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刑事案件立案追訴標準78條解讀(刑事案件立案追訴標準78條)

adminllh法律知識2025年04月07日 10:13:32810

刑事案件立案追訴標準78條解讀(刑事案件立案追訴標準78條)

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立案追訴標準二

關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》明確規定公安機關管轄的78種經濟犯罪案件立案追訴標準

發布時間:2022年4月29日

最高人民檢察院、公安部4月29日聯合發布修訂后的《關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》(下稱“修訂后《立案追訴標準(二)》”),依法懲治經濟犯罪,切實維護金融安全,以更實舉措服務保障經濟社會高質量發展。

隨著經濟社會的發展,我國經濟犯罪呈現出新情況新特點,特別是刑法、公司法、證券法等相關法律的修改完善以及受國家監察體制改革和公安部刑事案件管轄分工調整影響,最高人民檢察院、公安部2010年5月、2011年11月聯合制定出臺的《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》及其補充規定(下稱“原《立案追訴標準(二)》”)已不能完全適應當前執法司法辦案實際。對此,最高檢、公安部啟動了相關修訂工作。修訂后的《立案追訴標準(二)》對公安機關管轄的78種經濟犯罪案件立案追訴標準予以進一步明確規定。

河北省刑事案件立案標準有哪些內容?

一、 盜竊罪 1、個人 盜竊 公私財物“數額較大”,以2000元為起點; 2、個人盜竊公私財物“數額巨大”,以6萬元為起點; 3、個人盜竊公私財物“數額特別巨大”,以40萬元為起點。 二、 搶劫罪 數額巨大的標準為(參照)盜竊罪數額巨大標準,以6萬元為起點; 三、 詐騙罪 1、詐騙公私財物“數額較大”,以7000元為起點; 2、詐騙公私財物“數額巨大”,以7萬元為起點; 3、詐騙公私財物“數額特別巨大”,以50萬元為起點。 詐騙公私財物數額滿6萬元不滿7萬元,并具有下列情形之一的,應當認定為 刑法 第二百六十六條規定的“其他嚴重情節”,并在三年至四年 有期徒刑 幅度內確定量刑起點: (一)通過發送短信、撥打電話或者利用互聯網、廣播電視、報刊雜志等發布虛假信息,對不特定多數人實施詐騙的; (二)詐騙救災、搶險、防汛、優撫、扶貧、移民、救濟、醫療款物的; (三)以賑災募捐名義實施詐騙的; (四)詐騙殘疾人、老年人或者 喪失勞動能力 人的財物的; (五)造成被害人自殺、精神失常或者其他嚴重后果的; (六)屬于詐騙集團首要分子的; (七)具有其他嚴重情節的。 在量刑起點的基礎上,可以根據詐騙數額等其他影響 犯罪構成 的犯罪事實增加 刑罰 量,確定基準刑。有下列情形之一的,可以增加相應的刑罰量,確定基準刑: (一)詐騙數額每增加五千元,可以增加一個月刑期; (二)具有上述“其他嚴重情節”情形的,每增加一種情形,可以增加六個月至二年刑期。 四、 搶奪罪 1、搶奪公私財物“數額較大”,以2000元為起點; 2、搶奪公私財物“數額巨大”,以5萬元為起點; 3、搶奪公私財物“數額特別巨大”,以30萬元為起點 五、 敲詐勒索罪 1、 敲詐勒索 公私財物“數額較大,以3000元為起點。 2、敲詐勒索公私財物“數額巨大”,以6萬元為起點。 3、敲詐勒索公私財物“數額特別巨大”,以40萬元為起點。 六、 故意毀壞財物罪 (一)造成公私財物損失5000元以上的為數額較大;3萬元以上為數額巨大。 (二)毀壞公私財物3次以上的; (三)糾集3人以上公然毀壞公私財物的; (四)其他情節嚴重的情形。 七、破壞生產經營案 (一)造成公私財物損失5000元以上的; (二)破壞生產經營3次以上的; (三)糾集3人以上公然破壞生產經營的; (四)其他破壞生產經營應予追究刑事責任的情形。 八、 拒不支付勞動報酬罪 1、拒不支付一名勞動者3個月以上勞動報酬且數額在8000元以上的; 2、拒不支付10名以上勞動者勞動報酬且數額在50000元以上的。 九、 集資詐騙罪 (一)個人集資詐騙,數額在10萬元以上的; (二)單位集資詐騙,數額在50萬元以上的。 十、 貸款詐騙罪 (最高人民檢察院、公安部關于公安機關 管轄 的刑事案件立案追訴標準的規定(二)) 第五十條 [貸款詐騙案(刑法第一百九十三條)]以非法占有為目的,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款,數額在2萬元以上的,應予立案追訴。 十一、 票據詐騙罪 (一)個人進行金融票據詐騙,數額在1萬元以上的; (二)單位進行金融票據詐騙,數額在10萬元以上的。 十二、 金融憑證詐騙罪 (一)個人進行金融憑證詐騙,數額在1萬元以上的; (二)單位進行金融憑證詐騙,數額在10萬元以上的。 十三、 信用卡詐騙罪 第五十四條 [信用卡詐騙案(刑法第一百九十六條)]進行信用卡詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴: (一)使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的 身份證 明騙領的信用卡,或者使用作廢的信用卡,或者冒用他人信用卡,進行詐騙活動,數額在5000元以上的; (二)惡意透支,數額在10000元以上的。 