今天給各位分享代理流水線犯法嗎的知識，其中也會對搞流水線賺錢嗎進行解釋，如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問題，別忘了關(guān)注本站，現(xiàn)在開始吧！

本文目錄一覽：

• 1、刷流水犯法嗎
• 2、薪資流水,代理付款合法嗎
• 3、支付寶掌柜刷流水犯法嗎？一天五六百萬刷
• 4、 *** 刷流水薅羊毛犯不犯法

刷流水犯法嗎

犯法。刷流水換種說法是洗錢行為，代理人先把自己的錢打進別人的銀行卡，然后再轉(zhuǎn)出來。這樣對方的銀行卡就有了資金進出的記錄。對銀行卡的主人來說，此舉能提高信用等級。而代理人相應(yīng)得到的是一筆手續(xù)費。

所謂的“流水”，是指銀行卡的資金出入賬目。這個“流水”對于一般人來說并不太重要，但對很多小規(guī)模的公司來說直接關(guān)系經(jīng)濟利益，比如不少銀行以“流水”來判斷公司業(yè)務(wù)量并最終確定貸款額。洗錢行為是犯法的。

【法律依據(jù)】：

《中華人民共和國刑法》第一百九十一條 明知是 *** 犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污 *** 犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：

(一)提供資金賬戶的;

(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;

(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

(四)協(xié)助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。

【溫馨提示】

以上回答，僅為當前信息結(jié)合本人對法律的理解做出，請您謹慎進行參考！

如果您對該問題仍有疑問，建議您整理相關(guān)信息，同專業(yè)人士進行詳細溝通。

薪資流水,代理付款合法嗎

薪資流水和代理付款是合法的，但是需要遵守當?shù)氐姆煞ㄒ?guī)。在進行薪資流水和代理付款時，應(yīng)該遵守當?shù)氐亩愂辗ㄒ?guī)，以及其他有關(guān)法律法規(guī)，以確保合法性。此外，還應(yīng)該遵守當?shù)氐慕鹑诒O(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定，以確保財務(wù)安全。

支付寶掌柜刷流水犯法嗎？一天五六百萬刷

是犯法的。

支付寶刷流水換種說法是洗錢行為，洗錢行為是犯法的。

根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十一條規(guī)定：洗錢罪，是指明知是 *** 犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、貪污 *** 犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益。

為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，通過存入金融機構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。

擴展資料

劉先生、雷先生等4位受害人從一個“中介”獲悉，幫人“ *** 流水”可以白賺8000元的手續(xù)費。但讓他們沒想到的是，不僅手續(xù)費沒賺到，他們打進別人賬戶里的2000萬元也被取走了。

記者搜索網(wǎng)絡(luò)得知，所謂“ *** 流水”，就是代理人先把自己的錢打進別人的銀行卡，然后再轉(zhuǎn)出來。這樣對方的銀行卡就有了資金進出的記錄。對銀行卡的主人來說，此舉能提高信用等級。而代理人相應(yīng)得到的是一筆手續(xù)費。

但全國多地頻現(xiàn)“ *** 流水”詐騙案，受害人一刷卡錢即被轉(zhuǎn)走。昨日，越秀區(qū)法院對李某華等10名被告人涉嫌詐騙罪依法公開審理。

據(jù)公訴機關(guān)指控：2015年10月15日，被告人李某華、林某榮、何某杰、歐陽某、鄒某、鐘某伙同同案人郭某、李某杰（均另案處理）以新公司剛成立需要刷公司流水記錄為由，騙取4名被害人將2000萬元轉(zhuǎn)入廣州某有限公司的賬戶。

錢一到賬，被告人便將其中1999萬元轉(zhuǎn)入另一個公司賬號，再轉(zhuǎn)入另一個私人銀行賬戶內(nèi)。被告人李某華、林某榮、何某杰、歐陽某、符某達、唐某樂分別于2015年12月、2016年12月、2016年2月、2016年1月、2016年10月、2015年10月被公安機關(guān)抓獲歸案。何某、鄒某、鐘某分別主動投案。

據(jù)審理法官介紹，所謂的“流水”，是指銀行卡的資金出入賬目。這個“流水”對于一般人來說并不太重要，但對很多小規(guī)模的公司來說直接關(guān)系經(jīng)濟利益，比如不少銀行以“流水”來判斷公司業(yè)務(wù)量并最終確定貸款額。因此市面上出現(xiàn)了“刷流水”的暗地交易，不法分子正是利用此漏洞詐騙想通過“刷流水”獲得手續(xù)費的人。

參考資料來源：人民網(wǎng)--為賺八千損失兩千萬元?“ *** 流水”詐騙案10人受審

*** 刷流水薅羊毛犯不犯法

犯法的，可能會涉及 *** 罪，涉嫌犯罪。

【法律依據(jù)】

《中華人民共和國刑法》

第三百零三條 以營利為目的，聚眾 *** 或者以 *** 為業(yè)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。

