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本文目錄一覽

• 1、刑法規(guī)定反洗錢(qián)上游犯罪有幾種
• 2、上游犯罪是什么意思
• 3、上游沒(méi)犯罪,下游犯罪合法嗎
• 4、上游犯罪與下游犯罪的區(qū)別
• 5、什么叫上游犯罪?如何定義?

刑法規(guī)定反洗錢(qián)上游犯罪有幾種

法律主觀：洗錢(qián)罪的上游犯罪包括： 為掩飾、隱瞞 *** 犯罪； 黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪； 恐怖活動(dòng)的犯罪； 走私犯罪； 貪污 *** 犯罪； 破壞金融管理秩序犯罪； 金融詐騙犯罪。

法律分析：反洗錢(qián)法規(guī)定洗錢(qián)的上有犯罪包括七大類： *** 犯罪。黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪。恐怖活動(dòng)犯罪。走私犯罪。貪污 *** 犯罪。破壞金融管理秩序犯罪。

法律主觀：洗錢(qián)罪的上游犯罪有 *** 犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污 *** 犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等幾類。行為人在明知是這些犯罪，而掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)的，構(gòu)成洗錢(qián)罪。

通常實(shí)施了相應(yīng)的洗錢(qián)行為，那么就可以以本罪論處。當(dāng)然，成立洗錢(qián)罪的一般是針對(duì)特定的上游犯罪，包括貪污 *** 犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等等。 希望以上內(nèi)容能對(duì)你有所幫助。

主要有七大類上游犯罪。貪污 *** 犯罪，恐怖活動(dòng)犯罪，黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪，走私犯罪，破壞金融管理秩序罪。

我國(guó)現(xiàn)行的刑法僅規(guī)定了 *** 、走私、黑社會(huì)犯罪和恐怖犯罪為洗錢(qián)罪的上游犯罪。

上游犯罪是什么意思

1、上游犯罪是什么意思上游犯罪是指產(chǎn)生用于洗錢(qián)活動(dòng)的犯罪收益的犯罪行為。洗錢(qián)罪的“上游犯罪”是指作為_(kāi)法財(cái)產(chǎn)來(lái)源的各種_經(jīng)實(shí)施的犯罪，也被稱之為原_犯罪、前置犯罪、先_犯罪。

2、法律分析：上游犯罪是指產(chǎn)生用于洗錢(qián)活動(dòng)的犯罪收益的犯罪行為。

3、在法律上有兩個(gè)專有名詞，一般是用來(lái)形容和洗錢(qián)相關(guān)的犯罪，一個(gè)是上游犯罪，一個(gè)是下游犯罪。這兩個(gè)詞一上一下，代表的是一個(gè)順序，上游代表的是犯罪活動(dòng)產(chǎn)生的金錢(qián)的過(guò)程，下游代表的是把金錢(qián)洗白的過(guò)程。

4、上游犯罪是指產(chǎn)生用于洗錢(qián)的犯罪所得的犯罪行為。我國(guó)現(xiàn)行刑法規(guī)定， *** 犯罪、黑社會(huì)組織犯罪、恐怖犯罪、走私犯罪、貪污 *** 犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪是洗錢(qián)犯罪的上游犯罪。

5、法律分析：上游犯罪：產(chǎn)生用于洗錢(qián)活動(dòng)的犯罪收益的犯罪行為。下游犯罪：指的就是洗錢(qián)犯罪。

6、洗錢(qián)罪的“上游犯罪”是指作為非法財(cái)產(chǎn)來(lái)源的各種己經(jīng)實(shí)施的犯罪，也被稱之為原生犯罪、前置犯罪、先行犯罪。

上游沒(méi)犯罪,下游犯罪合法嗎

1、不一定。根據(jù)法律規(guī)定，共同犯罪是兩人以上故意犯罪。構(gòu)成共同犯罪，必須有共同的故意，實(shí)施了共同的犯罪行為。

2、不成立。根據(jù)查詢?nèi)A律網(wǎng)得知，下游犯罪指的就是洗錢(qián)犯罪，我國(guó)余罪自首制度的法律規(guī)定所謂余罪自首，又稱“特殊自首”，“非典型自首”，所以下游犯罪不能成立余罪自首。

3、會(huì)。根據(jù)查詢相關(guān) *** 息，能夠抓捕，刑事案件立案后，上游犯罪嫌疑人逃跑的，公安機(jī)關(guān)報(bào)請(qǐng)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕予以網(wǎng)上追逃。基于罪責(zé)刑相適應(yīng)的刑法基本原則，對(duì)于下游犯罪的量刑一般不應(yīng)高于上游犯罪的法定刑。

4、法律主觀：洗錢(qián)罪的上游犯罪有 *** 犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污 *** 犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等幾類。行為人在明知是這些犯罪，而掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)的，構(gòu)成洗錢(qián)罪。

上游犯罪與下游犯罪的區(qū)別

1、法律分析：上游犯罪：產(chǎn)生用于洗錢(qián)活動(dòng)的犯罪收益的犯罪行為。下游犯罪：指的就是洗錢(qián)犯罪。

2、上游犯罪與下游犯罪的區(qū)別 (一)上游犯罪：產(chǎn)生用于洗錢(qián)活動(dòng)的犯罪收益的犯罪行為。根據(jù)英國(guó)北愛(ài)爾蘭總檢察長(zhǎng)貝爾先生的研究，所謂洗錢(qián)罪上游犯罪這一概念是來(lái)源于美國(guó)的反洗錢(qián)踐。

3、上游犯罪包括 *** 、黑社會(huì)、走私等犯罪行為。這種行為得到的錢(qián)，一般是不能直接花的，那么就要想辦法去洗。在洗錢(qián)的過(guò)程中又產(chǎn)生了洗錢(qián)罪，這里的洗錢(qián)罪就是下游犯罪。

4、上游和下游是相對(duì)應(yīng)的，一般沒(méi)有了上游犯罪，就不存在下游犯罪。而下游犯罪也不單單是指洗錢(qián)，它包含了非法得到黑錢(qián)之后的一系列行為。比如勒索罪，得到錢(qián)之后可以轉(zhuǎn)移，也可以直接藏起來(lái)，這些都算是下游里的范圍。

什么叫上游犯罪?如何定義?

1、上游犯罪： *** 犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污 *** 犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。對(duì)于洗錢(qián)罪的具體情況，是需要嚴(yán)格基于實(shí)際的涉案事實(shí)和后果來(lái)進(jìn)行合法的認(rèn)定的，具體情況結(jié)合實(shí)際而定。

2、法律分析：上游犯罪是指產(chǎn)生用于洗錢(qián)活動(dòng)的犯罪收益的犯罪行為。

3、上游犯罪是指產(chǎn)生用于洗錢(qián)的犯罪所得的犯罪行為。我國(guó)現(xiàn)行刑法規(guī)定， *** 犯罪、黑社會(huì)組織犯罪、恐怖犯罪、走私犯罪、貪污 *** 犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪是洗錢(qián)犯罪的上游犯罪。

4、在理論上，人們習(xí)慣將具有洗錢(qián)性質(zhì)的基礎(chǔ)犯罪稱之為洗錢(qián)罪的“上游犯罪”、“先行犯罪”和“前置犯罪”，而洗錢(qián)罪稱為基礎(chǔ)犯罪的“下游犯罪”或“后發(fā)性犯罪”。

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