本條規定的“惡意透支”,是指持卡人以非法占有為目的,超過規定限額或者規定期限透支,并且經發卡銀行兩次催收后超過三個月仍不歸還的。 惡意透支,數額在1萬元以上不滿10萬元的,在公安機關立案前已償還全部透支款息,情節顯著輕微的,可以依法不追究刑事責任。 十四、 保險詐騙罪 (一)個人進行保險詐騙,數額在1萬元以上的; (二)單位進行保險詐騙,數額在5萬元以上的。 十五、虛開 增值稅 專用發票、用于騙取出口退稅、抵扣稅款發票罪 第六十一條 [虛開增值稅專用發票、用于騙取出口退稅、抵扣稅款發票案(刑法第二百零五條)]虛開增值稅專用發票或者虛開用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票,虛開的稅款數額在1萬元以上或者致使國家稅款被騙數額在5000元以上的,應予立案追訴。 (一)虛開發票100份以上或者虛開金額累計在40萬元以上的; (二)雖未達到上述數額標準,但五年內因虛開發票行為受過 行政處罰 2次以上,又虛開發票的; (三)其他情節嚴重的情形。 十六、 職務侵占罪 [ 職務侵占 案(刑法第二百七十一條第一款)]公司、企業或者其他單位的人員,利用職務上的便利,將本單位財物非法占為己有,數額在5000元至10000元以上的,應予立案追訴。 十七、 挪用資金罪 第八十五條 [ 挪用資金 案(刑法第二百七十二條第一款)]公司、企業或者其他單位的工作人員,利用職務上的便利,挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴: (一)挪用本單位資金數額在1萬元至3萬元以上,超過3個月未還的; (二)挪用本單位資金數額在1萬元至3萬元以上,進行營利活動的; (三)挪用本單位資金數額在5000元至2萬元以上,進行非法活動的。 具有下列情形之一的,屬于本條規定的“歸個人使用”: (一)將本單位資金供本人、親友或者其他自然人使用的; (二)以個人名義將本單位資金供其他單位使用的; (三)個人決定以單位名義將本單位資金供其他單位使用,謀取個人利益的。 十八、 挪用特定款物罪 (一)挪用特定款物數額在5000元以上的; (二)造成國家和人民群眾直接經濟損失數額在5萬元以上的; (三)雖未達到上述數額標準,但多次挪用特定款物的,或者造成人民群眾的生產、生活嚴重困難的; (四)嚴重損害國家聲譽,或者造成惡劣社會影響的; (五)其他致使國家和人民群眾利益遭受重大損害的情形。 十九、 挪用公款罪 一、挪用公款歸個人使用“數額較大、進行營利活動的”或者“數額較大、超過三個月未還的”: 以挪用公款1萬元為“數額較大”的起點, 以挪用公款15萬元為“數額巨大”的起點。 二、“挪用公款歸個人使用,進行非法活動的”以挪用公款5000元為“數額較大”起點。 挪用公款5萬元以上的,屬于挪用公款歸個人使用進行非法活動“情節嚴重”的情形之一。 二十、 盜伐林木罪 1、數量較大的,以2立方米或者幼樹100株為起點。 2、數量巨大的,以20立方米或者幼樹1000株為起點。 3、數量特別巨大的,以1000立方米或幼樹5000株為起點。 二十一、 濫伐林木罪 1、數量較大的,以10立方米或者幼樹500株為起點; 2、數量巨大的,以50立方米或者幼樹2500株為起點。 二十二、 行賄 1、個人對個人行賄數額較大在10000元以上。 2、個人對單位行賄在10萬元以上。 3、單位對單位行賄在20萬元以上。 二十三、 介紹 *** 罪 1、介紹個人向國家工作人員行賄,以2萬元為起點。 2、介紹單位向國家工作人員行賄,以20萬元為起點。 二十四、巨額財產來源不明 巨額財產來源不明,數額在30萬元以上的,應予立案。 二十五、 非法占用農用地罪 (一)非法占用基本農田5畝以上或者基本農田以外的耕地10畝以上的; (二)非法占用防護林地或者特種用途林地數量單種或者合計5畝以上的; (三)非法占用其他林地10畝以上的; (四)非法占用本款第(二)項、第(三)項規定的林地,其中一項數量達到相應規定的數量標準的百分之五十以上,且兩項數量合計達到該項規定的數量標準的; (五)非法占用其他農用地數量較大的情形。 二十六、 非法轉讓、倒賣土地使用權罪 (一)非法轉讓、倒賣基本農田五畝以上的; (二)非法轉讓、倒賣基本農田以外的耕地十畝以上的; (三)非法轉讓、倒賣其他土地二十畝以上的; (四) 違法所得 數額在五十萬元以上的; (五)雖未達到上述數額標準,但因非法轉讓、倒賣 土地使用權 受過行政處罰,又非法轉讓、倒賣土地的; (六)其他情節嚴重的情形。 二十七、 拐賣婦女、兒童罪 8、具有下列情形之一,經審查,符合管轄規定的,公安機關應當立即以刑事案件立案,迅速開展偵查工作:(1)接到拐賣婦女、兒童的報案、控告、舉報的;(2)接到兒童失蹤或者已滿十四周歲不滿十八周歲的婦女失蹤報案的;(3)接到已滿十八周歲的婦女失蹤,可能被拐賣的報案的;(4)發現流浪、乞討的兒童可能系被拐賣的;(5)發現有收買被拐賣婦女、兒童行為,依法應當追究刑事責任的;(6)表明可能有拐賣婦女、兒童犯罪事實發生的其他情形的。 14、 犯罪嫌疑人 、被告人參與拐賣婦女、兒童犯罪活動的多個環節,只有部分環節的犯罪事實查證清楚、 證據 確實、充分的,可以對該環節的犯罪事實依法予以認定。 15、以出賣為目的強搶兒童,或者撿拾兒童后予以出賣,符合刑法第二百四十條第二款規定的,應當以 拐賣兒童罪 論處。 以 撫養 為目的偷盜嬰幼兒或者拐騙兒童,之后予以出賣的,以拐賣兒童罪論處。 