本篇文章給大家談談最高檢經(jīng)濟犯罪追訴標準二，以及最高檢公安部關于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定對應的知識點，希望對各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔。

本文目錄一覽：

• 1、立案追訴標準二
• 2、關于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定
• 3、最高人民檢察院、公安部關于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定
• 4、最高人民檢察院、公安部《關于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》的規(guī)定

立案追訴標準二

關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）》明確規(guī)定公安機關管轄的78種經(jīng)濟犯罪案件立案追訴標準

發(fā)布時間：2022年4月29日

最高人民檢察院、公安部4月29日聯(lián)合發(fā)布修訂后的《關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）》（下稱“修訂后《立案追訴標準（二）》”），依法懲治經(jīng)濟犯罪，切實維護金融安全，以更實舉措服務保障經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。

隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展，我國經(jīng)濟犯罪呈現(xiàn)出新情況新特點，特別是刑法、公司法、證券法等相關法律的修改完善以及受國家監(jiān)察體制改革和公安部刑事案件管轄分工調(diào)整影響，最高人民檢察院、公安部2010年5月、2011年11月聯(lián)合制定出臺的《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）》及其補充規(guī)定（下稱“原《立案追訴標準（二）》”）已不能完全適應當前執(zhí)法司法辦案實際。對此，最高檢、公安部啟動了相關修訂工作。修訂后的《立案追訴標準（二）》對公安機關管轄的78種經(jīng)濟犯罪案件立案追訴標準予以進一步明確規(guī)定。

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修訂后的《立案追訴標準（二）》根據(jù)法律和司法解釋的修改，對21種案件的立案追訴標準作了修改完善。其中，對證券期貨犯罪案件的立案追訴標準進行了全面系統(tǒng)修改，進一步加大對欺詐發(fā)行證券、違規(guī)披露、不披露重要信息等犯罪的打擊力度，保障投資者合法權益。按照修訂后的《立案追訴標準（二）》，欺詐發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券、存托憑證或者國務院依法認定的其他證券，造成投資者直接經(jīng)濟損失數(shù)額累計在一百萬元以上的，應予立案追訴。

修訂后的《立案追訴標準（二）》結合“兩高”近期正在研究起草的司法解釋，對25種案件的立案追訴標準進行了調(diào)整。其中，對非國家工作人員職務犯罪采用與國家工作人員職務犯罪相同的入罪標準，明確規(guī)定“公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務上的便利，將本單位財物非法占為己有，數(shù)額在三萬元以上的，應予立案追訴”，對國企民企、內(nèi)資外資、中小微企業(yè)等各類市場主體予以同等司法保護，充分體現(xiàn)和落實產(chǎn)權平等保護的時代精神。

修訂后的《立案追訴標準（二）》綜合考慮我國經(jīng)濟社會發(fā)展狀況以及相類似罪名立案追訴標準的協(xié)調(diào)一致等因素，對票據(jù)詐騙案等7種案件立案追訴標準中的數(shù)額標準作了修改；根據(jù)刑法的規(guī)定和司法實踐的需要，在原《立案追訴標準（二）》的基礎上，對走私假幣案等8種案件立案追訴標準中的具體情形作了修改。

此外，17種案件的立案追訴標準沿用原《立案追訴標準（二）》的規(guī)定未作修改。

修訂后的《立案追訴標準（二）》在對部分經(jīng)濟犯罪案件適度提高數(shù)額標準的同時，還通過增加犯罪手段、情節(jié)及危害后果等標準進一步織密刑事追責法網(wǎng)，繼續(xù)保持對嚴重經(jīng)濟犯罪從嚴追訴的態(tài)勢不放松。

各省、自治區(qū)、直轄市人民檢察院、公安廳（局）， *** 軍事檢察院，新疆生產(chǎn)建設兵團人民檢察院、公安局：

為適應新時期打擊經(jīng)濟犯罪案件工作需要，服務保障經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》等法律規(guī)定，最高人民檢察院、公安部研究修訂了《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）》，對公安機關管轄的部分經(jīng)濟犯罪案件立案追訴標準進行修改完善，現(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。各級公安機關應當依照此規(guī)定立案偵查，各級檢察機關應當依照此規(guī)定審查批捕、審查起訴。工作中，要依法懲治各類經(jīng)濟犯罪活動，嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法司法，同時要認真落實少捕慎訴慎押刑事司法政策、認罪認罰從寬制度，不斷提高執(zhí)法規(guī)范化水平和公信力。

通知印發(fā)后，相關司法解釋對立案追訴標準作出進一步明確規(guī)定的，依照相關司法解釋規(guī)定執(zhí)行。各地在執(zhí)行中遇到的問題，請及時分別報最高人民檢察院和公安部。

