本文目錄一覽

• 1、外貿(mào)公司的常見陷阱
• 2、套路貸詐騙案
• 3、外貿(mào)公司是做什么的
• 4、經(jīng)濟(jì)犯罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么?經(jīng)濟(jì)犯罪量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么?
• 5、向吉爾吉斯斯坦Kyrgyz外貿(mào)客戶工商注冊(cè)信息查詢及追回貨款方法_百度...
• 6、外貿(mào)出口外貿(mào)出口拖欠原因

外貿(mào)公司的常見陷阱

1、超低報(bào)價(jià)陷阱 超低報(bào)價(jià)為何可能是一場(chǎng)騙局？在外貿(mào)行業(yè)中，這類“糖衣陷阱”常被公司用來吸引客戶與業(yè)務(wù)。背后往往隱藏著生產(chǎn)成本的虛高、隱藏的服務(wù)費(fèi)以及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的忽視。了解這些，你將學(xué)會(huì)如何甄別“好得不真實(shí)”的報(bào)價(jià)，避免落入陷阱。

2、資金“陷阱”隨著銀行的商業(yè)化改制，外貿(mào)公司的融資變得越來越困難，因此，許多企業(yè)一般在捕捉業(yè)務(wù)信息上，追求的是不動(dòng)資金的業(yè)務(wù)。設(shè)陷者正是抓住了這一心態(tài)，稱不需要?jiǎng)淤Y金，只需出具全套單據(jù)，資金由對(duì)方墊付，用簡(jiǎn)單的條件誘使外貿(mào)公司上當(dāng)。

3、如果是純外貿(mào)公司的話。要警惕，代工廠，能不能及時(shí)交貨，以及，交貨的質(zhì)量。因?yàn)榇S不只接一家的單子，也是要接其他家的單子。外國人其實(shí)做外貿(mào)當(dāng)中也是有很多騙子的。如果是特殊物品的話，一定要特殊處理特殊包裝，因?yàn)樵诤＿\(yùn)過程當(dāng)中會(huì)發(fā)生各種各樣的情況。

4、外貿(mào)公司應(yīng)警惕信用證“陷阱” 外貿(mào)公司在代理進(jìn)出口貿(mào)易時(shí)應(yīng)該多加注意，盡量預(yù)防信用證“陷阱”，防范可能出現(xiàn)的信用證詐騙。外貿(mào)公司要慎重選擇貿(mào)易伙伴。外貿(mào)公司接受代理進(jìn)出口委托時(shí)，必須嚴(yán)格審查委托人和外商的資信。

5、教訓(xùn)十：認(rèn)證之陷阱 現(xiàn)在很多機(jī)電產(chǎn)品都需要E-MARK，EPA等認(rèn)證，有時(shí)你會(huì)碰到客戶拿一款新的產(chǎn)品讓你們生產(chǎn)并要求做認(rèn)證，他會(huì)告訴你他預(yù)計(jì)的訂單量，其實(shí)他就是認(rèn)證公司的托，等你做完認(rèn)證找他時(shí)已消失了。

套路貸詐騙案

截至目前，兩個(gè)團(tuán)伙成員已對(duì)設(shè)計(jì)“套路”詐騙的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。至此，“劉某某被‘套路貸’詐騙案”成功告破。經(jīng)初步查明，兩個(gè)團(tuán)伙詐騙網(wǎng)絡(luò)遍布全國，被害人上百名，涉案金額上千萬元。

甘肅套路貸案件中，21名涉案人員將根據(jù)各自的犯罪事實(shí)和情節(jié)接受法律的審判。 在我國，套路貸通常被視為詐騙罪的一種形式。若詐騙金額較大，根據(jù)《中華人民共和國刑法》，法院可能會(huì)判處被告人三年以下有期徒刑、拘役或管制，并可能同時(shí)處以罰金。

近日，裁判文書網(wǎng)發(fā)布公告，指出中國對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司（以下簡(jiǎn)稱“外貿(mào)信托”）因“借款人未按時(shí)還款55萬元，卻處分借款人房屋110萬元”，被法院認(rèn)定涉嫌“套路貸”詐騙，并將外貿(mào)信托涉嫌犯罪的線索、材料移送公安機(jī)關(guān)偵查。

法律主觀：車貸詐騙案涉及的是 貸款詐騙罪 ，其 立案 標(biāo)準(zhǔn)的法律規(guī)定：以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，而且數(shù)額在1萬元以上的，應(yīng)當(dāng)予立案追究。

外貿(mào)公司是做什么的

外貿(mào)公司主要經(jīng)營范圍包括：外貿(mào)公司的業(yè)務(wù)范圍總體分為貨物貿(mào)易、技術(shù)貿(mào)易和服務(wù)貿(mào)易。作為個(gè)體戶或小公司來說，一般不適宜從事技術(shù)貿(mào)易，而貨物的進(jìn)出口貿(mào)易中的一些商品如糧食，是由一些指定公司專營的，個(gè)人不允許經(jīng)營。而對(duì)于家具、家電等占用資金大、售后服務(wù)復(fù)雜的業(yè)務(wù)，對(duì)個(gè)人也不適宜。

