今天給各位分享轉(zhuǎn)賬會犯法嗎的知識，其中也會對轉(zhuǎn)賬會犯法嗎判刑嗎進行解釋，如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問題，別忘了關(guān)注本站，現(xiàn)在開始吧！

本文目錄一覽：

• 1、在不知情的情況下,幫別人轉(zhuǎn)帳,數(shù)額巨大,違法嗎
• 2、銀行卡幫別人轉(zhuǎn)賬屬于犯罪嗎
• 3、個人向?qū)~戶轉(zhuǎn)賬違法嗎
• 4、銀行卡轉(zhuǎn)帳違法嗎

在不知情的情況下,幫別人轉(zhuǎn)帳,數(shù)額巨大,違法嗎

在不知情的情況下，幫別人轉(zhuǎn)帳，數(shù)額巨大，是否違法要視情況而定，具體情況如下：如果是正常的轉(zhuǎn)賬則不違法，如果涉嫌洗錢則違法。洗錢是指將犯罪或其他非法違法行為所獲得的違法收入，通過各種手段掩飾、隱瞞、轉(zhuǎn)化，使其在形式上合法化的行為。洗錢罪是指行為人違反我國刑法的相關(guān)規(guī)定，實施上述有關(guān)洗錢行為從而構(gòu)成的犯罪。

洗錢的主要方式包括：

1、提供資金賬戶；

2、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券；

3、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移；

4、協(xié)助將資金匯往境外；

5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

為掩飾、隱瞞 *** 犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污 *** 犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有上述行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金，情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑法》第一百九十一條 為掩飾、隱瞞 *** 犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污 *** 犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：

（一）提供資金帳戶的；

（二）將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；

（三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；

（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰

銀行卡幫別人轉(zhuǎn)賬屬于犯罪嗎

銀行卡幫別人轉(zhuǎn)賬是否屬于犯罪，要看轉(zhuǎn)賬人是否知情。不知情的，不需要承擔任何法律責任。明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

一、銀行卡幫別人轉(zhuǎn)賬屬于犯罪嗎

1、銀行卡幫別人轉(zhuǎn)賬是否屬于犯罪，要看轉(zhuǎn)賬人是否知情。不知情的，不需要承擔任何法律責任。明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

2、法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二

【幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪】明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

二、銀行卡幫別人轉(zhuǎn)賬的處罰是什么

銀行卡幫別人轉(zhuǎn)賬的處罰是：

1、明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；

2、單位犯罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

個人向?qū)~戶轉(zhuǎn)賬違法嗎

【法律分析】：個人賬戶是可以向?qū)~戶轉(zhuǎn)賬不違法。一般正常的私人轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)不會對雙方造成風險，即使是私對公轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，公司會計也會根據(jù)會計要求，提供正式的業(yè)務(wù)憑證作為支持。值得注意的是，個人賬戶能轉(zhuǎn)賬到對公賬戶，但對公賬戶不能轉(zhuǎn)賬到私人賬戶，個人對公轉(zhuǎn)賬一定要保留好轉(zhuǎn)賬的記錄和數(shù)據(jù)。

【法律依據(jù)】：《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》第三十九條 個人銀行結(jié)算賬戶用于辦理個人轉(zhuǎn)賬收付和現(xiàn)金存取。下列款項可以轉(zhuǎn)入個人銀行結(jié)算賬戶：（一）工資、獎金收入。（二）稿費、演出費等勞務(wù)收入。（三）債券、期貨、信托等投資的本金和收益。（四）個人債權(quán)或產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收益。五）個人貸款轉(zhuǎn)存（六）證券交易結(jié)算資金和期貨交易保證金。（七）繼承、贈與款項。（八）保險理賠、保費退還等款項。（九）納稅退還。（十）農(nóng)、副、礦產(chǎn)品銷售收入。（十一）其他合法款項。

銀行卡轉(zhuǎn)帳違法嗎

銀行卡轉(zhuǎn)帳不違法，但是如果從事非法活動比如洗黑錢，當然是違法的。

銀行卡轉(zhuǎn)賬是銀行卡的基礎(chǔ)功能之一，肯定是不違法的，就算頻繁轉(zhuǎn)賬也是不違法的，頻繁轉(zhuǎn)賬可能會被認為是在洗錢，但是只要是自己沒有做違法行為，都是沒事的。

銀行卡功能有：

1.存取現(xiàn)金：借記多具備本外幣、定期、活期等記卡可在發(fā)卡借記卡銀行網(wǎng)點、自助銀行存取款，也可在全國乃至全球的atm機(取款機)上取款。

2.轉(zhuǎn)賬匯款：持卡人可通過銀行網(wǎng)點、網(wǎng)上銀行、自助銀行等渠道將款項轉(zhuǎn)賬或匯款給其他賬戶。

3刷卡消費：持卡人可在商戶用借記卡刷卡消費。借記卡還可用于代發(fā)工資，也可繳納各種費用(如通訊費、水費、電費、燃氣費等)。

4.資產(chǎn)管理：理財產(chǎn)品、開放式基金、保險、個人外匯買賣、貴金屬交易等均可通過借記卡進行簽約、交易和結(jié)算。

5.其他服務(wù)：許多銀行借記卡的服務(wù)已延伸到服務(wù)之外，如為持卡人提供機場貴賓通道、醫(yī)療健康服務(wù)等。

【拓展資料】

銀行跨行轉(zhuǎn)賬交易時間：

系統(tǒng)受理客戶在網(wǎng)上提交的跨行轉(zhuǎn)賬交易時間為周一至周五的早上9：00至下午4：30（跨行個人轉(zhuǎn)賬到16：50，對公轉(zhuǎn)賬到16：00），具體根據(jù)各一級分行與人民銀行支付系統(tǒng)開放時間確定。

客戶選擇跨行轉(zhuǎn)賬功能后會出現(xiàn)以下溫馨提示：“跨行轉(zhuǎn)賬到賬時間視人行及對方銀行系統(tǒng)情況決定，通常資金會在24小時內(nèi)到達收款行。請注意周末或節(jié)假日對資金到賬時間的影響，詳情請致電95533咨詢。”該提示可由客戶選擇是否顯示。

跨行轉(zhuǎn)賬時，他行金融機構(gòu)的行名，按工行、農(nóng)行、中行、交行、招行等常用次序顯示，總行可根據(jù)需要在后臺對行名簡稱、顯示順序靈活調(diào)整。

跨行轉(zhuǎn)賬到賬時間：一般有三種到賬時間可以選擇，分別是實時到賬、普通到賬和次日到賬;選擇實時到賬一般在轉(zhuǎn)賬后會馬上到賬，一般不會出現(xiàn)延遲;普通到賬模式一般 會在2個小時內(nèi)到賬;次日到賬一般會在轉(zhuǎn)賬的第二天到賬;以上都是銀行工作時間內(nèi)的交易，如果碰到節(jié)假日會出現(xiàn)延遲現(xiàn)象，不過最慢不會超過3天。跨行轉(zhuǎn)賬如果通過ATM進行轉(zhuǎn)賬至少24小時以后才能到賬，注意跨行轉(zhuǎn)賬需要收取一定的手續(xù)費，不過通過手機銀行和網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費比較便宜。不過通過手機銀行轉(zhuǎn)賬都會有限額，不同銀行規(guī)定不一樣。

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