最高人民檢察院?公安部

2022年4月6日

最高人民檢察院?公安部

關于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定

關于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定是為了對經(jīng)濟犯罪進行及時、準確、有效的打擊，由最高人民檢察院、公安部根據(jù)《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》等法律規(guī)定，針對經(jīng)濟犯罪特點，結合工作實際情況制定。不同經(jīng)濟犯罪案件的追訴標準是不同的，對各類經(jīng)濟犯罪案件的追訴標準可參考《關于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》。

《最高人民檢察院、公安部關于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》

走私假幣案（刑法第151條第1款）走私偽造的貨幣，總面額在二千元以上或者幣量二百張（枚）以上的，應予追訴。

最高人民檢察院、公安部關于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定

根據(jù)《最高人民檢察院,公安部關于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》中規(guī)定，一、走私假幣案（ 刑法第151條第1款）

走私偽造的 貨幣，總面額在二千元以上或者幣量二百張（枚）以上的，應予 追訴。

二、虛報注冊資本案（刑法第158條）

申請公司登記使用虛假證明文件或者采取其他欺詐手段虛報注冊資本，欺騙公司登記主管部門，取得公司登記，涉嫌下列情形之一的，應予 追訴：

1、實繳注冊資本不足法定注冊資本最低限額，有限責任公司虛報數(shù)額占法定最低限額的百分之六十以上，股份有限公司虛報數(shù)額占法定最低限額的百分之三十以上的；

2、實繳注冊資本達到法定最低限額，但仍虛報注冊資本，有限責任公司虛報數(shù)額在一百萬元以上，股份有限公司虛報數(shù)額在一千萬元以上的；

3、虛報注冊資本給投資者或者其他債權人造成的 直接經(jīng)濟損失累計數(shù)額在十萬元以上的；

4、雖未達到上述數(shù)額標準，但具有下列情形之一的；

①因虛報注冊資本，受過行政處罰二次以上，又虛報注冊資本的；

②向公司登記主管人員行賄或者注冊后進行違法活動的。

法律依據(jù)

《最高人民檢察院,公安部關于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》規(guī)定 一、走私假幣案（ 刑法第151條第1款）

走私偽造的 貨幣，總面額在二千元以上或者幣量二百張（枚）以上的，應予 追訴。

二、虛報注冊資本案（刑法第158條）

申請公司登記使用虛假證明文件或者采取其他欺詐手段虛報注冊資本，欺騙公司登記主管部門，取得公司登記，涉嫌下列情形之一的，應予 追訴：

1、實繳注冊資本不足法定注冊資本最低限額，有限責任公司虛報數(shù)額占法定最低限額的百分之六十以上，股份有限公司虛報數(shù)額占法定最低限額的百分之三十以上的；

2、實繳注冊資本達到法定最低限額，但仍虛報注冊資本，有限責任公司虛報數(shù)額在一百萬元以上，股份有限公司虛報數(shù)額在一千萬元以上的；

3、虛報注冊資本給投資者或者其他債權人造成的 直接經(jīng)濟損失累計數(shù)額在十萬元以上的；

4、雖未達到上述數(shù)額標準，但具有下列情形之一的；

①因虛報注冊資本，受過行政處罰二次以上，又虛報注冊資本的；

②向公司登記主管人員行賄或者注冊后進行違法活動的。

最高人民檢察院、公安部《關于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》的規(guī)定

1、個人違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在50萬元以上的;2、單位違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在100萬元以上的。刑法第186條第2款、第3款規(guī)定，銀行或者其他金融機構的工作人員違反法律、行政法規(guī)規(guī)定，向關系人以外的其他人發(fā)放貸款，造成重大損失的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處1萬元以上10萬元以下罰金;造成特別重大損失的，處5年以上有期徒刑，并處2萬元以上20萬元以下罰金。單位犯本罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。構成本罪，必須達到“造成重大損失”的標準。由于這類犯罪與違法向關系人發(fā)放貸款罪相比，行為人的主觀惡性和客觀危害要相對小一些，因此，構成犯罪的數(shù)額要求相應高一些。本罪立案標準的第1項規(guī)定，“個人違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在50萬元以上的”，應當立案追究。所謂違法發(fā)放貸款，是銀行或者其他金融機構的工作人員違反法律、行政法規(guī)規(guī)定，嚴重不負責任或者濫用職權，向關系人以外的其他人發(fā)放貸款的行為。本罪立案標準的第2項規(guī)定，“單位違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在100萬元以上的”，應當立案追究。違法發(fā)放貸款罪，對于損失金額的確定標準一般分為兩種情況。一種是由于違法發(fā)放貸款，直接違法貸款達到一百萬以上的，可以直接認定為違法發(fā)放貸款罪。另外一種是違法貸款造成該機構，直接經(jīng)濟損失達到二十萬以上的，可以直接確定犯罪事實。

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