開設(shè) *** 的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金;情節(jié)嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

《最高人民檢察院 公安部關(guān)于印發(fā)《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(一)》的通知》

公通字[2008]36號

第四十三條[ *** 案(刑法第三百零三條第一款)]以營利為目的，聚眾 *** ，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

(一)組織三人以上 *** ，抽頭漁利數(shù)額累計五千元以上的;

(二)組織三人以上 *** ，賭資數(shù)額累計五萬元以上;

(三)組織三人以上 *** ，參賭人數(shù)累計二十人以上的;

(四)組織中華人民共和國公民十人以上赴境外 *** ，從中收取回扣、介紹費的;

(五)其他聚眾 *** 應(yīng)予追究刑事責(zé)任的情形。

以營利為目的，以 *** 為業(yè)的，應(yīng)予立案追訴。

*** 犯罪中用作賭注的款物、換取籌碼的款物和通過 *** 贏取的款物屬于賭資。通過計算機網(wǎng)絡(luò)實施 *** 犯罪的，賭資數(shù)額可以按照在計算機網(wǎng)絡(luò)上 *** 或者贏取的點數(shù)乘以每一點實際代表的金額認定。

第四十四條[開設(shè) *** 案(刑法第三百零三條第二款)]開設(shè) *** 的，應(yīng)予立案追訴。

在計算機網(wǎng)絡(luò)上建立 *** 網(wǎng)站，或者為 *** 網(wǎng)站擔(dān)任代理，接受 *** 的，屬于本條規(guī)定的“開設(shè) *** ”。

《最高人民法院 最高人民檢察院 關(guān)于辦理 *** 刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》

(2005年5月13日法釋〔2005〕3號)

為依法懲治 *** 犯罪活動，根據(jù)刑法的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就辦理 *** 刑事案件具體應(yīng)用法律的若干問題解釋如下：

第一條 以營利為目的，有下列情形之一的，屬于刑法第三百零三條規(guī)定的“聚眾 *** ”：

(一)組織3人以上 *** ，抽頭漁利數(shù)額累計達到5000元以上的;

(二)組織3人以上 *** ，賭資數(shù)額累計達到5萬元以上的;

(三)組織3人以上 *** ，參賭人數(shù)累計達到20人以上的;

(四)組織中華人民共和國公民10人以上赴境外 *** ，從中收取回扣、介紹費的。

第二條 以營利為目的，在計算機網(wǎng)絡(luò)上建立 *** 網(wǎng)站，或者為 *** 網(wǎng)站擔(dān)任代理，接受 *** 的，屬于刑法第三百零三條規(guī)定的“開設(shè) *** ”。

第三條 中華人民共和國公民在我國領(lǐng)域外周邊地區(qū)聚眾 *** 、開設(shè) *** ，以吸引中華人民共和國公民為主要客源，構(gòu)成 *** 罪的，可以依照刑法規(guī)定追究刑事責(zé)任。

第四條 明知他人實施 *** 犯罪活動，而為其提供資金、計算機網(wǎng)絡(luò)、通訊、費用結(jié)算等直接幫助的，以 *** 罪的共犯論處。

第五條 實施 *** 犯罪，有下列情形之一的，依照刑法第三百零三條的規(guī)定從重處罰：

(一)具有國家工作人員身份的;

(二)組織國家工作人員赴境外 *** 的;

(三)組織未成年人參與 *** ，或者開設(shè) *** 吸引未成年人參與 *** 的。

第六條 未經(jīng)國家批準擅自發(fā)行、銷售彩票，構(gòu)成犯罪的，依照刑法第二百二十五條第(四)項的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。

第七條 通過 *** 或者為國家工作人員 *** 提供資金的形式實施行賄、 *** 行為，構(gòu)成犯罪的，依照刑法關(guān)于 *** 犯罪的規(guī)定定罪處罰。

第八條 *** 犯罪中用作賭注的款物、換取籌碼的款物和通過 *** 贏取的款物屬于賭資。通過計算機網(wǎng)絡(luò)實施 *** 犯罪的，賭資數(shù)額可以按照在計算機網(wǎng)絡(luò)上 *** 或者贏取的點數(shù)乘以每一點實際代表的金額認定。

賭資應(yīng)當依法予以追繳; *** 用具、 *** 違法所得以及 *** 犯罪分子所有的專門用于 *** 的資金、交通工具、通訊工具等，應(yīng)當依法予以沒收。

第九條 不以營利為目的，進行帶有少量財物輸贏的娛樂活動，以及提供棋牌室等娛樂場所只收取正常的場所和服務(wù)費用的經(jīng)營行為等，不以 *** 論處。

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