16、以非法獲利為目的,出賣親生子女的,應當以拐賣婦女、兒童罪論處。 17、要嚴格區分借送養之名出賣親生子女與民間送養行為的界限。區分的關鍵在于行為人是否具有非法獲利的目的。應當通過審查將子女“送”人的背景和原因、有無收取錢財及收取錢財的多少、對方是否具有撫養目的及有無撫養能力等事實,綜合判斷行為人是否具有非法獲利的目的。 具有下列情形之一的,可以認定屬于出賣親生子女,應當以拐賣婦女、兒童罪論處: (1)將生育作為非法獲利手段,生育后即出賣子女的;(2)明知對方不具有撫養目的,或者根本不考慮對方是否具有撫養目的,為收取錢財將子女“送”給他人的;(3)為收取明顯不屬于“營養費”、“感謝費”的巨額錢財將子女“送”給他人的;(4)其他足以反映行為人具有非法獲利目的的“送養”行為的。 不是出于非法獲利目的,而是迫于生活困難,或者受重男輕女思想影響,私自將沒有獨立生活能力的子女送給他人撫養,包括收取少量“營養費”、“感謝費”的,屬于民間送養行為,不能以拐賣婦女、兒童罪論處。對私自送養導致子女身心健康受到嚴重損害,或者具有其他惡劣情節,符合 遺棄罪 特征的,可以遺棄罪論處;情節顯著輕微危害不大的,可由公安機關依法予以行政處罰。 18、將婦女拐賣給有關場所,致使被拐賣的婦女被迫賣淫或者從事其他 *** 的,以 拐賣婦女罪 論處。 有關場所的經營管理人員事前與拐賣婦女的犯罪人通謀的,對該經營管理人員以拐賣婦女罪的共犯論處;同時構成拐賣婦女罪和 組織賣淫罪 的,擇一重罪論處。 19、醫療機構、社會福利機構等單位的工作人員以非法獲利為目的,將所診療、護理、撫養的兒童販賣給他人的,以拐賣兒童罪論處。 二十八、收買被拐賣的婦女、兒童罪 (1)收買被拐賣的婦女后,違背被收買婦女的意愿,阻礙其返回原居住地的; (2)阻礙對被收買婦女、兒童進行解救的; (3)非法剝奪、限制被收買婦女、兒童的人身自由,情節嚴重,或者對被收買婦女、兒童有 *** 、傷害、侮辱、虐待等行為的; (4)所收買的婦女、兒童被解救后又再次收買,或者收買多名被拐賣的婦女、兒童的; (5)組織、誘騙、強迫被收買的婦女、兒童從事乞討、苦役,或者盜竊、傳銷、賣淫等違法犯罪活動的; (6)造成被收買婦女、兒童或者其親屬重傷、死亡以及其他嚴重后果的; (7)具有其他嚴重情節的。 被追訴前主動向公安機關報案或者向有關單位反映,愿意讓被收買婦女返回原居住地,或者將被收買兒童送回其家庭,或者將被收買婦女、兒童交給公安、民政、婦聯等機關、組織,沒有其他嚴重情節的,可以不追究刑事責任。 二十九、非法制造、買賣、運輸、郵寄、儲存槍支、彈藥、爆炸物罪 1、個人或者單位非法制造、買賣、運輸、郵寄、儲存槍支、彈藥、爆炸物,具有下列情形之一的,依照刑法第一百二十五條第一款的規定,以非法制造、買賣、運輸、郵寄、儲存槍支、彈藥、爆炸物罪定罪處罰: (一)非法制造、買賣、運輸、郵寄、儲存軍用槍支一支以上的; (二)非法制造、買賣、運輸、郵寄、儲存以火藥為動力發射槍彈的非軍用槍支一支以上或者以壓縮氣體等為動力的其他非軍用槍支二支以上的; (三)非法制造、買賣、運輸、郵寄、儲存軍用子彈十發以上、氣槍鉛彈五百發以上或者其他非軍用子彈一百發以上的; (四)非法制造、買賣、運輸、郵寄、儲存手榴彈一枚以上的; (五)非法制造、買賣、運輸、郵寄、儲存爆炸裝置的; (六)非法制造、買賣、運輸、郵寄、儲存炸藥、發射藥、黑火藥一千克以上或者煙火藥三千克以上、雷管三十枚以上或者導火索、 *** 三十米以上的; (七)具有生產爆炸物品資格的單位不按照規定的品種制造,或者具有銷售、使用爆炸物品資格的單位超過限額買賣炸藥、發射藥、黑火藥十千克以上或者煙火藥三十千克以上、雷管三百枚以上或者導火索、 *** 三百米以上的; (八)多次非法制造、買賣、運輸、郵寄、儲存彈藥、爆炸物的; (九)雖未達到上述最低數量標準,但具有造成嚴重后果等其他惡劣情節的。 介紹買賣槍支、彈藥、爆炸物的,以買賣槍支、彈藥、爆炸物罪的共犯論處。 2、非法制造、買賣、運輸、郵寄、儲存槍支、彈藥、爆炸物,具有下列情形之一的,屬于刑法第一百二十五條第一款規定的“情節嚴重”: (一)非法制造、買賣、運輸、郵寄、儲存槍支、彈藥、爆炸物的數量達到本解釋第一條第(一)、(二)、(三)、(六)、(七)項規定的最低數量標準五倍以上的; (二)非法制造、買賣、運輸、郵寄、儲存手榴彈三枚以上的; (三)非法制造、買賣、運輸、郵寄、儲存爆炸裝置,危害嚴重的; (四)達到本解釋第一條規定的最低數量標準,并具有造成嚴重后果等其他惡劣情節的。 三十、走私、販賣、運輸、制造 *** 案 三十一、 交通肇事罪 1、 交通肇事 具有下列情形之一的,處三年以下有期徒刑或者 拘役 : (一)死亡一人或者重傷三人以上,負事故全部或者主要責任的; (二)死亡三人以上,負事故同等責任的; (三)造成公共財產或者他人財產直接損失,負事故全部或者主要責任,無能力賠償數額在三十萬元以上的。 交通肇事致一人以上重傷,負事故全部或者主要責任,并具有下列情形之一的,以交通肇事罪定罪處罰: (一)酒后、吸食 *** 后駕駛機動車輛的; (二)無駕駛資格駕駛機動車輛的; (三)明知是安全裝置不全或者安全機件失靈的機動車輛而駕駛的; (四)明知是無牌證或者已報廢的機動車輛而駕駛的; (五)嚴重 超載 駕駛的; (六)為逃避法律追究逃離事故現場的。 2、交通肇事具有下列情形之一的,屬于“有其他特別惡劣情節”,處三年以上七年以下有期徒刑: (一)死亡二人以上或者重傷五人以上,負事故全部或者主要責任的; (二)死亡六人以上,負事故同等責任的; (三)造成公共財產或者他人財產直接損失,負事故全部或者主要責任,無能力賠償數額在六十萬元以上的。 