今天給各位分享買農(nóng)行卡犯法嗎的知識，其中也會對買農(nóng)業(yè)銀行進(jìn)行解釋，如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問題，別忘了關(guān)注本站，現(xiàn)在開始吧！

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• 1、這個人叫別人給他辦好多農(nóng)行卡有危險嗎
• 2、用自己的身份證辦農(nóng)行卡,給親戚用,有什么風(fēng)險嗎
• 3、普通農(nóng)行借記卡一下存入幾千萬會被查嗎?

這個人叫別人給他辦好多農(nóng)行卡有危險嗎

1、這當(dāng)然不行，就算這是借記卡，不能透支。還是有麻煩的。他把錢匯到你這，取錢要你本人去取，或者要你身份證才可以。把身份證給別人不安全，更何況是朋友，有多少人是那朋友開刀的。不怕一萬就怕萬一。

2、存在違法行為，建議銀行卡本人使用。法律分析出借銀行卡是違法行為，特殊情況還會承擔(dān)重大責(zé)任。

3、您這個風(fēng)險性非常高的，因為銀行卡你是實名制辦理的，他拿上你的銀行卡去洗黑錢 *** ，做一些違法犯罪的事情，最后責(zé)任都要你承擔(dān)的，所以絕對不能去把你的陰影個人資料給別人去辦銀行卡去讓別人去用，這個責(zé)任太重大了。

4、不可以的，有風(fēng)險的。那銀行卡是什么呢？（1）銀行卡是指經(jīng)批準(zhǔn)由商業(yè)銀行(含郵政金融機(jī)構(gòu)) 向社會發(fā)行的具有消費信用、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、存取現(xiàn)金等全部或部分功能的信用支付工具。

5、危險大了去了。現(xiàn)在法律法規(guī)明確禁止這樣做，這樣做會給違法犯罪分子隱蔽作案提供適宜的溫床，還加大了破案的難度。記住，不管辦理什么卡都是自己使用，否則千萬不要辦，辦了到時候很可能會禍及自己。

用自己的身份證辦農(nóng)行卡,給親戚用,有什么風(fēng)險嗎

1、用自己的身份證幫別人辦理銀行卡有風(fēng)險。 說明： 1，《中國人民銀行結(jié)算賬戶管理辦法》第四十五條第二款規(guī)定：存款人不得出租、出借銀行結(jié)算賬戶，不得利用銀行結(jié)算賬戶套取銀行信用。

2、客戶辦理銀行卡，就與銀行雙方形成了合同關(guān)系，這種合同關(guān)系是不具有轉(zhuǎn)移性的，所以客戶在沒有取得銀行同意的情況下，私自轉(zhuǎn)讓銀行卡，意味著將自己所應(yīng)承擔(dān)的合同權(quán)利和義務(wù)進(jìn)行了轉(zhuǎn)讓變更，既是違約行為也是無效行為。

3、自己的身份證辦銀行卡給別人用有什么麻煩 法律規(guī)定，自己的卡只能本人及其直系親屬使用；如果給他人用，如果他人犯罪，你會承擔(dān)責(zé)任的。如果你不知情承擔(dān)責(zé)任相對減少。主觀意識問題。

普通農(nóng)行借記卡一下存入幾千萬會被查嗎?

1、你好，銀行卡里錢超過20萬 銀行是不會查錢的來源對于個人賬戶的金額，一般銀行不會查詢具體的資金來源。

2、或許會被查。但是你作為一個普通人，通過自己的雙手，通過自己的努力勞動之后，你獲得了金錢，然后一次性把50萬塊錢存入銀行，那這樣肯定不會被查的。

3、不會。最多就是銀行的反洗錢系統(tǒng)發(fā)出預(yù)警。只要不是頻繁的大額的就沒事。你要是資金往來很頻繁還都是大額那就有問題了。

4、一般情況下，銀行是不會查詢錢款的具體來源的，也不會凍結(jié)，但是有幾種情況會被銀行監(jiān)察部門調(diào)查：存取單筆金額超過5萬，存取頻繁，突然發(fā)生大量資金收付。

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