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套匯罪立案標準(套匯罪怎么量刑)

adminllh刑事法2025年04月10日 23:02:131670

套匯罪立案標準(套匯罪怎么量刑)

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逃匯罪的量刑標準是如何的

并對其直接負責的主管人員和其他 直接責任人 員處五年以下有期徒刑或者拘役;數額巨大或者有其他嚴重情節的,對單位判處逃匯數額百分之五以上百分之三十以下罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處五年以上有期徒刑。

并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處五年以下有期徒刑或者拘役;數額巨大或者有其他嚴重情節的,對單位判處逃匯數額百分之五以上百分之三十以下罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處五年以上有期徒刑。

并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處5年以下有期徒刑或者拘役;數額巨大或者有其他嚴重情節的,對單位判處逃匯數額5%以上30%以下罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處5年以上有期徒刑或者拘役。

本罪是數額犯,如果逃匯行為尚不屬數額較大的,屬于一般違法行為,可由國家外匯管理機關依法予以行政處罰。要是違反國家規定擅自將外幣存款憑證,進行攜帶或者出境的都會構成犯罪。

處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。本法另有規定的,依照規定。詐騙三千元至一萬元以上為數額較大,詐騙三萬元至十萬元以上的為數額巨大,五十萬元以上的為數額特別巨大。

中華人民共和國刑法如何處罰逃匯罪

1、并處騙購外匯數額百分之五以上百分之三十以下罰金。

2、同時對單位的直接負責的主管人員又或者是其他直接責任人員處以五年以下 有期徒刑 或者 拘役 。

3、公司、企業或者其他單位,違反國家規定,擅自將外匯存放境外,或者將境內的外匯非法轉移到境外,單筆在二百萬美元以上或者累計數額在五百萬美元以上的,應予立案追訴。

4、將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的;跨境轉移資產的;以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

5、并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產。

逃匯罪的量刑標準

1、并對其直接負責的主管人員和其他 直接責任人 員處五年以下有期徒刑或者拘役;數額巨大或者有其他嚴重情節的,對單位判處逃匯數額百分之五以上百分之三十以下罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處五年以上有期徒刑。

2、逃匯罪】國有公司、企業或者其他國有單位,違反國家規定,擅自將外匯存放境外,或者將境內的外匯非法轉移到境外,情節嚴重的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他 直接責任人 員,處五年以下有期徒刑或者拘役。

3、我國相關法律對逃匯罪數額巨大的標準并沒有明確的規定,但對于逃匯罪的追訴標準是有規定的,單筆在二百萬美元以上或者累計數額在五百萬美元以上的要立案處理。

4、并處騙購外匯數額百分之五以上百分之三十以下罰金。

5、本罪是數額犯,如果逃匯行為尚不屬數額較大的,屬于一般違法行為,可由國家外匯管理機關依法予以行政處罰。要是違反國家規定擅自將外幣存款憑證,進行攜帶或者出境的都會構成犯罪。

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