本文目錄一覽

• 1、經(jīng)濟(jì)犯罪案件的案件來(lái)源主要有哪些
• 2、偷工減料被發(fā)現(xiàn),審計(jì)跟我要錢,算敲詐勒索嗎?
• 3、網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)糾紛案件怎么處理
• 4、如何進(jìn)行股東間的經(jīng)濟(jì)糾紛審計(jì)工作
• 5、確定職務(wù)侵占,要先審計(jì),后才能定性嗎?

經(jīng)濟(jì)犯罪案件的案件來(lái)源主要有哪些

群眾舉報(bào)、財(cái)務(wù)審計(jì)、民事案件審理、刑事案件連帶。

國(guó)家工作人員巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明的案件和國(guó)家工作人員隱瞞境外存款的案件；（9）違反商標(biāo)管理法規(guī)，假冒已經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)的案件；（10）違反保護(hù)森林法、盜伐、濫伐森林或其他林木，情節(jié)嚴(yán)重的案件；（11）人民檢察院認(rèn)為需要自己受理的其他經(jīng)濟(jì)犯罪案件。

經(jīng)濟(jì)犯罪案件由犯罪地的公安機(jī)關(guān)管轄，包括犯罪行為發(fā)生地、實(shí)施地、結(jié)果地及財(cái)產(chǎn)取得地。報(bào)案時(shí)，應(yīng)前往犯罪地公安局經(jīng)偵部門。為高效立案，建議攜帶以下資料：有效身份證明、單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件及復(fù)印件，復(fù)印件需明確標(biāo)注時(shí)間、提供者、與原件一致，并加蓋單位印章、經(jīng)辦人簽名。

涉案主體復(fù)雜。 涉眾型 經(jīng)濟(jì)犯罪 案件往往由一個(gè)或數(shù)個(gè) 主犯 指使或唆使多個(gè)行為人分工協(xié)作共同完成，因此，涉案人員多、廣、雜。涉案人員身份幾乎涵蓋了社會(huì)各個(gè)階層，從下崗職工、農(nóng)民、離 退休 和其他社會(huì)無(wú)業(yè)人員，到企事業(yè)職工、公務(wù)員乃至高學(xué)歷的“白領(lǐng)”等。 涉案地域廣，金額大。

經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，調(diào)查犯人的經(jīng)濟(jì)來(lái)源是其常規(guī)程序之一。 如有必要，偵查機(jī)關(guān)會(huì)考察犯人的家庭成員及社會(huì)關(guān)系，以確認(rèn)是否有共犯或涉案情況。 偵查過(guò)程中，重點(diǎn)在于確認(rèn)犯罪所得的流向，以及是否有關(guān)聯(lián)人參與隱藏或轉(zhuǎn)移犯罪收益。

經(jīng)濟(jì)犯罪案件由犯罪地的公安機(jī)關(guān)管轄，犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地、犯罪行為實(shí)施地、犯罪結(jié)果發(fā)生地和實(shí)際財(cái)產(chǎn)取得地。報(bào)案人可到犯罪地的公安局經(jīng)偵支隊(duì)/經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案。

偷工減料被發(fā)現(xiàn),審計(jì)跟我要錢,算敲詐勒索嗎?

算敲詐或者 *** ，你可以不給并舉報(bào)給相關(guān)部門。但是你要受到處罰，賠償相關(guān)損失等。

網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)糾紛案件怎么處理

網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)糾紛案件怎么處理：和解。和解是當(dāng)事人自由選擇的在自愿原則下解決臺(tái)同糾紛的方式，而不是合同糾紛解決的必經(jīng)程序。當(dāng)事人也可以不經(jīng)協(xié)商和解而直接選擇其他解決糾紛的途徑。調(diào)解。凋解是指在第三人的主持下，通過(guò)運(yùn)用說(shuō)服教育等方法來(lái)解決當(dāng)事人之間的合同糾紛。仲裁。

向法院提起訴訟。債權(quán)受到侵害時(shí)，投資者可以選擇通過(guò)起訴維護(hù)自身的合法權(quán)益。無(wú)論案件的處理是否涉及先刑后民的問(wèn)題，均建議投資者及時(shí)向法院提起民事訴訟，以達(dá)到訴訟時(shí)效中斷的效果。向行政監(jiān)管部門投訴、舉報(bào)。當(dāng)合法權(quán)益受到網(wǎng)貸平臺(tái)侵害時(shí)，投資者可以向銀監(jiān)會(huì)等金融管理部門舉報(bào)，以維護(hù)自身的合法權(quán)利。

《民法總則》第一百零八條規(guī)定，債務(wù)應(yīng)當(dāng)清償。暫時(shí)無(wú)力償還的，經(jīng)債權(quán)人同意或者人民法院裁決，可以由債務(wù)人分期償還。有能力償還拒不償還的，由人民法院判決強(qiáng)制償還。《刑法》第三百一十三條規(guī)定，對(duì)人 民法 院的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑、拘役或者罰金。

法律分析：網(wǎng)絡(luò)詐騙屬于刑事案件，經(jīng)濟(jì)糾紛屬于民事案件，是不同的。詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬(wàn)元以上的屬于“數(shù)額較大”，詐騙三萬(wàn)元至十萬(wàn)元以上的屬于“數(shù)額巨大”，詐騙五十萬(wàn)元以上的屬于“數(shù)額特別巨大”。

