今天給各位分享境外做過賬犯法嗎的知識，其中也會對境外走賬進行解釋，如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問題，別忘了關(guān)注本站，現(xiàn)在開始吧！

本文目錄一覽

• 1、公司過賬屬于違法嗎
• 2、信用卡過賬違法嗎
• 3、幫別人公司過賬100萬違法嗎
• 4、銀行卡過賬犯什么罪
• 5、用私人賬戶幫別人過賬違法嗎

公司過賬屬于違法嗎

1、不犯法。而另外一個就是不是基于真實業(yè)務(wù)目的，其他公司或者單位、個人利用公司賬戶進行資金往來的行為。那就違法了。走賬是違法的，公司財務(wù)使用私人賬戶走賬更是不合法。

2、法律分析：違法。通俗理解就是另外一個公司的收入打到你們公司的銀行賬戶。到賬完了后你公司再取現(xiàn)給他們。這種做法叫做過賬或者走賬。幫別人走賬會涉及到虛開發(fā)票。

3、法律分析：如果通過過賬來做出一些違法犯罪的事情，可能是會構(gòu)成犯罪的，在這個時候依法承擔相應(yīng)的臉，如果是非經(jīng)營性質(zhì)的存款人出租銀行結(jié)算賬戶行為，一般會處罰罰金。

4、如果不是，不構(gòu)成犯罪。通過過賬來做出一些違法犯罪的事情，可能是會構(gòu)成犯罪的，在這個時候依法承擔相應(yīng)的法律處罰。過賬需借用業(yè)務(wù)介紹信、合同專用章、蓋章的空白合同書或銀行帳號的，出借單位和借用人為共同訴訟人。

5、幫別人公司過賬違法。《最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國民事訴訟法》若干問題的解釋》第65條“借用業(yè)務(wù)介紹信、合同專用章、蓋章的空白合同書或銀行帳號的，出借單位和借用人為共同訴訟人”。

信用卡過賬違法嗎

1、法律分析：把銀行卡借給別人走賬可能會涉嫌犯法。銀行規(guī)定，所有的信用卡和借記卡只限本人使用，如果將自己的卡借給他人使用，由此產(chǎn)生的任何后果均由本人負責。

2、法律分析：刷信用卡不屬于違法行為，但是信用卡刷卡套現(xiàn)屬于違法行為。

3、銀行卡每天過賬幾十萬，銀行不會查，銀監(jiān)會會查。如果過賬的五百萬是正常收入的話，僅僅是過帳或走流水的話是不屬于犯法的，只要能解釋清楚一般是沒事的。

4、用別人的銀行卡走賬是違法行為。所有的信用卡和借記卡只限本人使用，如果將自己的卡借給別人使用，由此產(chǎn)生的任何后果均由本人負責。

5、法律主觀：銀行卡給別人用違法，如果是借信用卡給別人用的發(fā)卡銀行應(yīng)當責令其改正，并對其處以1000元人民幣以內(nèi)的罰款。

6、幫別人過賬是違法的，非經(jīng)營性的存款人出租、出借銀行結(jié)算賬戶行為的，給予警告并處以一千元罰款。當租借方利用銀行賬戶做出違法犯紀行為時，作為銀行賬戶出借人以及被掛靠者，也應(yīng)依法承擔連帶民事責任。

幫別人公司過賬100萬違法嗎

1、如果虛開會違法的，如果是嚴重的會構(gòu)成犯罪，那就會有很大影響。虛開金額在1萬元以下的，可以并處5萬元以下的罰款；虛開金額超過1萬元的并處5萬元以上50萬元以下的罰款。

2、根據(jù)查詢相關(guān)公開消息顯示，幫人過賬一百多萬的，行為人可以構(gòu)成洗錢罪，要依法承擔相應(yīng)的法律責任，且屬于情節(jié)嚴重，一般會被判處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

3、法律分析：如果款項涉及到違法犯罪行為，你提供幫助可能構(gòu)成共犯。

4、幫公司走賬屬于違法行為。公司財務(wù)賬戶使用私人賬戶是不合法。

5、幫公司走賬500萬違法。如果明知這個錢不合法，來路不明，還提供給他人轉(zhuǎn)賬的話，就有可能構(gòu)成犯罪。

銀行卡過賬犯什么罪

法律主觀：銀行卡幫別人走賬如果是為了詐騙，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

盜刷銀行卡是違法行為，是否構(gòu)成犯罪要看數(shù)額。 如果是盜竊并使用的，涉嫌是盜竊罪。(注意刑法196條最后一款)盜竊罪數(shù)額較低就可構(gòu)成。

法律主觀：構(gòu)成詐騙罪會查封行為人的銀行卡，犯罪分子違法所得的一切財物，應(yīng)當予以追繳或者責令退賠；對被害人的合法財產(chǎn)，應(yīng)當及時返還；違禁品和供犯罪所用的本人財物，應(yīng)當予以沒收。

銀行卡刷流水若涉嫌刑事犯罪，面臨刑事拘留，大概是會被拘留14天。

銀行卡幫別人過流水賬，情節(jié)嚴重會構(gòu)成什么犯罪銀行卡幫別人過流水賬，情節(jié)嚴重的，會涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。

幫別人過賬是違法的，非經(jīng)營性的存款人出租、出借銀行結(jié)算賬戶行為的，給予警告并處以一千元罰款。當租借方利用銀行賬戶做出違法犯紀行為時，作為銀行賬戶出借人以及被掛靠者，也應(yīng)依法承擔連帶民事責任。

用私人賬戶幫別人過賬違法嗎

1、是違法的。非經(jīng)營性的存款人出租、出借銀行結(jié)算賬戶行為的，給予警告并處以1000元罰款。當租借方利用銀行賬戶做出違法犯紀行為時，作為銀行帳戶出借人以及被掛靠者，也應(yīng)依法承擔連帶民事責任。

2、用私人賬戶幫別人過賬違法。出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。

3、用私人賬戶幫別人過賬違法。非經(jīng)營性的存款人出租、出借銀行結(jié)算賬戶行為的，給予警告并處以1000元罰款。當租借方利用銀行賬戶做出違法犯紀行為時，作為銀行賬戶出借人以及被掛靠者，也應(yīng)依法承擔連帶民事責任。

4、法律分析：違法。幫別人走賬會涉及到虛開發(fā)票。虛開發(fā)票已經(jīng)觸犯了法律，犯虛開增值稅專用發(fā)票、用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票罪的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬以上二十萬以下的罰金。

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