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本文目錄一覽

• 1、甲集資并將其詐騙的巨額贓款轉移至境外以掩飾其性質,甲的行為認定為...
• 2、抽逃資金罪定罪量刑
• 3、私自轉移他人賬戶現金100萬元應該能判幾年
• 4、轉移涉案資金會被判刑嗎
• 5、幫人取錢掩飾隱瞞犯罪所得如何認定

甲集資并將其詐騙的巨額贓款轉移至境外以掩飾其性質,甲的行為認定為...

1、集資詐騙罪中的非法占有目的，應當區分情形進行具體認定。

2、檢察院認為只能認定朱某某為上線郭某某 *** 推廣非法獲利共計6143元，未達到1萬元，且是否為上線李某、某響的犯罪行為提供幫助事實不清、證據不足，因不符合起訴條件，被檢察院決定，對朱某某不起訴。

3、窩臟罪，是指明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或以其他方法掩飾、隱瞞的行為而定的罪名。對于事實上窩藏、轉移、收購或者銷售了贓物，但確不知情的，不構成犯罪。

4、第八條 認定掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事實成立為前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查證屬實的，不影響掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的認定。

5、在實踐中，認定贓款贓物時必須將其范圍嚴格限定在行為人采用違法犯罪手段所獲取的財物之內，不得與行為人其他財產相混淆。行為人的個人財產可以是罰款、罰金、沒收財產等行政和刑事處罰措施的標的，但決不能夠成為追繳的對象。

抽逃資金罪定罪量刑

一般來說，抽逃資金數額越大、犯罪手段越惡劣、犯罪情節越嚴重，量刑就越重。

法律主觀：抽逃出資罪的判刑一般是：自然人犯該罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；單位犯該罪的，對單位處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。

公司的發起人、股東在公司成立后，抽逃其出資的，由公司登記機關責令改正，處以所抽逃出資金額百分之五以上百分之十五以下的罰款。

處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處虛假出資金額或者抽逃出資金額百分之二以上百分之十以下罰金。 單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。

抽逃出資行為的刑事責任：公司發起人、股東違反 公司法 的規定，在公司成立后又抽逃其出資，數額巨大、后果嚴重或者有其他嚴重情節的，構成 抽逃出資罪 。

私自轉移他人賬戶現金100萬元應該能判幾年

1、單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。

2、幫他人轉移財產一般會構成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，會被處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

3、銀行員工私自將客戶的1200萬轉到自己名下，從法律角度來說已構成詐騙罪。根據《刑法》，按照金額大小和情節嚴重程度，輕者拘役管制，重則判處10年以上有期徒刑或無期徒刑并處罰金。

4、挪用公司內部現金三百萬，給他人使用，可能會判處五年以上有期徒刑或者拘役、罰款等。法律分析挪用公司內部現金三百萬，給他人使用，已經構成了挪用公款罪。

轉移涉案資金會被判刑嗎

1、轉移金額越多判刑的年數也會越多，一般來說最高判處七年的有期徒刑?！痉煞治觥糠欠ㄞD移財產主要發生在當事人明知道自己存在違法的行為，在暴露前后轉移財產的一種行為。

2、幫犯罪嫌疑人轉移財產并不一定構成犯罪，需要依據具個案情而定，如果是債權債務糾紛案件，只需要使得承的償還債務責任。如果是刑事案件，協助轉移涉案財產，協助人可能構成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。

3、協助轉移贓款會構成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。一般處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

4、拒不執行判決、裁定，情況嚴重的構成犯罪，會被判處 刑罰 的，是三年以下的量刑、 拘役 或者 罰金 。

5、如果確實不知情的，就不會被判刑。幫助構成非法經營罪的公司轉移資金的，可能涉嫌的罪名是非法經營罪（共同犯罪)或掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。

幫人取錢掩飾隱瞞犯罪所得如何認定

根據您描述的情況，您幫人取了一萬塊錢并獲得五百元的收益，如果您對此沒有隱瞞或者掩蓋，那么不構成以掩蓋、隱瞞罪。

如果明知是犯罪所得或犯罪所得收益還幫別人取錢的，則可能涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。涉案金額一百萬的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。幫助詐騙犯取錢，屬于詐騙案中的從犯。

掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益十次以上，或者三次以上且價值總額達到五萬元以上，應當認定為“情節嚴重”。

窩藏和轉移均要求其犯罪程度達到足以影響司法機關正常的查明犯罪、追繳犯罪所得及其收益活動的程度，幫人取錢是轉移犯罪所得的行為，成立掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

法律主觀：幫助電信詐騙犯取現錢，如果行為人是為他人的詐騙行為提供事前或事中的取錢幫助的，構成詐騙罪；如果是他人詐騙以后，為其掩飾隱瞞犯罪所的，是掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

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