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• 1、關(guān)于當(dāng)前辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件中具體應(yīng)用法律的若干規(guī)定
• 2、平安普惠通過(guò)設(shè)立關(guān)聯(lián)公司放貸,法院裁定:涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪
• 3、民事訴訟法關(guān)于人民法院在審理民事案件過(guò)程中發(fā)現(xiàn)違法行為應(yīng)如何處理...
• 4、關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑若干問(wèn)題的規(guī)定第十一條是...

關(guān)于當(dāng)前辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件中具體應(yīng)用法律的若干規(guī)定

1、法律依據(jù)：《關(guān)于公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件的若干規(guī)定 》第二條 公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持懲罰犯罪與保障人權(quán)并重、實(shí)體公正與程序公正并重、查證犯罪與挽回?fù)p失并重，嚴(yán)格區(qū)分經(jīng)濟(jì)犯罪與經(jīng)濟(jì)糾紛的界限，不得濫用職權(quán)、玩忽職守。

2、法律主觀：辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件程序一般為立案、偵查、審查起訴、審判、執(zhí)行。根據(jù)法律規(guī)定，經(jīng)濟(jì)犯罪是指在社會(huì)經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)、交換、分配、消費(fèi)領(lǐng)域，為謀取不法利益，違反國(guó)家經(jīng)濟(jì)、行政法規(guī)，直接危害國(guó)家的經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)，依照我國(guó)刑法應(yīng)受刑罰處罰的行為。

3、法律主觀： 最高人民法院、最高人民檢察院發(fā)布的《關(guān)于當(dāng)前辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件中具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解試行）》，該司法解釋規(guī)定：“對(duì)單位為謀取非法利益收 *** 賂數(shù)額巨大、情節(jié)嚴(yán)重的，除沒收全部財(cái)物外，對(duì)主管人員和直接責(zé)任人員應(yīng)追究 *** 罪的刑事責(zé)任。

4、法律分析：關(guān)于劃清合同詐騙與合同糾紛界限的標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題，一直是理論上與司法實(shí)踐中迫切需要解決的問(wèn)題。目前，在這個(gè)難題上惟一可以依據(jù)的是1985年7月18日最高人民法院、最高人民檢察院聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于當(dāng)前辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件中具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題解試行）》（以下簡(jiǎn)稱《解答》）。

平安普惠通過(guò)設(shè)立關(guān)聯(lián)公司放貸,法院裁定:涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪

1、江蘇省徐州市中級(jí)人民法院認(rèn)為經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)，上訴人平安普惠經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)；案外人惠特尼融資擔(dān)保有限公司和平安小貸公司通過(guò)設(shè)立關(guān)聯(lián)公司大量貸款獲取非法利益。他們的行為涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪。一審法院判決駁回平安擔(dān)保公司的起訴，并將案件材料移送公安機(jī)關(guān)，并無(wú)不當(dāng)。

2、江蘇省徐州市中級(jí)人民法院一紙民事裁定書認(rèn)定，平安普惠融資擔(dān)保有限公司、深圳平安普惠小額貸款有限公司通過(guò)設(shè)立關(guān)聯(lián)公司的方式大量放貸，以達(dá)到獲取不法利益的目的，其行為可能涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪。徐州市中級(jí)人民法院決定駁回平安普惠擔(dān)保公司的起訴，將有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)處理。

3、平安普惠的違規(guī)放貸行為是否需要負(fù)刑事責(zé)任，值得深入探討。根據(jù)最高法院、最高檢察院、公安部和司法部的明確規(guī)定，套路貸是指以非法占有為目的，采取欺詐手段迫使借款人簽訂借貸協(xié)議，制造虛假債務(wù)，并通過(guò)訴訟、仲裁或暴力手段非法占有他人財(cái)物的犯罪活動(dòng)。

4、經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)你好，因?yàn)橛械姆ㄔ赫J(rèn)為平安普惠的貸款涉及犯罪活動(dòng)，而不予立案。

5、徐州中院裁定，這兩家公司涉嫌通過(guò)設(shè)立關(guān)聯(lián)公司進(jìn)行大額貸款，以獲取非法利益，其行為可能構(gòu)成經(jīng)濟(jì)犯罪。具體案件涉及李富春與平安普惠小貸之間的借款合同。2015年9月，李富春與平安普惠小貸簽訂經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)了一份14萬(wàn)元的借款合同，月利率為0.70%。平安普惠經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)；惠特尼擔(dān)保作為擔(dān)保人，提供了連帶責(zé)任保證。

民事訴訟法關(guān)于人民法院在審理民事案件過(guò)程中發(fā)現(xiàn)違法行為應(yīng)如何處理...

1、根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理經(jīng)濟(jì)合同糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑若干問(wèn)題的規(guī)定》第十條的規(guī)定，法院應(yīng)將犯罪嫌疑線索、材料移送有關(guān)公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)查處。但根據(jù)民事法律規(guī)范判斷，當(dāng)事人之間構(gòu)成民事法律關(guān)系，且不影響民事案件審理的，民事案件可繼續(xù)審理。

2、人民法院在審理民事案件或者執(zhí)行過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有非法集資犯罪嫌疑的，應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴或者中止執(zhí)行，并及時(shí)將有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)或者檢察機(jī)關(guān)。涉嫌非法集資若正被立案?jìng)刹椋袷掳讣荒芊謩e處理。只有待刑事判決定性后，再處理民事糾紛。

3、法律分析：人民法院在審理民事案件過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)案件的重要事實(shí)涉嫌犯罪的，依法應(yīng)當(dāng)移送有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)（實(shí)踐中公安機(jī)關(guān)是主要的偵查機(jī)關(guān)）處理，對(duì)此，實(shí)務(wù)界幾乎沒有爭(zhēng)議，但在人民法院將案件移送公安機(jī)關(guān)時(shí)的具體操作方面，實(shí)踐中做法不一，亟待統(tǒng)一和規(guī)范。

4、但根據(jù)民事法律規(guī)范判斷，當(dāng)事人之間構(gòu)成民事法律關(guān)系，且不影響民事案件審理的，民事案件可繼續(xù)審理。

關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑若干問(wèn)題的規(guī)定第十一條是...

1、行為人盜竊、盜用單位的公章、業(yè)務(wù)介紹信、蓋有公章的空白合同書，或者私刻單位的公章簽訂經(jīng)濟(jì)合同，騙取財(cái)物歸個(gè)人占有、使用、處分或者進(jìn)行其他犯罪活動(dòng)構(gòu)成犯罪的，單位對(duì)行為人該犯罪行為所造成的經(jīng)濟(jì)損失不承擔(dān)民事責(zé)任。

2、第一條 同一公民、法人或其他經(jīng)濟(jì)組織因不同的法律事實(shí)，分別涉及經(jīng)濟(jì)糾紛和經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑的，經(jīng)濟(jì)糾紛案件和經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑案件應(yīng)當(dāng)分開審理。

3、人民法院認(rèn)為案件有犯罪嫌疑但不屬于民事糾紛的，根據(jù)最高人民法院《關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑若干問(wèn)題的規(guī)定》第十一條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴，并將有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)。

4、《關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑若干問(wèn)題的規(guī)定》第十一條規(guī)定，人民法院作為經(jīng)濟(jì)糾紛受理的案件，經(jīng)審理認(rèn)為不屬經(jīng)濟(jì)糾紛案件而有經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑的，應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴，將有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)。