本篇文章給大家談?wù)劮▏春阱X怎么定罪，以及洗黑錢150w定罪多少年對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)，希望對(duì)各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔。

本文目錄一覽

• 1、洗錢黑吃黑要怎么定罪
• 2、洗錢4000萬罪判幾年
• 3、洗黑錢是怎么操作的

洗錢黑吃黑要怎么定罪

1、黑吃黑需要看具體案情，根據(jù)具體犯罪來確定罪名和相應(yīng)的刑罰。賣出銀行卡，明知是洗黑錢而后取出錢使用的，涉嫌洗錢罪，一般處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

2、情節(jié)較輕的，處五年以下有期徒刑或拘役并處洗錢數(shù)額的5％以上20％以下罰金。

3、法律主觀：黑吃黑的錢定罪標(biāo)準(zhǔn)：出售自己銀行卡套件給上游詐騙等犯罪分子“洗黑錢”，以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)犯罪論，處3年以下量刑。

4、法律主觀：幫信罪中的黑吃黑涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，其量刑標(biāo)準(zhǔn)是： 自然人犯幫信罪的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

5、洗錢黑吃黑情節(jié)較輕的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。

洗錢4000萬罪判幾年

洗錢4000萬罪判幾年洗錢金額達(dá)到四千萬元的，屬于情節(jié)嚴(yán)重的情形，應(yīng)當(dāng)判處五年以上十年以下有期徒刑。

洗錢罪判處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。

法律分析：一般處以5年至10年有期徒刑，此外，此時(shí)還將處以一定數(shù)額的罰金。

洗錢4000萬判處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。本罪的犯罪主體可以是自然人，也可以是單位。單位犯此罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照上述規(guī)定處罰。

法律分析：洗錢400萬判5年至10年有期徒刑。此外還會(huì)并處以一定數(shù)額的罰金。

洗黑錢是怎么操作的

1、入賬，即通過存款、電匯或其它途徑把不法錢財(cái)放入一個(gè)金融機(jī)構(gòu)；分賬，也就是通過多層次復(fù)雜的轉(zhuǎn)賬交易，使犯罪活動(dòng)得來的錢財(cái)脫離其來源；融合，以一項(xiàng)顯示合法的轉(zhuǎn)賬交易為掩護(hù)，隱瞞不法錢財(cái)。

2、操作方法如下：將犯罪收益投入“清洗系統(tǒng)”的過程。

3、洗黑錢是指通過一系列的交易和操作來掩蓋或合法化從非法來源獲取的資金的過程。黑錢通常指來自非法活動(dòng)，如走私、 *** 、 *** 、貪污等方式獲取的資金。

4、洗錢一詞是由英文“Money Laundering”直譯而來，最初的意思是指把臟錢洗干凈。現(xiàn)在的洗錢是指通過金融或其他機(jī)構(gòu)將非法所得轉(zhuǎn)變?yōu)楹戏ㄘ?cái)產(chǎn)的過程。

5、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券。通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移。協(xié)助將資金匯往境外。以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)。

6、廣義的洗錢除了狹義的洗錢含義外，還包括： 1 )把合法資金洗成黑錢用于非法用途，即把白錢洗黑，如把銀行貸款通過洗錢而用于走私。

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