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本文目錄一覽

• 1、非法轉貸罪立案標準
• 2、轉貸罪立案標準及量刑
• 3、套取財政資金如何定性
• 4、套取信用貸款借給他人違法嗎
• 5、刑法對騙取貸款罪的定罪標準?

非法轉貸罪立案標準

1、關于高利轉貸行為的立案標準。高利轉貸個人違法所得在5萬元以上，單位違法所得在20萬元以上的，公安機關應當立案追究。此時可以處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。

2、高利轉貸罪的立案標準是存在轉貸行為，而量刑是處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。本罪在客觀上表現為以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人數額較大的行為。

3、刑法高利轉貸罪的立案標準 刑法高利轉貸涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴： 高利轉貸，違法所得數額在十萬元以上的； 雖未達到上述數額標準，但兩年內因高利轉貸受過行政處罰二次以上，又高利轉貸的。

4、高利貸非法經營高利貸非法經營罪立案標準高利貸非法經營罪立案標準如下：進行高利轉貸的，違法所得數額在十萬元以上的；兩年內因高利轉貸受過行政處罰二次以上，又高利轉貸的，就構成高利轉貸罪。

5、高利貸罪立案標準 刑法中沒有高利貸罪的，如果進行高利轉貸的，違法所得數額在十萬元以上的或者兩年內因高利轉貸受過行政處罰二次以上，又高利轉貸的，就構成高利轉貸罪。

6、上述就是 高利轉貸罪 立案 標準是怎樣的答案。

轉貸罪立案標準及量刑

1、并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。

2、高利轉貸罪的立案標準是存在轉貸行為，而量刑是處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。本罪在客觀上表現為以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人數額較大的行為。

3、高利轉貸罪 “標準”有兩種，一種是公安機關立案處理的標準，另一種是處罰的標準。關于高利轉貸行為的立案標準。高利轉貸個人違法所得在5萬元以上，單位違法所得在20萬元以上的，公安機關應當立案追究。

套取財政資金如何定性

1、法律主觀：機關套取財政資金立案標準是：套取本單位資金數額在一萬元至三萬元以上，超過三個月未還的；套取本單位資金數額在一萬元至三萬元以上，進行營利活動的；套取本單位資金數額在五千元至二萬元以上，進行非法活動的。

2、法律主觀：套取國家專項資金的使用人不符合國家專項資金政策的基本條件，在申報過程中以非法占有為目的，嚴重弄虛作假，虛構并不存在的企業或項目，偽造關鍵性申報材料，符合詐騙罪構成要件的，應當對使用人以詐騙罪定罪處罰。

3、套取財政資金違反了財政違法行為。根據規定財政部門、國庫機構及其工作人員違反國家有關上解、下撥財政資金規定的行為之一的，責令改正，限期退還違法所得。對單位給予警告或者通報批評。

4、套取國家資金 構成貪污罪 的認定標準為： 是 國家工作人員 套取國家資金的行為是危害社會的行為，具有一定的社會危害性。 侵犯的是公共財物，具有刑事違法性。 主觀方面具有犯罪的故意。

5、法律分析：套取財政資金違反了《財政違法行為處罰處分條例》。國家機關及其工作人員有下列違反規定使用、騙取財政資金的行為之一的，責令改正，調整有關會計賬目，追回有關財政資金，限期退還違法所得。對單位給予警告或者通報批評。

6、機關套取財政資金立案標準是：挪用公款歸個人使用，進行非法活動，數額在三萬元以上的；用公款歸個人使用，進行營利活動或者超過三個月未還，數額在五萬元以上的；其他標準。

套取信用貸款借給他人違法嗎

貸款借給他人使用是違法的。貸款借給他人使用涉嫌構成高利轉貸罪。侵犯的是國家對金融秩序的管理，侵犯了利率管理制度和信貸資金的發放管理制度。

不屬于信用卡持卡人將自己名下的信用卡出借給他人使用，出借的資金并非源于自有資金或其他符合法律規定的經濟來源，而是信用卡內的資金。

從銀行貸款再轉借給他人不違法。通過這種方式進行盈利套利，那么就是違法的。

刑法對騙取貸款罪的定罪標準?

1、法律主觀：騙取貸款罪 的量刑標準：犯本罪的，處 三年以下有期徒刑 或者拘役，并處或者單處罰金；給銀行或者其他金融機構造成特別重大損失或者有其他特別嚴重情節的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

2、定，騙取貸款罪涉案金額在一百萬元以上的可以追究刑事責任；給銀行或者其他金融機構造成直接經濟損失數額在二十萬元以上的也可以追究刑事責任。或者達到以上兩個數字的80%且多次騙取貸款的，也可以追究刑事責任。

3、犯騙取貸款罪最多判處七年有期徒刑，并處罰金。以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款、票據承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機構造成重大損失的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

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