三十二、盜竊、搶奪槍支、彈藥、爆炸物罪 1、盜竊、搶奪槍支、彈藥、爆炸物,具有下列情形之一的,依照刑法第一百二十七條 第一款的規定,以盜竊、搶奪槍支、彈藥、爆炸物罪定罪處罰: (一)盜竊、搶奪以火藥為動力的發射槍彈非軍用槍支一支以上或者以壓縮氣體等為動力的其他非軍用槍支二支以上的; (二)盜竊、搶奪軍用子彈十發以上、氣槍鉛彈五百發以上或者其他非軍用子彈一百發以上的; (三)盜竊、搶奪爆炸裝置的; (四)盜竊、搶奪炸藥、發射藥、黑火藥一千克以上或者煙火藥三千克以上、雷管三十枚以上或者導火索、 *** 三十米以上的; (五)雖未達到上述最低數量標準,但具有造成嚴重后果等其他惡劣情節的。 2、具有下列情形之一的,屬于刑法第一百二十七條第一款規定的“情節嚴重”: (一)盜竊、搶奪槍支、彈藥、爆炸物的數量達到本條第一款規定的最低數量標準五倍以上的; (二)盜竊、搶奪軍用槍支的; (三)盜竊、搶奪手榴彈的; (四)盜竊、搶奪爆炸裝置,危害嚴重的; (五)達到本條第一款規定的最低數量標準,并具有造成嚴重后果等其他惡劣情節的。 三十三、 【 走私武器、彈藥罪 、 走私核材料罪 、 走私假幣罪 ; 走私文物罪 、 走私貴重金屬罪 、走私珍貴動物罪、走私珍貴動物制品罪; 走私國家禁止進出口的貨物、物品罪 、 走私淫穢物品罪 、 走私廢物罪 等全部 走私罪 】 1、走私武器、彈藥,具有下列情形之一的,可以認定為刑法第一百五十一條第一款規定的“情節較輕”: (一)走私以壓縮氣體等非火藥為動力發射槍彈的槍支二支以上不滿五支的; (二)走私氣槍鉛彈五百發以上不滿二千五百發,或者其他子彈十發以上不滿五十發的; (三)未達到上述數量標準,但屬于犯罪集團的首要分子,使用特種車輛從事走私活動,或者走私的武器、彈藥被用于實施犯罪等情形的; (四)走私各種口徑在六十毫米以下常規炮彈、手榴彈或者槍榴彈等分別或者合計不滿五枚的。 2、具有下列情形之一的,依照刑法第一百五十一條第一款的規定處七年以上有期徒刑,并處 罰金 或者 沒收財產 : (一)走私以火藥為動力發射槍彈的槍支一支,或者以壓縮氣體等非火藥為動力發射槍彈的槍支五支以上不滿十支的; (二)走私第一款第二項規定的彈藥,數量在該項規定的最高數量以上不滿最高數量五倍的; (三)走私各種口徑在六十毫米以下常規炮彈、手榴彈或者槍榴彈等分別或者合計達到五枚以上不滿十枚,或者各種口徑超過六十毫米以上常規炮彈合計不滿五枚的; (四)達到第一款第一、二、四項規定的數量標準,且屬于犯罪集團的首要分子,使用特種車輛從事走私活動,或者走私的武器、彈藥被用于實施犯罪等情形的。 3、具有下列情形之一的,應當認定為刑法第一百五十一條第一款規定的“情節特別嚴重”: (一)走私第二款第一項規定的槍支,數量超過該項規定的數量標準的; (二)走私第一款第二項規定的彈藥,數量在該項規定的最高數量標準五倍以上的; (三)走私第二款第三項規定的彈藥,數量超過該項規定的數量標準,或者走私具有巨大殺傷力的非常規炮彈一枚以上的; (四)達到第二款第一項至第三項規定的數量標準,且屬于犯罪集團的首要分子,使用特種車輛從事走私活動,或者走私的武器、彈藥被用于實施犯罪等情形的。 走私其他武器、彈藥,構成犯罪的,參照本條各款規定的標準處罰。 三十四、 偽造貨幣罪 1、偽造貨幣的總面額在2000元以上不滿3萬元或者幣量在200張(枚)以上不足3000張(枚)的,依照刑法第一百七十條的規定,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。 2、偽造貨幣數額特別巨大,偽造貨幣的總面額在3萬元以上的。 行為人制造貨幣版樣或者與他人事前通謀,為他人偽造貨幣提供版樣的,依照刑法第一百七十條偽造貨幣罪的規定定罪處罰。 三十五、 出售、購買、運輸假幣罪 1、出售、購買假幣或者明知是假幣而運輸,總面額在4000元以上不滿5萬元的,屬于“數額較大”; 2、總面額在5萬元以上不滿20萬元的,屬于“數額巨大”; 3、總面額在20萬元以上的,屬于“數額特別巨大”。 三十六 、 金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪 1、銀行或者其他金融機構的工作人員購買假幣或者利用職務上的便利,以假幣換取貨幣,總面額不滿人民幣4000元或者幣量不足400張(枚)或者具有其他情節較輕情形的,處 三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金。 2、總面額在4000元以上不滿5萬元或者幣量在400張(枚)以上不足5000張(枚)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處二萬元以上二十萬元以下罰金; 3、總面額在5萬元以上或者幣量在5000張(枚)以上或者有其他嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處二萬元以上二十萬元以下罰金或者沒收財產; 三十七 、 持有、使用假幣罪 1、明知是假幣而持有、使用,總面額在4000元以上不滿5萬元的,屬于“數額較大”; 2、總面額在5萬元以上不滿20萬元的,屬于“數額巨大”; 3、總面額在20萬元以上的,屬于“數額特別巨大”, 三十八 、 變造貨幣罪 1、變造貨幣的總面額在2000元以上不滿3萬元的,屬于“數額較大”; 2、總面額在三3萬元以上的,屬于“數額巨大”。

