今天給各位分享數(shù)字貨幣傳銷怎么定罪的知識(shí)，其中也會(huì)對(duì)數(shù)字貨幣傳銷怎么定罪行進(jìn)行解釋，如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問題，別忘了關(guān)注本站，現(xiàn)在開始吧！

本文目錄一覽

• 1、挖“比特幣”等非法“挖礦”行為可能涉嫌的罪名
• 2、數(shù)字貨幣詐騙案立案標(biāo)準(zhǔn)
• 3、虛擬貨幣被判為是違法行為,這是為什么呢?
• 4、虛列成本被判定為偷稅漏稅

挖“比特幣”等非法“挖礦”行為可能涉嫌的罪名

詐騙罪、集資詐騙罪和組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪除了與“挖礦”有關(guān)，還與加密數(shù)字貨幣的發(fā)行緊密相關(guān)，少量盜竊罪和其他類案件主要是與礦機(jī)買賣相關(guān)，或“挖礦”收益取得后被非法侵犯產(chǎn)生的其他犯罪行為。

挖礦不違法：首先要明確挖礦并不違法，刑法并沒有明確規(guī)定挖礦是違法行為！但是由于高能耗，不提倡！行業(yè)不是一刀切：文件點(diǎn)名的是比特幣，并非整個(gè)加密幣行業(yè)。文件用詞是嚴(yán)打，并非禁止。

法律分析：目前沒有任何明文規(guī)定說挖比特幣是犯法的，所以它是不犯法的。只不過因?yàn)橥诘V的成本大，耗電量多，因此我國(guó)出文不允許設(shè)立礦場(chǎng)挖礦而已，主要原因還是耗電量大，這樣給社會(huì)環(huán)境造成了很大的壓力，因此才會(huì)出此政策。

不違法。做比特幣生意不犯法。但不要利用比特幣做非法的事情。

如果比特幣是屬于被盜人的公私財(cái)產(chǎn)，那么盜取比特幣的行為就是犯法的，盜取金額達(dá)到一定數(shù)額時(shí)，會(huì)構(gòu)成盜竊罪，公安機(jī)關(guān)會(huì)依法追究刑事責(zé)任。

數(shù)字貨幣詐騙案立案標(biāo)準(zhǔn)

1、法律中規(guī)定組織、領(lǐng)導(dǎo)非法傳銷活動(dòng)人員在三十人以上并且層級(jí)三級(jí)以上的，就應(yīng)當(dāng)立案追訴，金額不作為立案標(biāo)準(zhǔn)。情節(jié)較輕的判處五年以下有期徒刑并處罰金，情節(jié)嚴(yán)重的將會(huì)判處五年以上的有期徒刑。

2、第一百九十二條 以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

3、并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

虛擬貨幣被判為是違法行為,這是為什么呢?

1、虛擬貨幣在我國(guó)是合法存在的，但利用虛擬貨幣從事非法活動(dòng)是違法的。比特幣在中國(guó)被定義為一種特殊的互聯(lián)網(wǎng)商品。在此階段，金融機(jī)構(gòu)不允許提供比特幣相關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)。比特幣不能也不應(yīng)該被用作貨幣。

2、不違法，但是投資風(fēng)險(xiǎn)自己承擔(dān)，不受法律保護(hù)。2021年9月24日，央行在其官網(wǎng)公布了《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》（以下稱《通知》），進(jìn)一步明確虛擬貨幣及相關(guān)虛擬貨幣活動(dòng)的屬性。

3、法律分析：虛擬貨幣在國(guó)內(nèi)是合法存在的，但如果利用虛擬貨幣從事非法的活動(dòng)那就是違法的。比特幣在國(guó)內(nèi)被定義為一種特殊的互聯(lián)網(wǎng)商品，現(xiàn)階段，各金融機(jī)構(gòu)不得提供比特幣相關(guān)的產(chǎn)品或服務(wù)。比特幣不能且不應(yīng)該作為貨幣使用。

4、虛擬貨幣在國(guó)內(nèi)是合法存在的，但如果利用虛擬貨幣從事非法的活動(dòng)那就是違法的。比特幣在國(guó)內(nèi)被定義為一種特殊的互聯(lián)網(wǎng)商品，現(xiàn)階段，各金融機(jī)構(gòu)不得提供比特幣相關(guān)的產(chǎn)品或服務(wù)。比特幣不能且不應(yīng)該作為貨幣使用。

5、綜上所述，虛擬貨幣在國(guó)內(nèi)是合法存在的，但如果利用虛擬貨幣從事非法的活動(dòng)那就是違法的，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的為非法經(jīng)營(yíng)罪。

虛列成本被判定為偷稅漏稅

1、法律分析：最低限度就是把虛列的成本調(diào)增，補(bǔ)稅，再者就是罰款，但是如果偷逃稅款數(shù)額較大可能會(huì)面臨刑事處罰。

2、是偷稅。對(duì)納稅人偷稅的，由稅務(wù)機(jī)關(guān)追繳其不繳或者少繳的稅款、滯納金，并處不繳或者少繳的稅款百分之五十以上五倍以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

3、虛增的成本費(fèi)用是典型的偷稅漏稅行為，與前述偷稅犯罪有關(guān)聯(lián)。 有的企業(yè)甚至把歷年積累的利潤(rùn)全部上繳。無論是買發(fā)票還是多結(jié)轉(zhuǎn)成本，后遺癥都很難解決。

4、從別處購(gòu)買增值稅發(fā)票，虛列成本的提供虛假進(jìn)項(xiàng)稅金，屬于偷稅漏稅行為.你公司偷漏兩項(xiàng)稅金，一是進(jìn)項(xiàng)增值稅、二是企業(yè)所得稅。

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