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本文目錄一覽

• 1、公私混用銀行流水能定罪嗎
• 2、公司賬和私人賬混用的后果
• 3、...兼法人把公戶錢轉(zhuǎn)到法人私人帳戶,是公私混用嗎
• 4、法律快遞:公私賬戶別混用

公私混用銀行流水能定罪嗎

1、視情況而定。銀行流水可以作為定罪依據(jù)，但是必須結合其他證據(jù)。如果僅僅只有銀行流水作為證據(jù)，很難據(jù)此定罪。《刑事訴訟法》第五十條可以用于證明案件事實的材料，都是證據(jù)。

2、不能定罪，證據(jù)必須要全面、真實、有效，才能定罪，流水只能證明款項往來，只是證據(jù)的一項，只是證實違法犯罪行為證據(jù)鏈條的一個環(huán)節(jié)，不能僅通過流水一項證據(jù)就定罪。

3、銀行流水是可以作為定罪證據(jù)使用的，但只有這一份證據(jù)不足以確定 *** ，更不足于判刑。警方肯定還需要收集其他證據(jù)佐證。

4、不可以。銀行流水只針對本人賬戶可以作為定罪的證據(jù)之一，所以有銀行流水但是不是自己的賬戶不可以定罪。銀行流水是指銀行活期賬戶的存取款交易記錄。

公司賬和私人賬混用的后果

1、公轉(zhuǎn)私，私賬每日流水超過20萬，會被監(jiān)控；公轉(zhuǎn)公，每日流水超過50萬，會被監(jiān)控。名義上不能隨便進行公轉(zhuǎn)私。

2、財務損失 如果公賬轉(zhuǎn)私人賬戶的行為不合法，可能會導致公司財務損失，甚至可能會導致公司破產(chǎn)。 刑事處罰 如果公賬轉(zhuǎn)私人賬戶的行為涉及到刑事犯罪，可能會受到刑事處罰，包括拘留、罰金、有期徒刑等。

3、民事責任。可能出現(xiàn)企業(yè)與個人財產(chǎn)的混同，對外需要承擔責任時，可能會導致股東承擔無限連帶責任。對于客戶來說可能面臨付了款，卻未與公司結清債權債務關系的法律風險。

4、公司的資金轉(zhuǎn)到私人賬戶有可能涉及偷稅漏稅，同時涉及了個人賬戶的違規(guī)使用，公司賬戶轉(zhuǎn)個人賬戶必須有正規(guī)合法的原因才能使用公轉(zhuǎn)似，因此公轉(zhuǎn)私的額度是有限制的，超過50，000元必須報備并且提供相關資料。

5、對公帳戶轉(zhuǎn)私人帳戶的后果是：存在洗錢風險。容易增加稅收支出風險。是協(xié)助公司偷稅漏稅的風險。有些民營企業(yè)存在為了逃避稅務支出頻繁公轉(zhuǎn)私，一旦被稅務部門查實，個人將面臨協(xié)助逃稅的風險而接受相關法律懲罰。

6、公司財務賬戶使用私人賬戶是不合法的。《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》第三十九條銀行結算賬戶用于辦理個人轉(zhuǎn)賬收付和現(xiàn)金存取。

...兼法人把公戶錢轉(zhuǎn)到法人私人帳戶,是公私混用嗎

1、公司的錢轉(zhuǎn)到個人賬戶違法，因為公司賬戶里的錢屬于公司的資產(chǎn)，如果轉(zhuǎn)款沒有合理理由，可能被認為是轉(zhuǎn)移公司資產(chǎn)，當對外需要承擔責任時，可能會對公司債務承擔連帶責任。

2、可以的。公司賬戶的錢轉(zhuǎn)給法人私人賬戶，如果沒有相應的合法經(jīng)濟業(yè)務，即相當于向法人提供借款（這可能是較為貼切的理由），在納稅年度結束的時候，既不歸還又沒有用于生產(chǎn)經(jīng)營的借款，可認為對投資者的紅利分配。

3、綜上所述，公司帳戶的錢可以轉(zhuǎn)到法人私人賬戶。

4、公司法人把公司賬戶上的錢轉(zhuǎn)到自己個人賬戶上不屬于違法行為。公司賬戶是存款人以單位名稱開立的銀行結算賬戶為單位銀行結算賬戶。單位銀行結算賬戶按用途分為基本存款賬戶、一般存款賬戶、專用存款賬戶、臨時存款賬戶。

法律快遞:公私賬戶別混用

1、 公司應當遵守法律法規(guī)規(guī)定，嚴禁將公司款項存在個人賬戶上，也不應使用個人賬戶收付公司賬款，否則可能會導致賬戶內(nèi)款項歸屬不清，同時，個人將賬戶借給公司使用也存在巨大的法律風險。

2、法律分析：稅務風險。（1）公賬與私賬不分，可能造成公司部分收入直接轉(zhuǎn)入私人賬戶，而沒有入公司帳，從而使企業(yè)少交增值稅、城建稅及附加，以及企業(yè)所得稅等。

3、除了借款或者個人業(yè)務往來之外，都不能公轉(zhuǎn)私，公轉(zhuǎn)私要有依據(jù)，比如借款合同，買賣合同等。公轉(zhuǎn)私就是利用公司的賬戶向私人賬戶進行轉(zhuǎn)賬的行為。

4、三流不一致風險，增值稅實務中所說的“三流”，是指貨物流、資金流、發(fā)票流。

5、法律分析： 公司賬戶混用很難判斷是否構成挪用，但會給個人與公司帶來相當?shù)穆闊?/p>

6、審計查賬的主體是國家審計機關，主要針對 *** 機關和企事業(yè)單位，側(cè)重于單位或項目的整體資金運行過程，查賬的目的是對單位或項目的財政、財務收支進行審計監(jiān)督。

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