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《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追溯標準的規定

最高人民檢察院、公安部關于印發《最高人民檢察院、公安部

關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(一)》的通知

【頒布單位】最高人民檢察院 公安部

【發文字號】公通字〔2008〕36號

【頒布時間】2008-6-25

【失效時間】

【全文】

最高人民檢察院、公安部關于印發《最高人民檢察院、公安部

關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(一)》的通知

最高人民檢察院 公安部

最高人民檢察院、公安部關于印發《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(一)》的通知

2008年6月25日最高人民檢察院、公安部文件

公通字〔2008〕36號公布 自公布之日起施行

各省、自治區、直轄市人民檢察院,公安廳、局,軍事檢察院,新疆生產建設兵團人民檢察院、公安局:

為及時、準確的打擊犯罪,根據《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑法修正案(二)》、《中華人民共和國刑法修正案(三)》、《中華人民共和國刑法修正案(四)》、《中華人民共和國刑法修正案(六)》和《中華人民共和國刑事訴訟法》的規定,最高人民檢察院、公安部制定了《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(一)》,對公安機關治安部門、消防部門管轄的刑事案件立案追訴標準作出了規定。現印發給你們,請遵照執行。各級公安機關應當依照次規定立案偵查,各級檢察機關應當依照此規定審查批捕、審查起訴。

各地在執行中遇到的問題,請及時分別報最高人民檢察院和公安部。

最高人民檢察院

公安部

2008年6月25日

附:最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(一)

目 錄

一、危害公共安全案 2

二、破壞社會主義市場經濟秩序案6

三、侵犯公民人身權利、民 *** 利案12

四、侵犯財產案 12

五、妨害社會管理秩序案 13

六、危害國防利益案 29

一、危害公共安全案

第一條 〔失火案(刑法第一百一十五條第二款)〕過失引起火災,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

(一)造成死亡一人以上,或者重傷三人以上的;

(二)造成公共財產或者他人財產直接經濟損失五十萬元以上的;

(三)造成十戶以上家庭的房屋以及其他基本生活資料燒毀的;

(四)造成森林火災,過火有林地面積二公頃以上,或者過火疏林地、灌木林地、未成林地、苗圃地面積四公頃以上的;

(五)其他造成嚴重后果的情形。

本條和本規定第十五條規定的"有林地"、"疏林地"、"灌木林地"、"未成林地"、"苗圃地",按照國家林業主管部門的有關規定確定。

第二條 〔非法制造、買賣、運輸、儲存危險物質案(刑法第一百二十五條第二款)〕非法制造、買賣、運輸、儲存毒害性、放射性、傳染病病原體等物質,危害公共安全,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

(一)造成人員重傷或者死亡的;

(二)造成直接經濟損失十萬元以上的;

(三)非法制造、買賣、運輸、儲存毒鼠強、氟乙酰胺、氟乙酰鈉、毒鼠硅、甘氟原粉、原液、制劑五十克以上,或者餌料二千克以上的;

(四)造成急性中毒、放射性疾病或者造成傳染病流行、暴發的;

(五)造成嚴重環境污染的;

(六)造成毒害性、放射性、傳染病病原體等危險物質丟失、被盜、被搶或者被他人利用進行違法犯罪活動的;

(七)其他危害公共安全的情形。

第三條 〔違規制造、銷售槍支案(刑法第一百二十六條)〕依法被指定、確定的槍支制造企業、銷售企業,違反槍支管理規定,以非法銷售為目的,超過限額或者不按照規定的品種制造、配售槍支,或者以非法銷售為目的,制造無號、重號、假號的槍支,或者非法銷售槍支或者在境內銷售為出口制造的槍支,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

(一)違規制造槍支五支以上的;

(二)違規銷售槍支二支以上的;

(三)雖未達到上述數量標準,但具有造成嚴重后果等其他惡劣情節的。

本條和本規定第四條、第七條規定的"槍支",包括槍支散件。成套槍支散件,以相應數量的槍支計;非成套槍支散件,以每三十件為一成套槍支散件計。

第四條 〔非法持有、私藏槍支、彈藥案(刑法第一百二十八條第一款)〕違反槍支管理規定,非法持有、私藏槍支、彈藥,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

(一)非法持有、私藏軍用槍支一支以上的;

(二)非法持有、私藏以火藥為動力發射槍彈的非軍用槍支一支以上,或者以壓縮氣體等為動力的其他非軍用槍支二支以上的;

(三)非法持有、私藏軍用子彈二十發以上、氣槍鉛彈一千發以上或者其他非軍用子彈二百發以上的;

(四)非法持有、私藏手榴彈、炸彈、地雷、手雷等具有殺傷性彈藥一枚以上的;

(五)非法持有、私藏的彈藥造成人員傷亡、財產損失的。

本條規定的"非法持有",是指不符合配備、配置槍支、彈藥條件的人員,擅自持有槍支、彈藥的行為;"私藏",是指依法配備、配置槍支、彈藥的人員,在配備、配置槍支、彈藥的條件消除后,私自藏匿所配備、配置的槍支、彈藥且拒不交出的行為。

第五條 〔非法出租、出借槍支案(刑法第一百二十八條第二、三、四款)〕依法配備公務用槍的人員或單位,非法將槍支出租、出借給未取得公務用槍配備資格的人員或單位,或者將公務用槍用作借債質押物的,應予立案追訴。

