本篇文章給大家談?wù)劤龆芸ǚ阜▎幔约稗k盾卡是什么意思對應(yīng)的知識點(diǎn)，希望對各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔。

本文目錄一覽：

• 1、我昨天賣了5張銀行卡開通了u盾我現(xiàn)在知道是洗錢了，我把賣卡的錢給警察并且配合，我會有事嗎
• 2、別人讓我辦有u盾的銀行卡給他 犯法嗎？
• 3、會計(jì)把優(yōu)盾給別人違法嗎?
• 4、出借銀行卡及優(yōu)盾二天走了800多萬流水會怎么樣

我昨天賣了5張銀行卡開通了u盾我現(xiàn)在知道是洗錢了，我把賣卡的錢給警察并且配合，我會有事嗎

1、買賣雙方都會有事的。銀行卡盾買賣是違法的，其屬于銀行卡的附屬產(chǎn)品，判刑和量刑幅度與非法出售信用卡一致。

2、根據(jù)中國人民銀行頒布的《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》第五章第二十八條規(guī)定：個(gè)人申領(lǐng)銀行卡，應(yīng)當(dāng)向發(fā)卡銀行提供公安部門規(guī)定的本人有效身份證件，經(jīng)發(fā)卡銀行審查合格后，為其開立記名賬戶，銀行卡及其賬戶只限經(jīng)發(fā)卡銀行批準(zhǔn)的持卡人本人使用，不得出租和轉(zhuǎn)借。

3、嚴(yán)重的話，會構(gòu)成 *** 罪的，會負(fù)刑事責(zé)任的。賭債不受法律保護(hù)，一般難以追回。你本人也屬于聚眾 *** 的犯罪嫌疑人，可以收集證據(jù)向警察舉報(bào)，如果你能積極舉報(bào)他人的 *** ，公安機(jī)關(guān)會根據(jù)具體情節(jié)予以從輕減輕處罰 。

4、《刑法》

第三百零三條 *** 罪

以營利為目的，聚眾 *** 或者以 *** 為業(yè)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。 開設(shè) *** 的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。 。

5、《中華人民共和國治安管理處罰法》

第七十條

以營利為目的，為 *** 提供條件的，或者參與 *** 賭資較大的，處五日以下拘留或者五百元以下罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處十日以上十五日以下拘留，并處五百元以上三千元以下罰款。

拓展資料

1、央行、公安部、銀監(jiān)會等部委在打擊整治非法買賣銀行卡行為的同時(shí)，也出臺了多項(xiàng)措施從源頭防范。包括明確規(guī)定對同一客戶在同一商業(yè)銀行開立借記卡原則上不得超過4張。

2、銀行和支付機(jī)構(gòu)對經(jīng)設(shè)區(qū)的市級及以上公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的出租、出借、出售、購買銀行賬戶或支付賬戶的單位和個(gè)人，組織購買、出租、出借、出售銀行賬戶或支付賬戶的單位和個(gè)人，假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立銀行賬戶或支付賬戶的單位和個(gè)人，5年內(nèi)停止其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，3年內(nèi)不得為其新開立賬戶。

別人讓我辦有u盾的銀行卡給他 犯法嗎？

別人讓你辦有U盾的銀行卡，也就是開通網(wǎng)銀，這種情況是很危險(xiǎn)的。他一般用于從事違法犯罪。

會計(jì)把優(yōu)盾給別人違法嗎?

會計(jì)把優(yōu)盾給別人不違法。

銀行u盾給別人用不犯法。雖然借給別人不犯法，但是持卡人要承擔(dān)相應(yīng)的法律風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)槿绻麑Ψ接勉y行卡從事非法活動如洗錢、 *** 犯罪、走私等，法律追究的是卡主本人的法律責(zé)任。

除此之外，他人使用銀行卡進(jìn)行消費(fèi)，貸款，質(zhì)押等，產(chǎn)生的費(fèi)用也是由卡主來承擔(dān)。所以持卡人需要慎重考慮是否借用。

出借銀行卡及優(yōu)盾二天走了800多萬流水會怎么樣

出借銀行卡及優(yōu)盾二天走了800多萬流水會被監(jiān)控，嚴(yán)重的話會被列入黑名單，涉嫌洗錢的話。還要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，所以不要把自己的銀行卡和U盾出借給別人，這有可能涉及到違法行為。

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