本篇文章給大家談談怎么推動洗錢定罪，以及推動洗錢入罪對應的知識點，希望對各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔。

本文目錄一覽

• 1、涉嫌洗錢怎么定罪
• 2、洗錢罪辦案流程
• 3、怎樣會被認定洗錢
• 4、洗錢罪怎么認得怎么定罪

涉嫌洗錢怎么定罪

1、法律主觀：參與洗錢的定罪是一般處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。

2、洗錢的判刑是處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。所謂洗錢，是指將違法所得及其產生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質，使其在形式上合法化的行為。

3、洗錢不論多少金額都會定罪，只要符合法定的情形即可被追究刑事責任。我國洗錢罪的認定沒有數額的標準，即符合洗錢罪的犯罪構成就可以認定為洗錢罪，并按照洗錢罪定罪處罰。

4、洗錢罪的判刑具體如下：一般洗錢罪的判刑是五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。

5、法律主觀：洗錢罪就是把某些上游犯罪的違法所得通過一些手段轉化為合法資金的行為。 上游犯罪是 *** 犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污 *** 犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等。

洗錢罪辦案流程

1、處置階段：將犯罪收益投入“清洗系統”的過程。它是洗錢的第一階段，也是最容易被發現的階段。

2、派出所立案后，就會進行偵查，注意保持電話通暢，以便民警隨時找自己配合偵查以及向自己通報辦案進展。

3、并處洗錢數額百分之五上以百分之二十以下罰金。

怎樣會被認定洗錢

1、銀行卡當日累計人民幣交易20萬元以上，或外幣交易等值1萬美元以上的現金繳存、現金支取，會被監控。用戶銀行卡流水過大容易被銀行反洗錢監控。如果是正常銀行卡交易資金，就算流水比較大也不會有事。

2、一般來說，銀行對于個人賬戶的反洗錢監管主要是從資金規模大小來判斷的，如果個人賬戶進出金額過大，那么銀行就會對個人銀行賬戶進行檢查。還有一種情況就是個人銀行賬戶頻繁進行資金交易，銀行也會對這類賬戶進行關注。

3、法律分析：根據相關法律規定，明知錢是 *** 犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污 *** 犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等取是的，實施掩飾、隱瞞等行為，可以認定為洗錢。

4、通過監察銀行賬戶的流轉來判斷是否屬于洗黑錢，如果是頻繁發生的大額資金的轉入轉出，很有可能會被認定為洗黑錢的行為，洗黑錢是屬于刑事犯罪量刑標準，一般是在5年以下的有期徒刑或者是拘役。

5、存款，即將非法所得的現金存入銀行；通過一系列復雜而繁瑣的交易，如銀行轉賬、現金與證券的交易、跨國資金的轉移等，掩蓋金錢的真實來源，使其合法化；將資金以合法形式回到罪犯手中。

洗錢罪怎么認得怎么定罪

1、洗錢罪的認定標準是：行為人實施了 *** 犯罪等洗錢罪的上游犯罪，并提供資金帳戶，將財產轉換為現金的行為；行為人通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金等，掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益。

2、法律主觀：洗錢罪的認定：為掩飾犯罪所得及其產生的收益的來源和性質，有法定情形之一的，應該認定構成洗錢罪。

3、洗錢罪法定行為方式只能由作為方式構成，共5種行為方式：提供資金帳戶。這是贓款在金融領域內流轉的第一個環節，贓款持有人首先在金融機構開立一個帳戶，然后才將該贓款匯出境外或開出票據以供使用等。

4、把一種合法的資金洗成另一種表面也合法的資金，以達到占用的目的，即把白錢洗白，如把國有資產通過洗錢轉移到個人帳戶；把合法收入通過洗錢逃避監管，如外資企業把合法收入通過洗錢轉移到境外。

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