和反恐怖融資工作進行監督管理。
3、我國法律規定，金融機構應當依照本法規定建立健全反洗錢內部控制制度，金融機構的負責人應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責。
我國反洗錢的主要內容有哪些?
反洗錢內部控制制度其內容包括，金融機構按照規定建立的客戶身份識別制度、大額交易和可疑交易報告制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度等反洗錢預防、監控制度。
法律分析：反洗錢全面檢查的內容包括：內控體系建設情況。客戶身份識別工作情況。客戶身份資料和交易記錄保存情況。大額和可疑交易報告制度執行情況。宣傳培訓情況、內部審計情況。
法律分析：反洗錢，是指預防通過各種方式掩飾、隱瞞 *** 犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污 *** 犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動的措施。
反洗錢有三項主要制度：客戶身份識別制度；客戶身份資料和交易記錄保存制度；大額交易、涉嫌洗錢的可疑交易及涉嫌恐怖融資的可疑交易報告制度。
法律分析：《中華人民共和國反洗錢法》總共分為總則、反洗錢監督管理、金融機構反洗錢義務、反洗錢調查、反洗錢國際合作、法律責任、附則等七章、三十七條。
中華人民共和國反洗錢法
《中華人民共和國反洗錢法》是2007年4月25日自全國人民代表大會常務委員會第二十七次會議通過，同年7月1日起正式施行。《中華人民共和國反洗錢法》旨在加強防范和打擊洗錢犯罪，保護金融秩序和社會安定。
第三條 在中華人民共和國境內設立的金融機構和按照規定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構，應當依法采取預防、監控措施，建立健全客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務。
法律客觀：《中華人民共和國反洗錢法》第二十三條國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構發現可疑交易活動，需要調查核實的，可以向金融機構進行調查，金融機構應當予以配合，如實提供有關文件和資料。
不是。《中華人民共和國反洗錢法》的上位法不是《中華人民共和國刑法》，而是《中華人民共和國反有組織犯罪法》。
反洗錢，是指預防通過各種方式掩飾、隱瞞 *** 犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污 *** 犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動的措施。
金融機構反洗錢規定是什么
金融機構反洗錢工作的三項基本制度是：客戶身份識別制度：要求金融機構對客戶進行身份識別和驗證，確保客戶的身份信息和資料真實、準確、完整。
金融機構反洗錢規定是《中華人民共和國反洗錢法》規定的內容之一。請參考完整的法律內容。根據法律規定，中國人民銀行可以在國務院授權的條件下代表中國 *** 開展反洗錢和相關國際合作。
金融機構反洗錢工作有四項主要制度。(一)“了解客戶”制度，是指金額機構在與客戶建立業務關系或與其進行交易時，應當根據法定的有效身份證件或其他可靠的身份識別資料，確定和記錄其客戶的身份。
四項主要制度包括：(一)“了解客戶”制度；（二）大額交易報告制度；(三)可疑交易報告制度；（四）保存記錄制度。
【答案】：(1)合法審慎原則。.金融機構及其工作人員應認真履行反洗錢義務，審慎地識別可疑交易，不得從事不正當競爭妨礙反洗錢義務的履行.(2)保密原則。
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