本篇文章給大家談?wù)劚忍貛畔村X怎么定罪處罰，以及比特幣洗錢犯罪的原理對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)，希望對(duì)各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔。

本文目錄一覽

• 1、比特幣交易會(huì)被判刑嗎
• 2、跑分洗錢判多少年
• 3、倒賣usdt被判有期徒刑
• 4、涉嫌洗錢怎么定罪
• 5、買賣泰達(dá)幣洗錢怎么判刑

比特幣交易會(huì)被判刑嗎

做比特幣生意不犯法，但不要利用比特幣做非法的事情，雖然比特幣被稱為貨幣，但由于不是由貨幣當(dāng)行發(fā)行，不具法償性與強(qiáng)制性等貨幣屬性，不是真實(shí)貨幣，不具有與貨幣等同的法律地位，不能也不應(yīng)作為貨幣在市場(chǎng)流通使用。

比特幣在中國(guó)是不合法的貨幣，不能交易也不能擁有是非法的。比特幣(Bitcoin)的概念最初由中本聰在2008年11月1日提出，并于2009年1月3日正式誕生 。

數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

法律分析：比特幣本身并不違法。比特幣是一種由開源的P2P軟件產(chǎn)生的電子貨幣，是一種網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣，不依靠特定貨幣機(jī)構(gòu)發(fā)行。

依據(jù)我國(guó)目前的規(guī)定，對(duì)于比特幣的買賣、交易，是禁止了各金融機(jī)構(gòu)、交易平臺(tái)的買賣行為，違反者會(huì)被下架APP、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照，但并沒(méi)有禁止個(gè)人買賣比特幣。

炒比特幣違法，違反國(guó)家規(guī)定，實(shí)施倒買倒賣外匯或者變相買賣外匯等非法買賣外匯行為，擾亂金融市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，依照刑法第二百二十五條第四項(xiàng)的規(guī)定，以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。

跑分洗錢判多少年

跑分獲得的違法所得達(dá)到一定金額時(shí)，構(gòu)成洗錢罪，可以處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。具體的量刑，需要根據(jù)案件情節(jié)判斷。

跑分洗錢涉嫌洗錢罪，其量刑標(biāo)準(zhǔn)為：行為人參與洗錢活動(dòng)，依法會(huì)被判處五年以下有期徒刑或拘役，并處或單處洗錢金額百分之五以上、百分之二十以下的罰金。

處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。洗錢犯罪不但直接擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，妨害司法機(jī)關(guān)對(duì)犯罪的偵破，而且還間接侵犯“上游犯罪”被害人的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。

倒賣usdt被判有期徒刑

法律分析：構(gòu)成洗錢罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)：構(gòu)成洗錢罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。

構(gòu)成洗錢罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)：構(gòu)成洗錢罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。

法律分析：該行為可能構(gòu)成洗錢罪。但是比特幣btc、泰達(dá)幣usdt、以太坊等虛擬數(shù)字貨幣不是貨幣，屬于一種虛擬商品，不能作為貨幣在市場(chǎng)上流通使用，但是，作為商品，可以被公民購(gòu)買，持有。買賣交易虛擬數(shù)字貨幣不違法。

因非法所得5萬(wàn)元，判處有期徒刑一年半，并處違法所得1萬(wàn)元罰金。他身后的詐騙團(tuán)伙帶著“洗白”的USDT (TEDA硬幣)逃之夭夭。這是李原(化名)26歲時(shí)的生活，與他直接或間接牽連的其他三人結(jié)局相同，四人共洗錢3800萬(wàn)元。

第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

涉嫌洗錢怎么定罪

1、法律主觀：參與洗錢的定罪是一般處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。

2、洗錢的判刑是處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。所謂洗錢，是指將違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過(guò)各種手段掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。

3、洗錢不論多少金額都會(huì)定罪，只要符合法定的情形即可被追究刑事責(zé)任。我國(guó)洗錢罪的認(rèn)定沒(méi)有數(shù)額的標(biāo)準(zhǔn)，即符合洗錢罪的犯罪構(gòu)成就可以認(rèn)定為洗錢罪，并按照洗錢罪定罪處罰。

4、洗錢罪的判刑具體如下：一般洗錢罪的判刑是五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。

5、法律主觀：洗錢罪就是把某些上游犯罪的違法所得通過(guò)一些手段轉(zhuǎn)化為合法資金的行為。 上游犯罪是 *** 犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污 *** 犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等。

買賣泰達(dá)幣洗錢怎么判刑

1、這是李原(化名)26歲時(shí)的生活，與他直接或間接牽連的其他三人結(jié)局相同，四人共洗錢3800萬(wàn)元。 據(jù)劉忠義介紹，從資金渠道來(lái)看，傳統(tǒng)三方支付和對(duì)公賬戶洗錢占比下降，大量通過(guò)跑分平臺(tái)加數(shù)字貨幣洗錢，尤其是TEDA幣危害最大。

2、法律主觀：洗錢有犯罪情節(jié)就會(huì)被判刑定罪，只要參與洗錢，無(wú)論金額大小，都應(yīng) 負(fù)刑事責(zé)任 。 洗錢罪情節(jié)輕微的會(huì)被處五年以下有期徒刑，情節(jié)嚴(yán)重的會(huì)被處5年以上10年以下有期徒刑。

3、洗黑錢會(huì)怎樣判刑 情節(jié)較輕的，處五年以下有期徒刑或拘役并處洗錢數(shù)額的5%以上20%以下罰金。

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