一）停止侵害；（二）排除妨礙；（三）消除危險(xiǎn)；（四）返還財(cái)產(chǎn)；（五）恢復(fù)原狀；（六）修理、重作、更換；（七）賠償損失；（八）支付違約金；（九）消除影響、恢復(fù)名譽(yù)；（十）賠禮道歉。以上承擔(dān)民事責(zé)任的方式，可以單獨(dú)適用，也可以合并適用。

如何進(jìn)行股東間的經(jīng)濟(jì)糾紛審計(jì)工作

1、針對(duì)如何進(jìn)行股東間的經(jīng)濟(jì)糾紛審計(jì)工作，無(wú)論是誰(shuí)委托的會(huì)計(jì)師事務(wù)所都必須保持公平、公正的原則。具體體現(xiàn)在審計(jì)證據(jù)的獲取以及得出的審計(jì)結(jié)論方面，只有做到公平、公正，審計(jì)報(bào)告才能經(jīng)得起檢驗(yàn)，才更有利于糾紛的解決。

2、經(jīng)濟(jì)案件的處理主要有仲裁和訴訟兩種方式。仲裁是指雙方當(dāng)事人在糾紛發(fā)生之前或者發(fā)生之后達(dá)成書(shū)面的仲裁協(xié)議，自愿將他們之間的糾紛提交給雙方同意的仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行審理并作出裁決，以解決糾紛的方法。

3、面對(duì)股東之間的經(jīng)濟(jì)糾紛，首先應(yīng)明確爭(zhēng)議焦點(diǎn)，是股權(quán)出資糾紛、借款糾紛還是其他類型。不論具體問(wèn)題為何，原則上應(yīng)首選調(diào)解與協(xié)商，旨在保護(hù)公司及各方股東的利益。若調(diào)解無(wú)果，訴訟則成為解決手段，但需視糾紛類型，選擇合適的訴訟策略，確保最大化權(quán)益。經(jīng)濟(jì)糾紛泛指因經(jīng)濟(jì)權(quán)利和義務(wù)的沖突引發(fā)的權(quán)益爭(zhēng)議。

4、股東之間發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛屬于平等主體之間的經(jīng)濟(jì)糾紛，這類案件的處理主要有仲裁和訴訟兩種方式。仲裁屬于約定仲裁，沒(méi)有約定的話，可以直接訴訟。人民法院在經(jīng)濟(jì)訴訟中處于主導(dǎo)地位，對(duì)經(jīng)濟(jì)糾紛案件的解決起著決定性作用。

確定職務(wù)侵占,要先審計(jì),后才能定性嗎?

律師解視情況而定。視情況而定。我國(guó)法律并沒(méi)有規(guī)定涉嫌職務(wù)侵占罪一定要對(duì)涉案的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)，涉案的財(cái)產(chǎn)達(dá)到數(shù)額較大的，就可以追究刑事責(zé)任。如果認(rèn)為需要審計(jì)的額，是可以進(jìn)行審計(jì)的。

一）不審計(jì)，可以說(shuō)成是經(jīng)濟(jì)糾紛。會(huì)請(qǐng)控告人/報(bào)案人去法院處理相關(guān)事宜，通過(guò)民事起訴的方式解決。（二）涉及金額大且審計(jì)出具報(bào)告，才會(huì)構(gòu)成職務(wù)侵占立案條件按刑事案件處理。就審計(jì)報(bào)告在職務(wù)侵占罪中的具體作用而言：（一）如果沒(méi)有審計(jì)報(bào)告，很可能造成公安機(jī)關(guān)誤判。

審計(jì)結(jié)果在某些情況下可能對(duì)案件的調(diào)查和判決產(chǎn)生重要影響，但其本身并不能直接決定是否立案。在具體案件中，應(yīng)綜合考慮犯罪行為的性質(zhì)、證據(jù)的充分性以及法律規(guī)定的具體條款，來(lái)決定是否啟動(dòng)刑事追責(zé)程序。因此，雖然審計(jì)對(duì)于職務(wù)侵占案件的調(diào)查和處理具有一定的價(jià)值，但我國(guó)法律并未將其作為立案的必要條件。

在職務(wù)侵占案件中，審計(jì)報(bào)告是關(guān)鍵證據(jù)之一，然而，并不是缺乏審計(jì)報(bào)告就無(wú)法立案。立案的核心在于是否有初步證據(jù)顯示存在職務(wù)侵占的犯罪事實(shí)。例如，相關(guān)證人證言、書(shū)證、物證等可證明員工通過(guò)職務(wù)便利非法占有單位財(cái)物。

律師解不用。相關(guān)法律規(guī)定，職務(wù)侵占案件是不需要進(jìn)行司法審計(jì)的，只需要對(duì)被侵占的財(cái)物進(jìn)行案值的計(jì)算，達(dá)到5000到10000以上的，就會(huì)構(gòu)成刑事犯罪。公司和其他企業(yè)的董事、監(jiān)事、職工利用職務(wù)或者工作上的便利，侵占本公司、企業(yè)財(cái)物，數(shù)額較大的，構(gòu)成侵占罪。