依法配備公務用槍的人員或單位,非法將槍支出租、出借給具有公務用槍配備資格的人員或單位,以及依法配置民用槍支的人員或單位,非法出租、出借民用槍支,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

(一)造成人員輕傷以上傷亡事故的;

(二)造成槍支丟失、被盜、被搶的;

(三)槍支被他人利用進行違法犯罪活動的;

(四)其他造成嚴重后果的情形。

第六條 〔丟失槍支不報案(刑法第一百二十九條)〕依法配備公務用槍的人員,丟失槍支不及時報告,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

(一)丟失的槍支被他人使用造成人員輕傷以上傷亡事故的;

(二)丟失的槍支被他人利用進行違法犯罪活動的;

(三)其他造成嚴重后果的情形。

第七條 〔非法攜帶槍支、彈藥、管制刀具、危險物品危及公共安全案(刑法第一百三十條)〕非法攜帶槍支、彈藥、管制刀具或者爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蝕性物品,進入公共場所或者公共交通工具,危及公共安全,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

(一)攜帶槍支一支以上或者手榴彈、炸彈、地雷、手雷等具有殺傷性彈藥一枚以上的;

(二)攜帶爆炸裝置一套以上的;

(三)攜帶炸藥、發射藥、黑火藥五百克以上或者煙火藥一千克以上、雷管二十枚以上或者導火索、 *** 二十米以上,或者雖未達到上述數量標準,但拒不交出的;

(四)攜帶的彈藥、爆炸物在公共場所或者公共交通工具上發生爆炸或者燃燒,尚未造成嚴重后果的;

(五)攜帶管制刀具二十把以上,或者雖未達到上述數量標準,但拒不交出,或者用來進行違法活動尚未構成其他犯罪的;

(六)攜帶的爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蝕性物品在公共場所或者公共交通工具上發生泄漏、遺灑,尚未造成嚴重后果的;

(七)其他情節嚴重的情形。

第八條 〔重大責任事故案(刑法第一百三十四條第一款)〕在生產、作業中違反有關安全管理的規定,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

(一)造成死亡一人以上,或者重傷三人以上;

(二)造成直接經濟損失五十萬元以上的;

(三)發生礦山生產安全事故,造成直接經濟損失一百萬元以上的;

(四)其他造成嚴重后果的情形。

第九條 〔強令違章冒險作業案(刑法第一百三十四條第二款)〕強令他人違章冒險作業,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

(一)造成死亡一人以上,或者重傷三人以上;

(二)造成直接經濟損失五十萬元以上的;

(三)發生礦山生產安全事故,造成直接經濟損失一百萬元以上的;

(四)其他造成嚴重后果的情形。

第十條 〔重大勞動安全事故案(刑法第一百三十五條)〕安全生產設施或者安全生產條件不符合國家規定,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

(一)造成死亡一人以上,或者重傷三人以上;

(二)造成直接經濟損失五十萬元以上的;

(三)發生礦山生產安全事故,造成直接經濟損失一百萬元以上的;

(四)其他造成嚴重后果的情形。

第十一條 〔大型群眾性活動重大安全事故案(刑法第一百三十五條之一)〕舉辦大型群眾性活動違反安全管理規定,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

(一)造成死亡一人以上,或者重傷三人以上;

(二)造成直接經濟損失五十萬元以上的;

(三)其他造成嚴重后果的情形。

第十二條 〔危險物品肇事案(刑法第一百三十六條)〕違反爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蝕性物品的管理規定,在生產、儲存、運輸、使用中發生重大事故,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

(一)造成死亡一人以上,或者重傷三人以上;

(二)造成直接經濟損失五十萬元以上的;

(三)其他造成嚴重后果的情形。

第十三條 〔工程重大安全事故案(刑法第一百三十七條)〕建設單位、設計單位、施工單位、工程監理單位違反國家規定,降低工程質量標準,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

(一)造成死亡一人以上,或者重傷三人以上;

(二)造成直接經濟損失五十萬元以上的;

(三)其他造成嚴重后果的情形。

第十四條 〔教育設施重大安全事故案(刑法第一百三十八條)〕明知校舍或者教育教學設施有危險,而不采取措施或者不及時報告,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

(一)造成死亡一人以上、重傷三人以上或者輕傷十人以上的;

(二)其他致使發生重大傷亡事故的情形。

第十五條 〔消防責任事故案(刑法第一百三十九條)〕違反消防管理法規,經消防監督機構通知采取改正措施而拒絕執行,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

(一)造成死亡一人以上,或者重傷三人以上;

(二)造成直接經濟損失五十萬元以上的;

(三)造成森林火災,過火有林地面積二公頃以上,或者過火疏林地、灌木林地、未成林地、苗圃地面積四公頃以上的;

(四)其他造成嚴重后果的情形。

二、破壞社會主義市場經濟秩序案

第十六條 〔生產、銷售偽劣產品案(刑法第一百四十條)〕生產者、銷售者在產品中摻雜、摻假,以假充真,以次充好或者以不合格產品冒充合格產品,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

(一)偽劣產品銷售金額五萬元以上的;

(二)偽劣產品尚未銷售,貨值金額十五萬元以上的;

(三)偽劣產品銷售金額不滿五萬元,但將已銷售金額乘以三倍后,與尚未銷售的偽劣產品貨值金額合計十五萬元以上的。

本條規定的"摻雜、摻假",是指在產品中摻入雜質或者異物,致使產品質量不符合國家法律、法規或者產品明示質量標準規定的質量要求,降低、失去應有使用性能的行為;"以假充真",是指以不具有某種使用性能的產品冒充具有該種使用性能的產品的行為;"以次充好",是指以低等級、低檔次產品冒充高等級、高檔次產品,或者以殘次、廢舊零配件組合、拼裝后冒充正品或者新產品的行為;"不合格產品",是指不符合《中華人民共和國產品質量法》規定的質量要求的產品。

