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本文目錄一覽

• 1、金融掮客違法嗎
• 2、司法掮客量刑標準
• 3、銀行工作人員挪用客戶資金
• 4、想知道吳英案的一些真實內容

金融掮客違法嗎

但如果掮客介紹的買賣涉及違法犯罪，同樣也將承擔相應的法律責任。

現有法律法規對其行為是否構成犯罪還沒有具體的規定，這使得“資金販子”有恃無恐，與外界資金使用者相勾結，以正當的經營活動做掩護，使巨額資金從金融機構非法流出，體外循環。

承兌犯罪具有交叉性，往往涉及多個罪名，正是這種交叉性復雜性構成了承兌匯票犯罪監管的難點。而且，銀行只能是形式上做一些審查，這就給了一些違法犯罪分子鉆空子的機會。

資金掮客的定義：\x0d\x0a資金掮客也稱金融掮客，是指那些在金融活動中從事非法居間行為的人，他們不具備經紀人的法律資格，在出資人、用資人和金融機構之間大行其道，非法收取高額中介費用的人。

然而，就在這耀眼的光環下，原行長李偉伙同金融掮客們，通過偽造客戶印章等非法手段，從2004年7月至9月，非法盜取客戶存款3000萬元，用于投資辦廠和支付引資高額利息，給建設銀行造成重大資金風險和聲譽損害。 反思這一案件，原因是多方面的。

司法掮客量刑標準

第二百八十條 之二 【冒名頂替罪】盜用、冒用他人身份，頂替他人取得的高等學歷教育入學資格、公務員錄用資格、就業安置待遇的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。

法律主觀：客體是指 犯罪構成 的要件之一，刑事法律所保護而為犯罪行為所侵害的社會關系。這里所說的“社會關系”就是指人們在生產和共同生活活動過程中所形成的人與人之間的相互關系。

對違反防止干預司法“三個規定”的違紀違法行為執紀問責不到位，制度剛性要求體現不夠顯著。違反審判執行工作紀律規定立案登記制要求落實不到位，存在立案難問題。

“法律掮客”則特指那些自詡手眼通天，拿錢幫你去公檢法＂撈人＂并從中漁利的人。許多當事人在陷入法律困境的時候常常會在慌亂中選擇“求助”這些自稱關系通天的人。

銀行工作人員挪用客戶資金

法律主觀：根據《 商業銀行法 》第八十五條規定：“商業銀行工作人員利用職務上的便利， 貪污 、挪用、侵占本行或者客戶資金，構成犯罪的，依法追究刑事責任；尚不構成犯罪的，應當給予紀律處分。

根據商業銀行法第八十五條規定，商業銀行工作人員利用職務上的便利，貪污、挪用、侵占本行或者客戶資金，構成犯罪的，依法追究刑事責任；尚不構成犯罪的，應當給予紀律處分。

嚴禁內幕交易行為： 銀行業從業人員在業務活動中應當遵守有關禁止內幕交易的規定。

犯了挪用資金罪，是指公司、企業或者其他單位的工作人員利用職務上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，數額較大、超過3個月未還的，或者雖未超過3個月，但數額較大、進行營利活動的，或者進行非法活動的行為。

想知道吳英案的一些真實內容

1、吳英，1981年出生，浙江省東陽市歌山鎮人，案發時26歲。1999年吳英從技校中途輟學后在當地一家美容店當學徒，2005年開始與丈夫一起在東陽市區經營理發休閑屋、美容美體中心等。

2、億萬富姐 吳英案情：從2006年3月份開始，吳英在東陽注冊成立了12家以本色命名的實業公司，涵蓋商貿、地產、酒店、網絡、廣告等眾多領域。

3、定義 龐氏騙局：查爾斯·龐茲策劃的一場詐騙事件，后成為對金融領域投資詐騙的稱呼。吳英案：吳英策劃的一場詐騙事件。

4、(1)吳英是采取虛構事實、隱瞞真相并向社會公眾作虛假宣傳的方法非法集資。

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