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本文目錄一覽：

• 1、有不交保證金的工程詐騙案例嗎
• 2、馬樂的違規(guī)案件
• 3、老鼠倉的典型案例

有不交保證金的工程詐騙案例嗎

招標人（ *** ）沒有和你爸爸發(fā)生直接關(guān)系，因為保證金是以工程公司名義遞交的，所以這錢你爸爸只能找工程公司要，而無法找招標人要。招標人（ *** ）說沒有投資人，不開工，此說法不符合事實。

條件太好，就得慎重，憑什么這么個好事會倫到您頭上？因為條件太好，反而不真實。

既然明知對方是詐騙，完全可以不理睬。近年來，網(wǎng)上有不法分子通過網(wǎng)絡隨機發(fā)送 *** 信息，當事人填寫完個人信息后，不法分子隨即提出索要手續(xù)費或保證金等，否則要向人民法院起訴。

馬樂的違規(guī)案件

1、博時基金經(jīng)理馬樂被批準逮捕涉嫌“老鼠倉”獲利近2000萬元2013年9月2日從深圳市人民檢察院了解到，該院以涉嫌利用未 *** 息交易罪批準逮捕博時基金經(jīng)理馬樂。

2、在基金業(yè)內(nèi)，除了有人認為老鼠倉確實是違法行為，需要進行嚴打外，也有部分觀點認為，若是基金經(jīng)理能夠管理好基金，同時對自己的資金進行理財，并沒有明顯損害持有人利益，也并未造成多大的社會危害。

3、對于散布虛假信息，相互對倒，誘使中小投資者上鉤的非公平交易，監(jiān)管部門必須從科技手段上進行嚴格監(jiān)管，一經(jīng)查處，要對違規(guī)基金公司等機構(gòu)投資者進行嚴肅處理，沒收其非法所得，停止其交易行為甚至勒令其退出市場。

4、需要200萬保證金（雖然不符合規(guī)定）的標，其規(guī)模必然不小。根據(jù)規(guī)定肯定是要公開招標的，而此工程沒有公開招標，顯然違法。根據(jù)此事判斷，此工程應該不屬于某些特批的不需公開招標的工程。

老鼠倉的典型案例

這起事件中，涉案人會被判處未 *** 息交易罪。而且這起案件已經(jīng)判了。判決書顯示，蔣某因利用未 *** 息交易罪被判處有期徒刑五年。

而在深圳，馬樂案則是第一單，也被稱為深圳“老鼠倉”第一案，而馬樂案涉及的交易金額、獲利金額均超過國內(nèi)已審判的“老鼠倉”案，又被稱作國內(nèi)最大“老鼠倉”案。

事件：基金經(jīng)理韓剛涉嫌利用未 *** 息交易案作出公開判決，判處韓剛有期徒刑一年，沒收其違法所得并處罰金31萬元。該案成為我國第一起基金從業(yè)人員因利用未 *** 息違規(guī)交易被追究刑事責任的案件。

這即是民間俗稱的“老鼠倉”，也是典型的涉嫌內(nèi)幕交易刑事犯罪的行為。新疆眾和是2006年市場有色金屬熱背景下的基金業(yè)投資寵兒。

博時基金經(jīng)理馬樂被批準逮捕涉嫌“老鼠倉”獲利近2000萬元2013年9月2日從深圳市人民檢察院了解到，該院以涉嫌利用未 *** 息交易罪批準逮捕博時基金經(jīng)理馬樂。

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