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本文目錄一覽

• 1、什么是上游犯罪和下游犯罪
• 2、幫助信息網絡犯罪中,下游將上游匯入銀行卡的資金據為己有,屬于什么行為...
• 3、詐騙國家資金罪是如何定罪的
• 4、刑法191條規定的上游犯罪
• 5、詐騙巨額資金,資金去向不明怎么判?

什么是上游犯罪和下游犯罪

在法律上有兩個專有名詞，一般是用來形容和洗錢相關的犯罪，一個是上游犯罪，一個是下游犯罪。這兩個詞一上一下，代表的是一個順序，上游代表的是犯罪活動產生的金錢的過程，下游代表的是把金錢洗白的過程。

犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪為洗錢罪的上游犯罪。 (三)下游犯罪：指的就是洗錢犯罪。

上游犯罪包括 *** 、黑社會、走私等犯罪行為。這種行為得到的錢，一般是不能直接花的，那么就要想辦法去洗。在洗錢的過程中又產生了洗錢罪，這里的洗錢罪就是下游犯罪。

法律分析：上游犯罪是指產生用于洗錢活動的犯罪收益的犯罪行為。

上游犯罪是指產生用于洗錢的犯罪所得的犯罪行為。我國現行刑法規定， *** 犯罪、黑社會組織犯罪、恐怖犯罪、走私犯罪、貪污 *** 犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪是洗錢犯罪的上游犯罪。

“上游犯罪”是洗錢犯罪行為人明知的“對象性犯罪”，與洗錢罪有著極為密切的聯系，沒有“上游犯罪”這一基礎犯罪就不存在洗錢罪。

幫助信息網絡犯罪中,下游將上游匯入銀行卡的資金據為己有,屬于什么行為...

幫助信息網絡犯罪活動罪屬于妨害社會管理秩序罪。雖沒有直接參與犯罪，但是給犯罪分子提供了必要的技術物質條件。

是犯罪客體方面。本罪所侵犯的客體為國家對正常信息網絡環境的管理秩序。利用信息網絡實施犯罪的行為當然破壞了穩定、健康、有序的信息網絡環境。

概念與構成要求 幫助信息網絡犯罪活動罪，是指明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節嚴重的行為。

詐騙國家資金罪是如何定罪的

1、具體要看情況進行定罪。【法律分析】國家工作人員利用職務上的便利，騙取公共財物的，是貪污罪。根據情節輕重，分別依照下列規定處罰：貪污數額較大或者有其他較重情節的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。

2、涉嫌詐騙罪。套取國家專項資金的使用人不符合國家專項資金政策的基本條件，在申報過程中以非法占有為目的，嚴重弄虛作假，虛構并不存在的企業或項目，偽造關鍵性申報材料，符合詐騙罪構成要件的，應當對使用人以詐騙罪定罪處罰。

3、是國家工作人員套取國家資金的行為是危害社會的行為，具有一定的社會危害性。侵犯的是公共財物，具有刑事違法性。主觀方面具有犯罪的故意。

4、刑法中沒有騙取國家補貼資金罪，騙取國家資金涉嫌詐騙，一般處三年以下有期徒刑、拘役或者管制。

5、法律分析：騙取國家補貼是屬于詐騙的行為，構成犯罪的按詐騙罪進行處理，依據詐騙數額和情節給予處罰.。

刑法191條規定的上游犯罪

法律分析：罪名是洗錢罪，洗錢罪的上游犯罪總共有七大類，具體包括： *** 犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污 *** 犯罪、破壞金融管理秩序犯罪以及金融詐騙犯罪。

根據我國《刑法》第191條規定，洗錢罪的上游犯罪包括7種罪，具體如下：(1) *** 犯罪；(2)黑社會性質的組織犯罪；(3)恐怖活動犯罪；(4)走私犯罪；(5)貪污 *** 犯罪；(6)破壞金融管理秩序犯罪；(7)金融詐騙犯罪。

依據刑法第一百九十一條規定，洗錢罪的上游犯罪主要有這么幾類： *** 犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污 *** 犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。

詐騙巨額資金,資金去向不明怎么判?

法律分析：一般處五年以下有期徒刑或者拘役；差額特別巨大的，處五年以上十年以下有期徒刑。

數額較大、隱瞞不報的，處二年以下有期徒刑或者拘役；情節較輕的，由其所在單位或者上級主管機關酌情給予行政處分。

有第二項、第三項規定情形的，可以從輕處罰。犯第一款罪，有第三項規定情形被判處死刑緩期執行的，人民法院根據犯罪情節等情況可以同時決定在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑后，終身監禁，不得減刑、假釋。

詐騙數額特別巨大從犯判刑視情況分別有以下：詐騙公私財物，數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產；對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

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