外貿(mào)公司的職位包括：外貿(mào)銷售員、外貿(mào)采購員、國際業(yè)務(wù)經(jīng)理、單證員、客戶經(jīng)理、外貿(mào)跟單員等。外貿(mào)公司是一種專門從事國際貿(mào)易活動(dòng)的企業(yè)，涉及多個(gè)職位以確保業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。以下是針對(duì)外貿(mào)公司常見職位的詳細(xì)解釋： 外貿(mào)銷售員：主要負(fù)責(zé)與國外客戶進(jìn)行聯(lián)系和溝通，了解客戶的需求，推銷公司的產(chǎn)品和服務(wù)。

外貿(mào)公司是做對(duì)外貿(mào)易業(yè)務(wù)的公司。 國際貿(mào)易中介角色：外貿(mào)公司作為中介，連接國內(nèi)外的供應(yīng)商和買家，促成雙方的交易。它們將國內(nèi)的產(chǎn)品或服務(wù)介紹給國際市場(chǎng)，同時(shí)引進(jìn)國外的優(yōu)質(zhì)商品到國內(nèi)市場(chǎng)。這種中介角色要求外貿(mào)公司具備豐富的國際市場(chǎng)信息和對(duì)國際貿(mào)易規(guī)則的了解。

貿(mào)易公司一般指從事貨物和勞務(wù)交易的公司。其業(yè)務(wù)范圍包括購買、銷售和其他如進(jìn)行營業(yè)活動(dòng)，也可以用經(jīng)紀(jì)人或代理商身份從事活動(dòng)。但貿(mào)易公司不論采用哪一種方式從事業(yè)務(wù)活動(dòng)，其職能都只是開發(fā)票。

外貿(mào)公司是指有對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營資格的貿(mào)易公司，外貿(mào)公司的開辦流程：首先要獲得工商部門的登記注冊(cè)，成為工商經(jīng)營戶后，到商務(wù)部門登記備案，便可獲取外貿(mào)經(jīng)營資格。然后還需到海關(guān)、進(jìn)出口檢驗(yàn)檢疫局、外匯、稅務(wù)等部門辦理相關(guān)手續(xù)，以獲得與這些部門有關(guān)的經(jīng)營業(yè)務(wù)的許可。

外貿(mào)公司是做對(duì)外貿(mào)易業(yè)務(wù)的公司。外貿(mào)公司的主要業(yè)務(wù)涉及國際市場(chǎng)的進(jìn)出口貿(mào)易。它們的主要職責(zé)包括尋找和接觸潛在的國際買家和供應(yīng)商，建立和維護(hù)國際貿(mào)易關(guān)系，促成商品和服務(wù)的出口與進(jìn)口。這些公司通過國內(nèi)外的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)，把商品和服務(wù)從生產(chǎn)者介紹給全球各地的消費(fèi)者，從中賺取利潤。

經(jīng)濟(jì)犯罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么?經(jīng)濟(jì)犯罪量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么?

經(jīng)濟(jì)犯罪立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些經(jīng)濟(jì)犯罪立案標(biāo)準(zhǔn)是：（1）個(gè)人進(jìn)行金融票據(jù)詐騙外貿(mào)經(jīng)濟(jì)糾紛如何立案，數(shù)額在五千元以上外貿(mào)經(jīng)濟(jì)糾紛如何立案的外貿(mào)經(jīng)濟(jì)糾紛如何立案；（2）單位進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在十萬元以上的。使用偽造、變?cè)斓奈惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證進(jìn)行詐騙活動(dòng)，應(yīng)予追訴。

經(jīng)濟(jì)犯罪立案標(biāo)準(zhǔn)：為謀取不正當(dāng)利益，給予公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員以財(cái)物，個(gè)人行賄數(shù)額在一萬元以上的，單位行賄數(shù)額在二十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。在經(jīng)濟(jì)往來中，利用職務(wù)上的便利，違反國家規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)，歸個(gè)人所有，數(shù)額在五千元以上的，應(yīng)予立案追訴。

法律分析：個(gè)人經(jīng)濟(jì)犯罪立案標(biāo)準(zhǔn)主要為以下四個(gè)方面；犯罪主體為一人，屬于單個(gè)行為人的犯罪行為；其涉案領(lǐng)域?yàn)榻?jīng)濟(jì)領(lǐng)域，且需要涉及較大金額數(shù)量；直接危害了國家的經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)以及社會(huì)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)的平衡；行為人主觀上存在故意，過失或者受人脅迫不構(gòu)成經(jīng)濟(jì)犯罪。

法律分析：經(jīng)濟(jì)犯罪立案標(biāo)準(zhǔn)：未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，非法經(jīng)營證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)30萬元以上或者非法收入5萬元以上的，依法追究刑事責(zé)任。

法律分析：常見的經(jīng)濟(jì)犯罪立案標(biāo)準(zhǔn)：（一）非法經(jīng)營罪立案標(biāo)準(zhǔn)；（二）挪用公款罪立案標(biāo)準(zhǔn)；（三）行賄罪立案標(biāo)準(zhǔn)；（四） *** 罪立案標(biāo)準(zhǔn)。法律依據(jù)：《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》 以下經(jīng)濟(jì)犯罪案件將立案。

