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本文目錄一覽

• 1、職業放貸人定罪標準
• 2、職業放貸人立案標準2021
• 3、職業放貸人會判刑嗎

職業放貸人定罪標準

職業放貸人定罪標準如下：情節嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產。

職業放貸人的立案標準是：以三年為標準，同一原告在法院起訴的民事訴訟中涉及20件以上的民間借貸；同一年，同一原告在人民法院起訴民事訴訟10件以上；同一年，在中級人民法院起訴5件以上超過100萬元的。

法律主觀：職業放貸人實際上就是出借人通過向社會不特定對象提供資金以賺取高額利息，出借行為具有反復性、經常性，借款目的具有營業性，未經批準，擅自從事經常性的貸款業務，這里的出借人就是職業放貸人了。

法律分析：由金融監管部門或有關 *** 部門批準設立的持有金融牌照的銀行、非銀行金融機構從事的借貸，均為金融借貸，不適用民間借貸的相關規則及利率標準。

職業放貸人立案標準2021

職業放貸人的認定標準2021如下：指的是從事高息放貸，即民間俗稱的放高利貸的個人，或是資金實力強但掛著投資擔保公司的名頭，向個人或企業從事民間放貸的個人。職業放貸人應當排除自然人之間的借款。

職業放貸人一般不會被判刑，但是進行高利轉貸的，會被判刑。

職業放貸人認定標準應從主體、對象、次數、金額、利率等方面分別予以考量。 放貸主體的認定標準 對于放貸主體，首要是判斷是否具備放貸資質；同時要將單一主體和關聯主體均納入司法審查范圍。

職業放貸人涉嫌刑事責任是需要公安立案的。職業放貸人若是違反規定在2年內向不特定多人以借款或其他名義出借資金10次以上、情節嚴重，就滿足了職業放貸案件的立案標準。

前款所稱關系人是指：（一）商業銀行的董事、監事、管理人員，信貸業務人員及其近親屬；（二）前項所列人員投資或者擔任高級管理職務的公司、企業和其他經濟組織。

職業放貸人會判刑嗎

1、職業放貸人會判刑嗎根據具體情況會有所摘要差異，下面是詳細分析：職業放貸人目前不會判刑，我國《中華人民共和國刑法》或《中華人民共和國治安管理處罰法》暫時沒有對其進行懲罰規范，也就是說放高利貸不算是犯罪行為。

2、職業放貸人定罪標準如下：情節嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產。

3、以 非法經營罪 定罪處罰。（貸款到期后延長還款期限的，發放貸款次數按照1次計算）。

4、個人非法放貸對象累計在50人以上的，單位非法放貸對象累計在150人以上的、造成借款人或者其近親屬自殺、死亡或者精神失常等嚴重后果的，就構成非法經營罪，將根據犯罪事實、情節嚴重程度、社會危害程度等進行定罪處罰。

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