對本條規定的上述行為難以確定的,應當委托法律、行政法規規定的產品質量檢驗機構進行鑒定。本條規定的"銷售金額",是指生產者、銷售者出售偽劣產品后所得和應得的全部違法收入;"貨值金額",以違法生產、銷售的偽劣產品的標價計算;沒有標價的,按照同類合格產品的市場中間價格計算。貨值金額難以確定的,按照《扣押、追繳、沒收物品估價管理辦法》的規定,委托估價機構進行確定。

第十七條 〔生產、銷售假藥案(刑法第一百四十一條)〕生產(包括配制)、銷售假藥,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

(一)含有超標準的有毒有害物質的;

(二)不含所標明的有效成份,可能貽誤診治的;

(三)所標明的適應癥或者功能主治超出規定范圍,可能造成貽誤診治的;

(四)缺乏所標明的急救必需的有效成份的;

(五)其他足以嚴重危害人體健康或者對人體健康造成嚴重危害的情形。

本條規定的"假藥",是指依照《中華人民共和國藥品管理法》的規定屬于假藥和按假藥處理的藥品、非藥品。

第十八條 〔生產、銷售劣藥案(刑法第一百四十二條)〕生產(包括配制)、銷售劣藥,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

(一)造成人員輕傷、重傷或者死亡的;

(二)其他對人體健康造成嚴重危害的情形。

本條規定的"劣藥",是指依照《中華人民共和國藥品管理法》的規定,藥品成份的含量不符合國家藥品標準的藥品和按劣藥論處的藥品。

第十九條 〔生產、銷售不符合衛生標準的食品案(刑法第一百四十三條)〕生產、銷售不符合衛生標準的食品,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

(一)含有可能導致嚴重食物中毒事故或者其他嚴重食源性疾患的超標準的有害細菌的;

(二)含有可能導致嚴重食物中毒事故或者其他嚴重食源性疾患的超標準的其他污染物的。

本條規定的"不符合衛生標準的食品",由省級以上衛生行政部門確定的機構進行鑒定。

第二十條 〔生產、銷售有毒、有害食品案(刑法第一百四十四條)〕在生產、銷售的食品中摻入有毒、有害的非食品原料的,或者銷售明知摻有有毒、有害的非食品原料的食品的,應予立案追訴。

使用鹽酸克侖特羅(俗稱"瘦肉精")等禁止在飼料和動物飲用水中使用的藥品或者含有該類藥品的飼料養殖供人食用的動物,或者銷售明知是使用該類藥品或者含有該類藥品的飼料養殖的供人食用的動物的,應予立案追訴。

明知是使用鹽酸克侖特羅等禁止在飼料和動物飲用水中使用的藥品或者含有該類藥品的飼料養殖的供人食用的動物,而提供屠宰等加工服務,或者銷售其制品的,應予立案追訴。

第二十一條 〔生產、銷售不符合標準的醫用器材案(刑法第一百四十五條)〕生產不符合保障人體健康的國家標準、行業標準的醫療器械、醫用衛生材料,或者銷售明知是不符合保障人體健康的國家標準、行業標準的醫療器械、醫用衛生材料,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

(一)進入人體的醫療器械的材料中含有超過標準的有毒有害物質的;

(二)進入人體的醫療器械的有效性指標不符合標準要求,導致治療、替代、調節、補償功能部分或者全部喪失,可能造成貽誤診治或者人體嚴重損傷的;

(三)用于診斷、監護、治療的有源醫療器械的安全指標不合符強制性標準要求,可能對人體構成傷害或者潛在危害的;

(四)用于診斷、監護、治療的有源醫療器械的主要性能指標不合格,可能造成貽誤診治或者人體嚴重損傷的;

(五)未經批準,擅自增加功能或者適用范圍,可能造成貽誤診治或者人體嚴重損傷的;

(六)其他足以嚴重危害人體健康或者對人體健康造成嚴重危害的情形。

醫療機構或者個人知道或者應當知道是不符合保障人體健康的國家標準、行業標準的醫療器械、醫用衛生材料而購買并有償使用的,視為本條規定的"銷售"。

第二十二條 〔生產、銷售不符合安全標準的產品案(刑法第一百四十六條)〕生產不符合保障人身、財產安全的國家標準、行業標準的電器、壓力容器、易燃易爆或者其他不符合保障人身、財產安全的國家標準、行業標準的產品,或者銷售明知是以上不符合保障人身、財產安全的國家標準、行業標準的產品,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

(一)造成人員重傷或者死亡的;

(二)造成直接經濟損失十萬元以上的;

(三)其他造成嚴重后果的情形。

第二十三條 〔生產、銷售偽劣農藥、獸藥、化肥、種子案(刑法第一百四十七條)〕生產假農藥、假獸藥、假化肥,銷售明知是假的或者失去使用效能的農藥、獸藥、化肥、種子,或者生產者、銷售者以不合格的農藥、獸藥、化肥、種子冒充合格的農藥、獸藥、化肥、種子,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

(一)使生產遭受損失二萬元以上的;

(二)其他使生產遭受較大損失的情形。

第二十四條 〔生產、銷售不符合衛生標準的化妝品案(刑法第一百四十八條)〕生產不符合衛生標準的化妝品,或者銷售明知是不符合衛生標準的化妝品,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

(一)造成他人容貌毀損或者皮膚嚴重損傷的;

(二)造成他人器官組織損傷導致嚴重功能障礙的;

(三)致使他人精神失常或者自殺、自殘造成重傷、死亡的;

(四)其他造成嚴重后果的情形。

第二十五條 〔走私淫穢物品案(刑法第一百五十二條第一款)〕以牟利或者傳播為目的,走私淫穢的影片、錄像帶、錄音帶、圖片、書刊或者其他通過文字、聲音、形象等形式表現淫穢內容的影碟、音碟、電子出版物等物品,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

(一)走私淫穢錄像帶、影碟五十盤(張)以上的;