經(jīng)濟(jì)犯罪的立案標(biāo)準(zhǔn)有：為謀取不正當(dāng)利益，給予公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員以財(cái)物，個(gè)人行賄數(shù)額在一萬元以上的，單位行賄數(shù)額在二十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。在經(jīng)濟(jì)往來中，利用職務(wù)上的便利，違反國家規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)，歸個(gè)人所有，數(shù)額在五千元以上的，應(yīng)予立案追訴。

向吉爾吉斯斯坦Kyrgyz外貿(mào)客戶工商注冊(cè)信息查詢及追回貨款方法_百度...

查詢吉爾吉斯斯坦企業(yè)工商注冊(cè)信息，可訪問司法部網(wǎng)站。信息包括企業(yè)名稱、存續(xù)狀態(tài)、股東、注冊(cè)地址、經(jīng)營范圍等。吉爾吉斯斯坦 *** 官網(wǎng)還設(shè)有企業(yè)公示目錄，分類登記各類公司信息，如本國生產(chǎn)設(shè)施、歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟成員國企業(yè)、有權(quán)對(duì)中國出口的企業(yè)等。吉爾吉斯斯坦的催收法律中，民法典規(guī)定訴訟時(shí)效為三年。

核實(shí)對(duì)方是否具備還款能力 貨款被拖欠的第一時(shí)間，與客戶溝通確認(rèn)拖欠的原因，此時(shí)切記不要輕信對(duì)方給出的任何理由，同時(shí)不隨意給予折扣等承諾。同時(shí)，企業(yè)需要通過調(diào)取對(duì)方的《企業(yè)信用報(bào)告》，印證所獲取到的信息，同時(shí)評(píng)估對(duì)方是否具有還款能力。

外貿(mào)出口外貿(mào)出口拖欠原因

其次，單證質(zhì)量問題也是收匯風(fēng)險(xiǎn)的重要因素。即使采用信用證結(jié)算，如果單證不符，買方可能會(huì)支付額外費(fèi)用且收匯時(shí)間延后，甚至可能因?yàn)榭劭顚?dǎo)致虧損。信用證中可能包含陷阱條款，如客檢合格要求和運(yùn)輸單據(jù)期限，這些都可能成為進(jìn)口商拖延付款或欺詐的手段。企業(yè)需審慎對(duì)待，避免落入這些陷阱。

造成出口未收匯的原因可能是多方面的。例如，國外買家延遲付款、貨幣匯率波動(dòng)導(dǎo)致買方市場(chǎng)價(jià)值評(píng)估下降從而拖欠款項(xiàng)、交易雙方溝通不暢導(dǎo)致付款流程混亂等。此外，政治風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害等不可抗力因素也可能影響外匯的及時(shí)到賬。這不僅影響企業(yè)的資金流轉(zhuǎn)，還可能對(duì)企業(yè)的后續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生影響。

了解拖欠原因 在催收前，先調(diào)查客戶拖欠貨款的原因?？赡苁怯捎谑韬?、資金問題或客戶習(xí)慣性拖欠。針對(duì)不同情況，制定相應(yīng)的催收策略，避免無效努力。例如，通過與客戶溝通、銀行查詢、行業(yè)交流獲取信息，并對(duì)客戶信用進(jìn)行調(diào)查，以確認(rèn)拖欠的真實(shí)原因。

外貿(mào)進(jìn)出口業(yè)績外流原因主要原因是企業(yè)缺少資金周轉(zhuǎn)。由于缺少資金，融資難，而進(jìn)出口代理公司可以墊付或拖欠大部分貨款，只能大多數(shù)依賴代理公司進(jìn)貨。所以導(dǎo)致外貿(mào)進(jìn)出口業(yè)績外流。

以資金暫時(shí)周轉(zhuǎn)困難等理由要求延期付款、分期付款或開具遠(yuǎn)期匯票、本票等；（3）在前期貨款仍未清償?shù)那闆r下要求繼續(xù)賒購貨物或者要求增大信用交易額。此時(shí)，企業(yè)應(yīng)盡量調(diào)查和了解清楚客戶當(dāng)時(shí)的資信狀況和經(jīng)營情況，分析客戶是否有意逾期拖欠貨款，并要求和客戶簽署還款計(jì)劃書。

出口信用風(fēng)險(xiǎn)是指企業(yè)在對(duì)外貿(mào)易活動(dòng)中，出口方提供給進(jìn)口方商業(yè)信用后，由于進(jìn)口方自身、交易過程中涉及的第三方或者進(jìn)口方國家不可抗力因素導(dǎo)致出口企業(yè)無法按期按量地收回貨款所遭受損失的可能性。出口信用風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為海外買家信用風(fēng)險(xiǎn)（海外買家拖欠、拒收、破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)）、海外銀行信用風(fēng)險(xiǎn)以及國家政治風(fēng)險(xiǎn)。