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本文目錄一覽

• 1、幫別人操作買賣美元匯率會有什么風險
• 2、幫別人換1萬美元違法嗎
• 3、倒騰美元怎么定罪
• 4、個人持有大量美元犯法嗎,是哪條法律

幫別人操作買賣美元匯率會有什么風險

個人購匯本身是沒有問題的。但是是否牽涉到洗錢，這個你要看叫你幫忙購匯的人是否符合下面購匯用途？不是的話，還是要慎重。 境內(nèi)居民個人購匯實行年度總額管理，年度總額為每人每年等值5萬美元。

(一)杠桿性 由于保證金交易是杠桿交易，參與者只支付一個很小比例的保證金，這樣外匯價格的正常波動都被放大幾倍甚至幾十倍，從事保證金交易在獲取高收益的同時也面臨高風險。

慎重考慮，他能讓你去買，應(yīng)該會有點內(nèi)幕，雖然這樣想有點小人，但是人人不能像父母，妻，子那么可靠。如果他不能買他肯定會告訴你他為什么不能買得。能推則推，以后請他吃飯或者什么的，朋友還是不失的好。

幫別人換外匯是犯法的。外匯管理規(guī)定，居民兌換外幣須到國家外匯管理局批準從事外匯兌換的銀行或指定外匯兌換點，否則都屬于非法換取外匯行為，如果查獲會沒收相關(guān)款項并處以罰款。

這無形中會對你的操作思路產(chǎn)生巨大影響。而且你掙錢或者想止損出場，出金的交易費也是很高的。而且經(jīng)常會遇到出金困難的情況。交易軟件風險 一般都是國內(nèi)公司給你一個軟件。這就涉及到對賭了。

幫別人換1萬美元違法嗎

1、法律主觀：私人兌換美元違法，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，對于私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯數(shù)額較大的行為，由外匯管理機關(guān)給予警告，沒收違法所得并處罰款。

2、法律分析：幫別人換美元是違法的。私下兌換美金是違法的，外匯管理規(guī)定，居民兌換外幣須到國家外匯管理局批準從事外匯兌換的銀行或指定外匯兌換點，否則都屬于非法換取外匯行為，如果查獲會沒收相關(guān)款項并處以罰款。

3、法律分析：要看兌換的金額。由于受外匯管理的特殊規(guī)定，居民兌換外幣須到國家外匯管理局批準從事外匯兌換的銀行或指定外匯兌換點，否則都屬于非法換取外匯行為，如果查獲會沒收相關(guān)款項并處以罰款。

4、法律分析：幫別人換外匯是犯法的。外匯管理規(guī)定，居民兌換外幣須到國家外匯管理局批準從事外匯兌換的銀行或指定外匯兌換點，否則都屬于非法換取外匯行為，如果查獲會沒收相關(guān)款項并處以罰款。

5、幫親戚換外匯違法。根據(jù)我國相關(guān)法律規(guī)定，對于外匯的管理還是比較嚴格的，因此私人是不可以兌換外匯的，個人兌換外匯需要到商業(yè)銀行進行外匯的，私自給別人兌換外匯是違法的。

6、這屬于正常業(yè)務(wù)，不是犯法行為。只不過兌換美元，銀行有一定的限額，每人每天只能兌換幾百美元。

倒騰美元怎么定罪

1、具體要看以什么樣的方式去買賣了一百萬美元。不同行為涉及到的法律都是不一樣的。如果是非法的話并且傷害了國家的利益，是會判刑的。

2、能！行為人如實供述犯罪事實，認罪悔罪，并積極配合調(diào)查，退繳違法所得的，可以從輕處罰；其中犯罪情節(jié)輕微的，可以依法不起訴或者免予刑事處罰。符合刑事訴訟法規(guī)定的認罪認罰從寬適用范圍和條件的，依照刑事訴訟法的規(guī)定處理。

3、洗錢黑吃黑情節(jié)較輕的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金，情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。

4、居間介紹騙購外匯一百萬美元以上或者違法所得十萬元人民幣以上的，按照刑法第二百二十五條第（三）項的規(guī)定定罪處罰。

5、外匯交易的實際需求 外匯交易除了投機套利外，有很多對沖匯率波動風險的功能，是無法剔除的重要金融交易工具，否定它的合法性沒有任何意義，再說了，我拿美元換成歐元，關(guān)別人什么事，別拿人民幣倒騰來倒騰去就行。

個人持有大量美元犯法嗎,是哪條法律

1、個人持有大量美元，只要遵守有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定就不違法。

2、犯法的。帶美元進中國是違法的。根據(jù)海關(guān)總署令第43號外幣現(xiàn)車不屬于限制入境物品。違法攜帶限制進入境物品為由進行處罰，屬于法律適用錯誤的違法行政行為。超過兩萬美元，他們可能面臨行政甚至刑事處罰。

3、國家外匯管理局、海關(guān)總署《攜帶外幣現(xiàn)鈔出入境管理暫行辦法》規(guī)定，居民和非居民個人入境時，攜帶超過等值5美元的外幣現(xiàn)鈔必須向海關(guān)如實申報。

4、攜帶大量現(xiàn)金入境違法。超過限額的，一律不予放行。

5、法律分析：根據(jù)外管局《個人外匯管理辦法實施細則》的規(guī)定，對個人結(jié)匯和境內(nèi)個人購匯實施年度總額管理，分別為每人，每年等值50000美元，也就是說，每人每年不管是人民幣兌換美元或者是美元兌換人民幣，都是等值50000美元的額度。

6、合法的前提是50萬美元要正當獲得。50萬美元的合法來源證明材料，在國內(nèi)帶到任何地方都不違法。財產(chǎn)取得的方式，方法，內(nèi)容符合法律規(guī)定。這三個條件都應(yīng)具備。

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