(二)走私淫穢錄音帶、音碟一百盤(張)以上的;

(三)走私淫穢撲克、書刊、畫冊一百副(冊)以上的;

(四)走私淫穢照片、畫片五百張以上的;

(五)走私其他淫穢物品相當于上述數量的;

(六)走私淫穢物品數量雖未達到本條第(一)項至第(四)項規定標準,但分別達到其中兩項以上標準的百分之五十以上的。

第二十六條 〔侵犯著作權案(刑法第二百七十一條)〕以營利為目的,未經著作權人許可,復制發行其文字作品、音樂、電影、電視、錄像作品、計算機軟件及其他作品,或者出版他人享有專有出版權的圖書,或者未經錄音錄像制作者許可,復制發行其制作的錄音錄像,或者制作、出售假冒他人署名的美術作品,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

(一)違法所得數額三萬元以上的;

(二)非法經營數額五萬元以上的;

(三)未經著作權人許可,復制發行其文字作品、音樂、電影、電視、錄像作品、計算機軟件及其他作品,復制品數量合計五百張(份)以上的;

(四)未經錄音錄像制作者許可,復制發行其制作的錄音錄像制品,復制品數量合計五百張(份)以上的;

(五)其他情節嚴重的情形。

以刊登收費廣告等方式直接或者間接收取費用的情形,屬于本條規定的"以營利為目的"。

本條規定的"未經著作權人許可",是指沒有得到著作權人授權或者偽造、涂改著作權人授權許可文件或者超出授權許可范圍的情形。

本條規定的"復制發行",包括復制、發行或者既復制又發行的行為。

通過信息網絡向公眾傳播他人文字作品、音樂、電影、電視、錄像作品、計算機軟件及其他作品,或者通過信息網絡傳播他人制作的錄音錄像制品的行為,應當視為本條規定的"復制發行"。

侵權產品的持有人通過廣告、征訂等方式推銷侵權產品的,屬于本條規定的"發行"。

本條規定的"非法經營數額",是指行為人在實施侵犯知識產權行為過程中,制造、儲存、運

傳銷罪立案標準2022

傳銷罪立案標準:涉嫌組織、領導的傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上。

組織、領導的參與傳銷活動人員累計達一百二十人以上的;直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數額累計達二百五十萬元以上的,屬于情節嚴重的情形。

對于一般的參與人員是不需要追究刑事責任的,但對于組織領導傳銷行銷的頭目或者領頭人員進行從處罰。

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《關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第七十八條 組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名,要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據,引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加,騙取財物,擾亂經濟社會秩序的傳銷活動,涉嫌組織、領導的傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的,對組織者、領導者,應予立案追訴。

2022刑事案件立案標準

2022年經濟刑事案件的量刑標準是犯罪分子的犯罪金額。

人民法院在審理經濟刑事案件時,首先就是要查明犯罪分子的犯罪金額,犯罪金額對判處刑罰是有影響的,比如職務侵占罪,會就根據侵占的數額來確定刑罰,侵占的數額達到巨大的,會被判處五年以上有期徒刑,可以并處沒收財產。刑事案件一般需要四五個月才能結案。如果案情復雜一些的時間會更長一些,有的可能達一年之久。按照相關規定,一般刑事案件大致要經過3個階段,即偵查階段、審查起訴階段。

辯護人在案件起訴到法院之后,應該及時跟承辦法官取得聯系,遞交委托手續,領取起訴書,根據起訴書中指控的罪名和案件事實有針對性地組織辯護觀點。審判階段嫌疑人就改稱被告人了。這個階段最重要的環節是庭審。

《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》

第十一條??為謀取不正當利益,給予公司、企業或者其他單位的工作人員以財物,個人行賄數額在一萬元以上的,單位行賄數額在二十萬元以上的,應予立案追訴。

傳銷屬于犯了什么罪?

根據我國法律規定,所有傳銷都屬于違法行為,必須禁止。

傳銷是一種古老的金字塔騙術,后來發生了一些變異,出現了網絡傳銷的概念。傳銷有兩個特征,一個是傳銷的商品的價格嚴重背離商品本身的實際價值;二是參加人員所獲得的收益并非來自合理利潤,而是他人加入時所交納的費用。變相傳銷活動則是以高利潤為誘餌,傳銷的組織者對參加者承諾的利潤回報,遠遠高于正常的經營活動。

從法律的角度來講,1998年4月18日國務院發布的《關于禁止傳銷經營活動的通知》明確指出,傳銷經營不符合我國現階段的國情,已造成嚴重危害,對傳銷經營活動必須堅決予以禁止。對傳銷和變相傳銷行為,由工商行政管理機關依據國家有關規定予以認定并進行處罰;對利用傳銷進行詐騙、推銷假冒偽劣產品、走私品以及進行邪教、幫會、迷信、流氓等活動的,由有關部門予以查處;構成犯罪的,移送司法機關依法追究刑事責任。

目前,也有一些企業是以其合法的身份,如持有營業執照、衛生許可證、銷售許可證等,從事變相傳銷活動,致使許多不明真相的群眾認為這些人的傳銷活動是合法的。其實,有了營業執照并不意味著企業在經營上可以隨心所欲,企業必須按照有關的法律法規守法經營。傳銷在我國是明令禁止的,任何企業從事傳銷和變相傳銷活動都是違法的。

傳銷不僅為我國法律所禁止,情節嚴重的還構成犯罪。最高人民法院法釋[2001]11號《關于情節嚴重的傳銷或者變相傳銷行為如何定性問題的批復》指出:對于1998年4月18日國務院《關于禁止傳銷經營活動的通知》發布以后,仍然從事傳銷或者變相傳銷活動,擾亂市場秩序,情節嚴重的,應當依照刑法第二百二十五條第(四)項“其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為”的規定,以非法經營罪定罪處罰。實施上述犯罪,同時構成刑法規定的其他犯罪的,依照處罰較重的規定定罪處罰。

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